天润工业技术股份有限公司

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2022-009

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2021年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。

公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。

1、曲轴业务

公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上柴、东风商用车、三一重工、戴姆勒、国际康明斯、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、UD卡车、道依茨等国内外主机厂配套。

2、连杆业务

公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、东风商用车、三一重工、华菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。

3、铸锻件业务（毛坯及成品）

公司铸件毛坯业务由母公司铸造事业部和天润精密共同开展，主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯；行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、支架等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是第一批绿色铸造示范企业。

公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。

公司铸锻件成品（非曲轴/连杆）业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品涉及新能源机械部件、工程机械零部件、汽车零部件等领域，主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及冲压件成品；商用车车桥支座、底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰等锻件成品；斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件，开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、中国重汽、库卡、戴姆勒、沃尔沃、华方高科、钢宝利等。

4、空气悬架业务

公司空气悬架业务由控股子公司天润智控开展，天润智控立足于整车空气悬架系统生产，同时开发商用车的ECAS系统、乘用车ECS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车 ECS系统及其核心零部件等。

5、其他业务

自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉放错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。

全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。

2021年6月，公司投资设立全资子公司山东天润精密工业有限公司，其主要开展精密铸造及高端铸件深加工业务。

（二）公司经营模式

报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下：

研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、竞价招标、集中采购等，采购部根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

（三）公司经营与行业匹配情况

2021年国内货车销量达428.8万辆，同比下降8.5%，产销状态有所下滑，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其中重型货车减量最大。2021年重卡全年销量139.5万辆，较去年的历史高峰有所回落，上半年，受国五国六切换影响，大量需求提前释放，上半年市场整体处于高位运行状态，国内重卡销量达104.5万辆，约占全年销量的四分之三左右，下半年起，受国五国六法规切换完成导致的需求退坡、原材料价格高位、芯片短缺等原因的影响，重卡销量出现明显下降。

2021年，公司经营情况与行业发展相匹配，上半年在国内货车市场需求旺盛的驱动下，公司产品订单饱满，销量增长，下半年，随行业调整出现一定回落。报告期内，公司实现营业收入472,067.85万元，较去年同期增长6.60%，实现营业利润61,677.07万元，较去年同期增长5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润54,128.21万元，较去年同期增长6.57%。

报告期内，公司曲轴板块实现营业收入30.19亿元，占公司营业收入比例为63.96%，其中重型发动机曲轴实现营业收入21.55亿元，较去年同期增长0.79%；中型发动机曲轴实现营业收入0.97亿元，较去年同期增长11.17%；轻型发动机曲轴实现营业收入5.08亿元，较去年同期增长4.21%；乘用车发动机曲轴实现营业收入1.52亿元，较去年同期增长81.46%；船电大马力曲轴实现营业收入1.06亿元，较同期增长69.87%；连杆业务板块实现营业收入10.42亿元，较去年同期增长3.49%，占公司营业收入比例为22.08%。

空气悬架业务为公司2020年新开拓业务板块，经过2021年度的孵化，实现营业收入2.04亿元，同比增长253.16%，占公司营业收入比例4.31%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）回购公司股份的事宜

2020年2月6日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,400万元（含），且不超过人民币10,800万元（含），回购股份价格不超过人民币5.40元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2020年2月7日、2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2020-008）、《回购股份报告书》（2020-010）。

2020年7月10日，公司已实施完成2019年度权益分派方案，根据公司《回购股份报告书》，公司对本次回购股份的价格上限进行相应调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币5.40元/股（含）调整为不超过人民币5.37元/股（含）。具体内容详见公司于2020年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施2019年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-047）。

2021年2月5日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为21,404,388股，占公司当时总股本的1.8861%（截止2021年2月5日，总股本为1,134,840,378股），最高成交价为5.19元/股，最低成交价为3.68元/股，成交总金额为95,380,500.31元（不含交易费用），符合既定方案。具体内容详见公司于2021年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2021-008）。

