南华期货股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
2022-03-15
来源：上海证券报
（上接65版）
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2022-024
南华期货股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订，修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
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二、《股东大会议事规则》修订情况
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三、《董事会议事规则》修订情况
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四、《监事会议事规则》修订情况
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注：1、因本次章程/规则增加、删除、修改条款而致使原章程/规则条款序号发生变更（包括原章程/规则条款引用的序号变更）均已根据变更后的情况作出相应调整。
2、本次修订完成之后，原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》将同时废止。
除上述修订外，原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2022年3月15日
(下转67版）
