华设设计集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：603018 公司简称：华设集团
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利177,783,047.52元（含税），截至2021年12月31日，公司2021年度采用集中竞价方式回购股份金额为9,134,495.64元（不含交易费用），合计占经审计的公司2021年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的30.24%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
华设设计集团股份有限公司是交通与城市基础设施全方位综合服务企业，从战略规划和勘察设计，到工程总承包和运营管理，为客户提供项目全生命周期各阶段的专业服务。业务主要包括城乡规划、公路、水运、航空、铁路与城市轨道、市政、水利、建筑、生态环保、智能交通和基础设施数字化等领域。
华设集团作为一家全国性的工程咨询公司和高新技术企业，自上市以来，以市场为引领、以人才为基石、以创新为驱动，聚焦交通与城市领域，通过不断完善华设经营模式，保持公司经营业绩持续稳定增长。2021年，公司上下坚定高质量发展，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面深入改革创新，始终秉承决战决胜，确保完成目标任务的坚定信念，克服了超过预期的困难，高质量发展之路起步稳健，开局向好，公司新承接合同额连续两年突破100亿，公司业务继续保持良好增长态势。综合实力攀升新高度，跃升至2021年全球150强排名第52名（2021年7月美国《工程新闻纪录》（ENR）发布数据），“全国勘察设计企业收入前100名”第5名，分别比2020年上升10名和1名，生产经营行稳致远，为集团稳定、持续、健康发展提供了有力支撑。
（一）主要业务方向
2021年是公司“十四五”规划实施的开局之年，也是公司开启高质量转型发展的元年，公司围绕业务拓展、资源整合和价值链延伸等方面，积极推进“数字化、平台化、产业化”，在智库咨询、工程设计、工程总承包、检测与感知等领域，全面提升整体解决方案能力，并在智慧绿色、商业服务等领域积极产业化拓展。
智库咨询一一充分利用大数据技术提升智库咨询能力。公司拥有交通运输部综合交通运输大数据处理及应用技术研发中心科研平台，逐渐建立深度挖掘庞大的数据资源及其潜在价值的分析能力，让智库研究更好地把握市场动态和社会热点，研究制定适宜的发展目标和策略，提供交通与城市发展战略政策建议及基础设施规划运营服务咨询。
工程数字化设计一一基于BIM+GIS技术的工程设计和数字化交付。推动传统工程设计从“单一阶段”二维平面设计，向“全生命周期”三维立体设计转变，公司依托BIM技术中心和工业化建造中心，推动交通领域的公路、水运、铁路、民航等业务，以及城市建设领域市政交通、水务生态、建筑景观、城市轨道交通等业务，向全生命周期设计和数字化交付转变，从工程设计延伸到EPC及项目运维与资产管理。依托长期工程设计的经验，开发了成套基础设施数字化云平台和工具软件产品，客户遍及全国数百家工程管理单位、设计院所、施工企业和大专院校。
智慧交通与智慧城市一一业务平台和业务领域的数字化转型。公司是一家坚持自主研发和创新发展的高新技术企业，拥有智能交通技术和设备交通运输行业研发中心等国家科研平台，致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在数字平台、智慧交通、智慧城市等领域的产业化应用。聚焦智慧公路、智慧水运、智慧港口、智慧照明、智慧城市、智慧公安、智慧公交、智慧安防、数据中心等领域，形成了系列一体化解决方案和相关产品，并推广应用。
工程总承包一一以技术引领产品创新。公司以设计为入口，积极向工程总承包业务发展，拓展公司的业务链。公司在EPC总承包项目承接上，坚持技术创新和创意引领的项目承接原则，坚持“有所为有所不为”的态度，既积极又慎重，重点在长三角以及粤港澳大湾区等区域开拓市场，积极拓展工业化智能建造、装配式生产、城市更新、智慧城市、生态水务、高标准农田等EPC业务。
感知与检测一一探索搭建连接现实世界与数字世界的桥梁。公司拥有工程勘察综合甲级以及公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级等工程试验检测资质，涉及计量认证业务范围7大类62个大项830个参数，主要从事道路工程、大型桥梁工程、隧道工程、交通工程、水运工程、地铁工程的监测监控与检测。依托江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室，围绕在役基础设施健康感知分析，综合运用激光扫描、机器视觉、物联网等方面技术，在基础设施运行养护监测领域开展应用和产品开发。
生态环保一一致力于交通和城市基础设施绿色技术解决方案。公司主要为交通和城市基础设施领域的生态环保提供全过程咨询和工程服务，主要涵盖交通环保、城镇水环境治理、土壤修复、固废处置、智慧环保等专业领域。公司拥有江苏省生态环境厅与江苏省交通运输厅联合成立的“江苏省交通运输环境保护工程技术研究中心”，积极拓展全社会、全行业的环保领域，形成了以交通噪声防治、水环境整治、农村污水处理为代表的系列产品。
（二）主要业务的经营模式
在市场经营方面，以市场为导向，以规划为引领，以技术创新为动力，以服务为支撑，不断创新业务经营模式。公司建立了长三角、华北、西北、华南、西南五大区域事业部，覆盖全国31个省（区）市，通过营销体系、客户渠道以及各种信息网络，广泛收集与自身业务有关的项目信息，做好客户关系的维护与跟踪工作，稳步开展经营活动。公司主要通过投标和客户直接委托两种形式获取业务。
在生产组织方面，公司获取项目后，根据具体项目的业务类型和客户需求，按照不同业务类型特点，组织相关部门进行生产，一般需要经过制定项目策划、方案拟定、方案评审、编制成果文件和成果审核审定五个环节。
在服务采购方面，公司制定了相应的采购流程与管理办法，建立了合格供应商信息库。有服务采购需求时，综合考虑采购项目特点，考虑供应商的经营范围、资质等级、质量信誉等因素，在合格供应商备选库中比选或进行邀请招标。
在工程总承包业务方面，公司积极拓展工程总承包业务，重点在路桥、建筑景观、智慧交通、智慧公交、生态环保等领域，在长三角、粤港澳大湾区等经济发达地区，优先选择以设计牵头、具有技术引领的项目，控制项目风险。同时，公司选择能力强、信誉好的大型企业作为合作伙伴共同开展业务。
在数字系统集成业务方面，在深度理解客户需求的基础上，依据行业经验和软硬件产品性能特点，快速打通各设备或系统之间的集成壁垒，提供整体解决方案。或者采用SaaS服务模式（软件即服务），通过提供标准数字平台、专业设备以及专业技术服务，为业主提供数字化、专业化服务。
在质量控制方面，公司通过了工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得AAA+认证证书。公司按照ISO9001质量管理体系等标准要求全方位运行，有效保证了对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的全面管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。
（三）公司行业地位
60多年来，公司秉持“让世界更通达，让城市更宜居”的使命，聚焦交通与城市的现代化建设与运营，在全国各地承担交通与城市战略、规划和前期研究工作，成为了江苏领先、中国知名的交通和城市发展智库。公司具备公路、铁路、水运、航空和管道设计能力，可提供交通及城市领域从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检测监测、系统集成、运营维护等全寿命周期的一体化解决方案，并且依托数字化、智能化、工业化、低碳化等技术，不断开展产业化探索。在业务领域、人才技术、项目经验、科研创新、服务品牌和市场占有率等方面位居国内前列，具有较强的市场竞争优势。在同行业上市公司中，公司营业收入、净利润规模均名列前茅。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 □不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，集团实现营业收入582,196万元，同比增长8.74%；实现净利润63,653万元，同比增长5.28%；集团新承接业务额1,068,565万元，同比增长4.42%；其中：勘察设计类业务实现营业收入509,266万元，同比增长6.96%，勘察设计业务类新承接业务额719,853万元，同比增长2.09%。集团继续保持良好的经营业绩。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-005
华设设计集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年3月14日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席张志泉召集并主持。本次会议通知于2022年3月4日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《监事会2021年度工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2021年年度报告》
《公司2021年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2021年年度的财务状况。
监事会未发现参与编制和审议《公司2021年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、5项议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司监事会
二○二二年三月十四日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-009
华设设计集团股份有限公司
关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
● 委托理财额度：单日最高余额不超过100,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
● 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
● 委托理财期限：自2021年度股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会批准2023年度理财产品额度之日止。
● 履行的审议程序：公司于2022年3月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源：闲置自有资金。
（三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
（四）委托理财额度：单日最高余额不超过100,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：
