天润工业技术股份有限公司

(上接119版)

三、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。

四、其他说明

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2022-012

天润工业技术股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易的审议情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2022年3月12日召开第五届董事会第二十三次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

2、关联交易基本情况

公司及公司控股子公司预计2022年度与关联人天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）发生日常关联交易（租赁关联人房屋）金额累计为563.86万元，2021年实际发生总金额为563.86万元；预计2022年度与关联人天润泰达智能装备（威海）有限公司（以下简称“天润泰达”）发生日常关联交易（采购关联人商品）金额累计为1,800.00万元，2021年实际发生总金额为2,122.45万元；预计2022年度与关联人威海天润金钰新材料科技有限公司（以下简称“威海金钰”）发生日常关联交易（采购关联人商品）金额累计为200.00万元，2021年实际发生总金额为49.56万元；预计2022年度与关联人威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）发生日常关联交易（向关联人销售商品）金额累计为4,000.00万元，2021年实际发生总金额为782.34万元；预计2022年度与关联人威海天润大酒店有限公司（以下简称“天润大酒店”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）金额累计为330.00万元，2021年实际发生总金额为301.99万元；预计2022年度与关联人上海运百国际物流有限公司（以下简称“运百物流”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）金额累计为2,200.00万元，2021年实际发生总金额为1,724.59万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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注：1、2021年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）天润联合集团有限公司

法定代表人：邢运波

成立日期： 1993年12月07日

注册资本：陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属加工机械制造；以自有资金从事投资活动；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；创业空间服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，天润联合（母公司）总资产为74,752.58万元，净资产为57,224.13万元，2021年度实现主营业务收入817.71万元，净利润684.55万元。

关联关系：天润联合是公司控股股东，持有公司15.36%的股份，且公司董事长邢运波先生持有天润联合51.63%股权并担任其董事长，公司副董事长孙海涛先生担任其副董事长、总经理，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，公司董事于秋明先生担任其董事、副总经理，公司董事周先忠先生担任其副总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）、（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润联合出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

经查询，天润联合不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（二）天润泰达智能装备（威海）有限公司

法定代表人：孙海涛

成立日期：2018年12月19日

注册资本：壹仟伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售；智能工厂设计、改造；自动化技术转让、技术咨询、技术服务；备案范围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，天润泰达总资产为2,530.52万元，净资产为1,919.36万元，2021年度实现主营业务收入2,130.45万元，净利润331.92万元。

关联关系：天润泰达是公司控股股东天润联合的全资子公司，且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，公司董事周先忠先生担任其董事、总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）、（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润泰达经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

经查询，天润泰达不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（三）威海天润金钰新材料科技有限公司

法定代表人：邢运波

成立日期：2019年08月29日

注册资本：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；特种耐高温材料、增材制造设备以及冶金设备研发、生产、销售；机电设备、冶金设备设计、加工、制造、维修、安装服务；金属结构件、金属材料及制品、金属陶瓷复合材料及制品加工、销售；备案范围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，威海金钰总资产为3,238.92万元，净资产为1,997.82万元，2021年度实现主营业务收入2,369.25万元，净利润425.64万元。

关联关系：公司董事长邢运波先生持有威海金钰51%的股权并担任其董事长，董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：威海金钰经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

经查询，威海金钰不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（四）威海天润新材料科技有限公司

法定代表人：邢运波

成立日期：2021年01月04日

注册资本：叁仟伍佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南

财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，天润新材料总资产为2,262.12万元，净资产为1,650.01万元，2021年度实现主营业务收入781.56万元，净利润-59.99万元。

关联关系：润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）持有天润新材料60%股权，公司董事长邢运波先生持有润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）40%股权并担任其执行事务合伙人；董事长邢运波先生担任天润新材料董事长，副董事长孙海涛先生，董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润新材料核心技术已得到客户认可，有能力获得产品订单，经营稳定，信用良好，有良好的发展前景和履约能力。

经查询，天润新材料不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（五）威海天润大酒店有限公司

法定代表人：姜明沂

成立日期：2011年09月20日

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：中型餐馆（含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：文登市天润路4号