（二）控股股东持有的本公司股份解质押情况

2021年3月19日，公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的48,000,000股本公司股份办理了解除质押业务，质权人为中国民生银行股份有限公司威海分行。

2021年4月2日，公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的12,500,000股本公司股份办理了解除质押业务，质权人为上海浦东发展银行股份有限公司威海分行。

报告期末，公司控股股东天润联合集团有限公司持有公司股份174,991,840股，占公司总股本的15.36%。天润联合集团有限公司累计质押其持有的公司股份72,500,000股，占其所持公司股份的41.43%，占公司总股本的6.36%。公司控股股东天润联合及其一致行动人累计质押股份数量72,500,000股，占其所持公司股份的16.56%，占公司总股本的6.36%。

具体内容详见公司于2021年3月23日和2021年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-010、2021-021）。

（三）关于向关联方购买资产的事项

2021年6月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。公司决定使用自有资金购买控股股东天润联合位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产并承接相关负债，交易价格为7,532.31万元。双方于2021年6月9日在威海市文登区签署了《资产转让协议》。

天润联合为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2021年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

（四）关于对外投资设立全资子公司的事项

2021年6月29日，天润工业技术股份有限公司使用自有资金在威海市南海新区投资设立了全资子公司山东天润精密工业有限公司，注册资本为12,000万元人民币，公司持有其100%股权。本次投资设立天润精密是为满足公司业务拓展及战略发展的需要，旨在进一步拓展公司精密铸造及高端铸件深加工业务领域，完善公司铸锻及加工业务产业链。在实际经营中，为有效整合公司公司资源，提高公司运营效率，公司于2021年10月将投资出资方式以自有资金方式变更为以实物资产加自有资金方式，出资总额不变。

2021年10月14日，天润精密已就本次相关变更事项办理完成了工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司于2021年7月1日和2021年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-038）和《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（2021-049）。

（五）关于参与认购上柴股份非公开发行股票

2021年9月14日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》。

为进一步深化双方战略合作关系，根据公司发展战略规划，公司董事会同意参与认购上柴股份非公开发行股份，认购金额为人民币6,000万元-7,000万元，资金来源为公司自有资金。公司已完成认购工作，获配股数6,674,082股，获配金额59,999,997.18元。2021年11月8日，认购股份到账。

认购股票持有期限根据中国证监会关于非公开发行股票锁定期要求、双方战略合作情况以及未来市场情况确定。

具体内容详见公司于2021年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》（公告编号：2021-048）。

天润工业技术股份有限公司

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-007

天润工业技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年3月12日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度报告》全文及摘要。

《2021年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

公司离任独立董事魏安力，现任独立董事姜爱丽、曲国霞、姚春德分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2022〕818号标准无保留意见的审计报告。《2021年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2021年度营业总收入472,067.85万元 ，较2020年度增加29,226.99万元，增幅6.60%；实现利润总额60,658.03万元，较2020年度增加3,039.31万元，增幅5.27%，净利润54,023.55万元（其中归属母公司股东的净利润为54,128.21万元），较2020年度增加3,306.25万元，增幅6.52%。

2021年末资产总额887,643.08万元，较上年增加了74,379.22万元，增幅为9.15%；负债总额332,132.78万元，较上年增加了23,532.25万元，增幅为7.63%。

2021年经营活动现金流量净额105,679.11万元，比2020年增加56,537.84万元，增幅115.05%；投资活动现金净流出86,314.19万元；筹资活动现金净流出21,877.75万元。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事已经事前认可本次利润分配预案，并对本事项发表了独立意见。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司独立董事对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

8、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、监事和高级管理人员2021年薪酬总额为744.49万元（含已离任董事、监事、高管）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币95万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事已经事前认可本次聘任会计师事务所的事项，并出具了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

11、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司为满足经营及发展的需要，向银行申请提取总额不超过200,000万元的综合授信敞口业务，综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

12、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

2021年3月21日至2021年12月31日期间，公司因股权激励期权行权，总股本由1,134,840,378股增加至1,139,457,178股。同意公司注册资本由1,134,840,378元变更为1,139,457,178元。