1、为控制风险，公司购买标的为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不得直接用于证券投资，不得购买除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务负责人及财务处相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义进行，由财务处专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
三、风险提示
尽管公司拟购买的理财产品为低风险等级理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
四、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
公司于2022年3月14日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。
同意公司对最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十四日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2022-010
华设设计集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月7日 10 点00 分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月7日
至2022年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年3月14日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
2、特别决议议案：6、13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2022年4月6日，9:00－17:00
2、登记地点：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室
（二）信函或传真登记
1、联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室（邮编：210014）
2、联系传真：025-84462233
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2022年4月6日17:00点前以信函或传真送达本公司。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
2、联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室
3、联系电话：025-88018888-8525
4、联系人：潘吟涛
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2022年3月15日
附件1：授权委托书
报备文件
第四届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-004
华设设计集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年3月14日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2022年3月4日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《董事会2021年度工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《总经理2021年度工作报告和2022年度工作计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2021年年度报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2021年度社会责任报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2021年度财务决算方案和2022年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2021年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2021年度关联方资金占用情况的专项报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2021年度审计费用的议案》
同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2022年度筹资方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第 1、3、5、6、8、9、10、12、13、16、17、18项议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二二年三月十四日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-006
华设设计集团股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.26元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及转增股本方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,043,501,273.85元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2021年年度报告披露日，公司总股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利177,783,047.52元（含税），截至2021年12月31日，公司2021年度采用集中竞价方式回购股份金额为9,134,495.64元（不含交易费用），合计占经审计的公司2021年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的30.24%。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整每股分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月14日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2021年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2020-2022）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配及转增股本方案。
三、相关风险提示
本次利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二二年三月十四日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-007
华设设计集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及其相关事项的议案。2021年12月28日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年12月28日作为授予日，向符合条件的43名激励对象授予1,516.00万股限制性股票。公司总股本由668,620,952股增加至683,780,952股。
综合上述公司股本变化情况，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：
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本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审批。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二二年三月十四日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-008
华设设计集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人（拟）：戴玉平，1998年成为中国注册会计师，现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，参与、主持或复核过核过多家上市公司的年报审计工作，在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计方面具有多年的审计经验，无兼职。
质量控制复核人（拟）：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师， 2003 年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。无兼职。
签字会计师（拟）：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务，从事过证券服务业务，无兼职。
签字会计师（拟）：徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计服务，从事过证券服务业务，无兼职。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人戴玉平、签字注册会计师袁慧馨、徐敏、项目质量控制复核人黄敬臣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估。公司审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期内能按照相关法律法规、政策规定，独立完成审计和鉴证工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴证报告准确披露了控股股东及其他关联方占用资金情况。公司审计委员会认为，该事务所能够保证审计的独立性和完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）公司独立董事事前审核了《关于续聘会计师事务所的议案》的相关资料，认可并同意将上述议案提交公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资格，在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务工作中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2021年度的审计工作，同意续聘该所为公司2022年度审计机构。
（三）公司于2022年3月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二二年三月十四日