财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，天润大酒店总资产为143.81万元，净资产为-166.32万元，2021年度实现主营业务收入469.97万元，净利润86.74万元。

关联关系：天润大酒店是公司控股股东天润联合的全资子公司，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款（二）规定的关联关系。

履约能力分析：天润大酒店经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

经查询，天润大酒店不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（六）上海运百国际物流有限公司

法定代表人：于波

成立日期：2017年03月22日

注册资本：人民币800.0000万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国内货物运输代理，道路货物运输，仓储服务（除危险品）、装卸服务、打包服务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，汽车及零配件、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、五金交电、建材、橡塑制品、纸制品、木制品、玻璃制品、金属材料及制品、化工产品及原料（除危化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、石油制品（除危险品）、矿产品、针纺织品、服装鞋帽、纺织原料、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会议及展览服务，无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路115号2号楼4层I2部位

财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，运百物流总资产为1,486.34万元，净资产为860.14万元，2021年度实现营业收入7,261.90万元，净利润26.68万元。

关联关系：运百物流是公司的参股公司，公司持有其17%的股权，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：运百物流经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

经查询，运百物流不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

（一）天润联合集团有限公司

公司与天润联合于2022年1月1日签订《房屋租赁协议》，该协议自2022年1月1日起生效，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于天润路北天润工业办公大楼东侧，建筑面积约为21597平方米的公寓及餐厅的使用权出租给公司，用途职工居住就餐，租金参照市场价格，年租金403.8639万元，租赁费由天润工业在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

公司与天润联合于2022年1月1日签订《房屋租赁协议》，该协议自2022年1月1日起生效，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于南海新区（开元路北，龙泰路东）建筑面积约为8563平方米的职工宿舍的使用权出租给公司（属公共租赁住房），用于职工住宿，租金参照市场价格，年租金160.00万元，租赁费由天润工业在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

（二）天润泰达智能装备（威海）有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求，参照市场价格向天润泰达采购工业机器人设备用于生产经营，预计2022年向天润泰达采购该类商品的总金额不超过1,800.00万元。公司将根据生产经营实际需求，参照市场价格与天润泰达签订相关合同后采购其商品。

（三）威海天润金钰新材料科技有限公司

根据公司实际需求，参照市场价格向威海金钰采购商品，预计2022年公司向威海金钰采购商品的总金额不超过200.00万元。公司将根据实际需求，参照市场价格与威海金钰签订相关合同后采购其商品。

（四）威海天润新材料科技有限公司

天润新材料根据其生产需求采购公司及子公司毛坯产品，预计2022年购买公司及子公司毛坯产品总金额不超过4,000.00万元。公司将根据实际业务发生情况，参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。

（五）威海天润大酒店有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求，天润大酒店为公司及公司子公司提供餐饮及住宿等服务，预计2022年公司及公司控股子公司接受天润大酒店该类劳务的总金额不超过330.00万元。公司将根据经营实际需求，参照市场价格与天润大酒店履行相关手续后接受其劳务服务。

（六）上海运百国际物流有限公司

根据公司实际需求，运百物流为公司提供仓储、运输服务，预计2022年公司接受运百物流该类劳务的总金额不超过2,200.00万元。公司产生实际需求时，将参照市场价格与运百物流履行相关手续后接受其劳务服务。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方的交易遵循公平互利原则，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易价格均参照市场价格合理确定，交易对手方需具备良好的商业信誉，因此相关交易能够充分利用关联公司的优势，提高公司的运行效率。公司主要业务、收入及利润不完全依赖于上述关联交易，因此公司不会对各关联方形成依赖，也不会影响本公司独立性。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

公司2021年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司当时经营状况和基于未来发展的战略要求。公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属实，符合市场规范和相关法律法规要求，符合公开、公平、互利的原则，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、独立董事事前认可意见

公司预计2022年度发生的日常关联交易，符合公司实际经营需要，属于正常的商业交易行为，按市场原则定价，相关交易行为在彼此互利的基础上开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成任何依赖。因此，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

3、关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计2022年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，属于正常的商业交易行为，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，在彼此互利的基础上开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避表决。我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、关联交易合同/协议书；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日