山东江泉实业股份有限公司
关于子公司申请融资授信及为敞口授信额度内贷款
提供担保的公告

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2022－020

山东江泉实业股份有限公司

关于子公司申请融资授信及为敞口授信额度内贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“绿能慧充”）。

● 授信额度：绿能慧充拟向兴业银行申请总计人民币4,000万元的授信额度（敞口授信额度2,000万元），期限为自董事会批准之日起12个月。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为绿能慧充该笔授信敞口部分2,000万元提供连带责任保证担保。截至本次担保前，公司为绿能慧充提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于子公司申请融资授信及为敞口授信额度内贷款提供担保的议案》，根据2022年的经营规划和业务发展需要，同意全资子公司绿能慧充向兴业银行申请总计人民币4,000万元的授信额度（敞口授信额度2,000万元）及公司为绿能慧充该笔授信敞口部分2,000万元提供连带责任保证担保。现将相关事宜公告如下：

一、申请授信及担保情况概述

（一）申请授信情况

根据2022年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充拟向兴业银行申请总计人民币4,000万元的授信额度（敞口授信额度2,000万元）。该额度拟用于向兴业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。

上述授信额度最终以兴业银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视绿能慧充的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。绿能慧充将在不超过上述授信额度范围内向兴业银行办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

（二）担保情况

为确保上述授信顺利办理，本公司将为绿能慧充该笔授信敞口部分2,000万元提供连带责任保证担保。

本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

成立时间：2012年5月28日

注册资本：5000万人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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（二）被担保人与上市公司的关系

被担保人绿能慧充是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准，为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会同意授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、董事会意见

（一）公司于2022年3月14日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了上述申请融资授信及为敞口授信额度内贷款提供担保的事项。上述事项是为了满足公司全资子公司绿能慧充业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事意见：

本次申请融资授信及为敞口授信额度内贷款提供担保事项符合公司经营需要和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保事项之外，公司及子公司无对外担保情况，无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日