同意公司根据注册资本变更及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

2021年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-008

天润工业技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年3月2日以电子邮件方式发出，于2022年3月12日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2022〕818号标准无保留意见的审计报告。《2021年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2021年度营业总收入472,067.85万元 ，较2020年度增加29,226.99万元，增幅6.60%；实现利润总额60,658.03万元，较2020年度增加3,039.31万元，增幅5.27%，净利润54,023.55万元（其中归属母公司股东的净利润为54,128.21万元），较2020年度增加3,306.25万元，增幅6.52%。

2021年末资产总额887,643.08万元，较上年增加了74,379.22万元，增幅为9.15%；负债总额332,132.78万元，较上年增加了23,532.25万元，增幅为7.63%。

2021年经营活动现金流量净额105,679.11万元，比2020年增加56,537.84万元，增幅115.05%；投资活动现金净流出86,314.19万元；筹资活动现金净流出21,877.75万元。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度表现进行考核评定，公司支付给董事、监事和高级管理人员2021年薪酬总额为744.49万元（含已离任董事、监事、高管）。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2021年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

8、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联监事于树明回避表决。

监事会认为：公司预计2022年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

三、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-014

天润工业技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、增加公司注册资本情况

2021年3月21日至2021年12月31日期间，公司因股权激励期权行权，总股本由1,134,840,378股增加至1,139,457,178股。

鉴于上述情况，公司注册资本将由1,134,840,378元变更为1,139,457,178元。

二、修订《公司章程》的情况

根据注册资本变更及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

■

三、授权办理相关变更手续事宜

因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会已提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-013

天润工业技术股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3月12日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请提取总额不超过200,000万元的综合授信敞口业务，包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登支行、威海市商业银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司威海分行、山东文登农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮政储蓄银行威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、汇丰银行青岛分行、青岛银行文登支行、平安银行青岛分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行威海分行、恒丰银行威海分行、星展银行青岛分行、华夏银行济南分行、广发银行烟台分行、渤海银行烟台分行、日照银行文登支行、烟台银行威海分行等其他银行。

以上综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-011

天润工业技术股份有限公司

拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

■

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露，除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

■

注：由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。

2.诚信记录

■

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

2022年度财务报告审计费用为75万元，较上期审计费用未发生变化；2022年内部控制审计费用为20万元，本次为公司首次聘任内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务从业资格，具备专业的审计能力和资质，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，诚信状况良好，具备充足的投资者保护能力。且天健会计师事务（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在履职过程中勤勉尽责，严格履行执业准则，具备良好的独立性，能够公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有良好的专业胜任能力和信誉，2021年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，充分地履行审计责任和义务，出具的报告能够真实地反映公司的实际经营情况、财务状况和经营成果，具备较强的投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，我们提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，其担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好，公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。综上，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、董事会审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-010

天润工业技术股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2021年实现净利润362,009,554.33元，加年初未分配利润1,904,232,797.63元，减去2021年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积36,200,955.43元，减去2020年度利润分配现金红利 55,711,474.50元后，2021年度末可供股东分配的利润为2,174,329,922.03元。

公司2021年度利润分配预案为：以截止2021年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份21,404,388股，按当前公司总股本1,139,457,178股扣减已回购股份后的股本1,118,052,790股为基数进行测算，现金分红金额为111,805,279.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.66%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2021年度已实施的股份回购金额25,641,747.80元视同现金分红，纳入公司2021年度现金分红总额，因此公司2021年度现金分红共计137,447,026.80元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为25.39%。

二、独立董事意见

1、关于公司2021年度利润分配预案的事前认可意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和公司《章程》等有关制度的要求，考虑到行业发展趋势、公司当前实际情况和中长期发展规划等因素，兼顾了公司发展和股东利益，既有利于公司持续稳定发展，也提升了股东对于公司价值投资的信心。综上，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、对公司2021年度利润分配预案的独立意见

公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理投资回报及公司可持续发展的需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司及股东合法权益的情形，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(下转120版)