上海普利特复合材料股份有限公司

（上接83版）

担保金额：人民币95,098.48万元（其中90,000万元人民币，800万美元；800万美元按照2021年12月31日即期汇率6.3731折合人民币约5.098.48万元）。具体如下：

1、为浙江普利特新材料有限公司提供担保65,000万元，包括：

（1）为浙江普利特向交通银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度20,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

（2）为浙江普利特向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度20,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

（3）为浙江普利特向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请的综合授信额度10,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年。

（4）为浙江普利特向民生银行上海青浦支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

（5）为浙江普利特向上海银行股份有限公司杭州分行申请的综合授信额度10,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年。

2、为重庆普利特新材料有限公司提供担保25,000万元，包括：

（1）为重庆普利特向交通银行股份有限公司重庆市分行申请的综合授信额度15,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

（2）为重庆普利特向招商银行股份有限公司重庆分行申请的综合授信额度10,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

3、为WPR Holdings LLC申请的800万美元（800万美元按照2021年12月31日即期汇率6.3731折合人民币约5.098.48万元）贷款提供担保，担保期限在本议案经股东大会审议通过之日起至授信期限届满且贷款本息清偿之日止。

四、董事会意见

本次担保的对象，均是公司全资子（孙）公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独董意见

我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子（孙）公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对全资子公司的担保总额为人民币95,098.48万元，占公司2021年底经审计净资产的36.52%，其中为浙江普利特新材料有限公司提供担保65,000万元，为重庆普利特新材料有限公司提供担保25,000万元，为WPR Holdings LLC提供担保5.098.48万元。截至本担保公告日,合计对外担保实际余额为27,142.09万元，占公司2021经审计净资产的10.42%。

截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月14日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2022-015

上海普利特复合材料股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 计提商誉减值准备情况概述

（一）商誉形成情况

2015 年 1 月 6 日，公司召开的第三届第十次会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》，同意公司以现金方式收购 WPR Holdings, LLC 及其下属公司 Wellman Advanced Materials, LLC 和 D.C. Foam Recycle Incorporated 的全部股权，本次交易的合并成本为 7,045.10 万美元，其超过合并日被购买方可辨认净资产公允价值 1,566.21 万美元的部分确认为商誉，即本次交易形成商誉 5,478.89 万美元。

2016 年末，公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合 WPR Holdings, LLC 的实际经营情况，聘请上海众华资产评估有限公司（以下简称“众华评估”），对 2016 年 12 月 31 日为基准日的WPR Holdings LLC 权益价值进行资产评估，并于当年度计提了 728.27 万美元的商誉减值准备（根据 2016 年度平均汇率，当年度计提的商誉减值准备折合人民币为 4,890.52 万元）。

2020 年公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合 WPR Holdings, LLC 的实际经营情况，对 2020 年 12 月 31 日为基准日的WPR Holdings LLC 权益价值进行资产评估，并于当年度计提了 622.00 万美元的商誉减值准备（根据 2020 年度平均汇率，当年度计提的商誉减值准备折合人民币为 4,198.87 万元）

2021 年公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合 WPR Holdings, LLC 的实际经营情况，对 2021 年 12 月 31 日为基准日的WPR Holdings LLC 权益价值进行资产评估，并于当年度计提了 945.00 万美元的商誉减值准备（根据 2021 年度平均汇率，当年度计提的商誉减值准备折合人民币为 6,095.53 万元）

（二）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

公司本次计提的商誉减值准备金额为 945.00 万美元，折合人民币6,095.53万元，计提商誉减值准备的具体情况如下：

单位：元

■

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备事项对2021年度合并会计报表的影响为：减少2021年度归属于母公司股东的净利润 6,095.53 万元，相应减少归属于母公司所有者权益6,095.53 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、董事会对本次计提商誉减值准备合理性的说明

依据《企业会计准则》的相关规定，公司计提商誉减值准备符合项目运行实际情况，2021年财务报表能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规的规定和《公司章程》的要求。公司独立董事同意公司本次计提商誉减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月14日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2022-016

上海普利特复合材料股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2022年3月22日（星期二）15：00至17：00在全景网举行2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、财务负责人、董事会秘书储民宏、独立董事吴星宇。

为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题或于2022年3月18日（星期五）16:00前通过发送电子邮件（邮箱：yangfan@pret.com.cn）的方式联系公司，公司将在 2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月14日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2022-017

上海普利特复合材料股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种及业务规模

公司拟在董事会审议通过之日起一年内，择机开展外汇远期结售汇业务，开展的远期外汇交易业务，业务规模只限于公司生产经营及美元贷款所使用的结算货币。根据业务实际需要,公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过1,000万美元。

三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、独立董事意见

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司择机开展远期结汇业务，同意公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过1,000万美元。

五、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

2. 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月14日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2022-018

上海普利特复合材料股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所有全资子公司使用不超过5亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

2、投资额度：公司及所有全资子公司使用资金总额不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、一年以内的银行理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、投资期限：投资产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源：本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式：在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

二、审批程序

根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

1）尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公司前期购买理财产品的情况说明

2021年，公司投资理财产品共2次，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；

具体情况如下：

■

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月14日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2022-013

上海普利特复合材料股份有限公司

2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：2022年1月1日-12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（2）公司独立董事津贴为10万/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创造红利分享奖金。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。

公司高级管理人员可分为三个职级（总裁、高级副总裁、副总裁），根据其在公司担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。

（1）总裁基本年薪71.25万元，绩效工资基数23.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

（2）高级副总裁根据其担任具体管理职务，基本年薪63.75万元，绩效工资基数21.25万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

（3）副总裁基本年薪56.25万元，绩效工资基数18.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放。

参与公司价值创造激励政策的高级管理人员同时根据价值创造评价享有价值创造红利分享奖金。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 14 日