唐山三友化工股份有限公司

公司代码：600409 公司简称：三友化工

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现

金红利2.45元（含税），共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2021年度归属于上市股东净利润的30.27%。剩余未分配利润结转下一年度。2021年度不进行资本公积金转增。公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司2021年度利润分配预案已经公司八届八次董事会审议通过尚需2021年年度股东大会通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1. 主要业务。自上市以来，经过十几年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的集团型企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

2. 经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

3. 公司所处行业情况

报告期内，公司主导产品受大宗原燃材料上涨，安全环保管控升级、阶段性限电，疫情影响常态化，行业淡旺季，新产能投放以及能耗双控等因素影响，市场波动明显。

（1）纯碱行业情况：纯碱市场整体表现偏强，成交重心上移。一季度，行业开工高位叠加需求淡季，市场筑底企稳；二季度行业检修季逐步开始，下游玻璃需求以及光伏线点火预期增加，市场进入上行通道；7至10月份，受安全环保以及限电等政策影响，检修、限产企业增加，需求正值旺季，市场持续走强，价格进一步上行，创历史最高水平；进入11、12月份检修企业减少，行业开工提升、库存上涨，下游淡季显现，市场回调。

（2）粘胶行业情况：粘胶无新增产能，行业进入调整期，随着国际、国内新冠疫情爆发，市场震荡调节。一季度，得益于国内需求稳定以及出口市场的阶段性恢复，市场处于上涨期；二季度，随着行业开工的持续提高，供量充裕，下游需求表现不佳，采购观望情绪浓厚，市场冲高回落；三季度随着市场进入传统旺季以及棉花等替代品价格持续走强，市场有所恢复，但供大于求矛盾压制下，上涨有限；进入四季度，需求步入淡季，叠加行业开工、库存双高压制下，市场下滑。

（3）氯碱行业情况：氯碱PVC先抑后扬走势。1、2月份需求淡季，市场底部态势明显；3-10月份在行业检修及需求提升的双重作用下，市场震荡走强，价格创历史高位；11、12月份行业淡季效应显现，价格下滑。烧碱，稳中走强，价格重心提升。上半年，整体供需维稳，价格波动不大；三季度，行业检修开始，下游需求进入旺季，叠加安全环保、阶段性限电等政策管制影响，供应收窄，价格上涨明显；四季度随着行业开工的提升、下游步入淡季预期增加，市场冲高回落。

（4）有机硅行业情况：有机硅呈先扬后抑态势，成交重心提升。1、2月份行业淡季，需求不佳，市场筑底企稳；3月份以后，随着需求的逐步恢复，叠加出口市场的走强，价格持续上涨，到10月份达到历史最高水平；11、12月份，行业步入淡季，需求缩减，加之部分新增产能释放，市场快速下行。

4. 行业基本情况及公司行业地位

（1）纯碱行业

纯碱行业是重要的工业原料制造业之一。目前，纯碱的生产方法分为天然碱法和合成制碱法。合成制碱法又分为氨碱法和联合制碱法。根据中国纯碱工业协会公布的数据，目前我国纯碱装置联碱法最多，氨碱法其次，天然碱法由于资源限制的原因占比较小。从近几年市场走势分析看，纯碱价格变动表现频繁周期在半年到一年左右；每个周期在达到纯碱企业成本线后，纯碱企业亏损，承受度减弱，逐步开始检修限产，整体供量缩减，价格开始反弹再次进入上行周期。

截止2021年底，国内共有42家纯碱企业，总体纯碱产能约3170万吨，同比有所减少，实际产量约2910万吨，同比上涨约5.4%，产能利用率约88%。

公司纯碱产能340万吨/年，产品市场占有率约12%，国内规模行业领先；依托“两碱一化”循环经济模式及浓海水综合利用等优势，行业成本优势明显，“三友”牌纯碱为中国驰名商标。

（2）粘胶短纤行业

粘胶短纤行业属于国民经济的传统产业，随着生产技术的发展和完善以及下游需求的带动，粘胶短纤产量逐年增加。从历年市场走势分析看，粘胶市场变化周期4-5年，经历2014-2017年上一周期后，2018年新产能集中投放，2019年产量集中释放，市场延续走弱行情，2020年新冠疫情影响下，市场供需两弱，寻底为主，2021年疫情常态下，市场步入调整期，国内需求恢复、出口订单阶段性增多，市场成交重心提升。

截止2021年底，国内共有14家粘胶企业，总体产能约517万吨，产量约383万吨，产能利用率约74%。

公司粘胶短纤维产能78万吨/年，产品市场占有率约17%，在行业中极具话语权和影响力。其中兴达公司为国家高新技术企业，公司粘胶短纤维始终坚持高端化、差别化发展路线，差别化产品百余种，能够满足不同客户的个性化需求，公司国内首创莫代尔纤维、全球首创竹代尔纤维后，成功研发出莱赛尔纤维，顺利进入市场；粘胶短纤年出口量维持在10万吨水平，占全国出口总量的36%左右。

（3）氯碱行业

聚氯乙烯树脂和烧碱作为基础原材料，在国民经济中具有不可替代的作用，我国是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来，随着国家“供给侧”改革的推进，环保政策的实施及一系列产业政策的出台，充分调整氯碱工业布局，实现资源优化配置，氯碱行业仍存在一定的上升空间。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高。

近年来随着环保及行业调整等相关政策的出台与推进，PVC、烧碱波动较为频繁。2021年，PVC、烧碱整体成交重心提升，价格走高。2021年，PVC产能约2620万吨，产量约2220万吨，同比增长约6%，产能利用率约85%；烧碱产能约4460万吨，产量约3830万吨，同比增长约5%，产能利用率约86%。

氯碱公司为高新技术企业，主导产品包括烧碱和聚氯乙烯（包括专用树脂），产能分别为53万吨/年、52.5万吨/年。作为公司循环经济中枢，生产的烧碱超过85%用于粘胶短纤维生产；产生的氯气、氢气生产氯化氢，用于PVC、有机硅单体生产；氯碱产生的废电石渣浆用于纯碱生产，通过发挥循环经济中轴作用，合理有效的平衡耗氯产品结构，为公司稳定经营提供有力支撑。

（4）有机硅行业

有机硅具有耐高低温、防潮、耐气候老化等优异性能，有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。2011-2015年我国有机硅行业经历了长达5年的低迷期，自2016年起触底反弹。环保措施加强对行业来说是重大转机，在转型升级的背景之下，我国有机硅消费增长动力更多地来自国内市场，目前国内新兴产业、智能制造等有机硅消费领域不断出现，一些新的增长拉动因素正在形成，将为行业带来新的发展机遇。2021年市场整体走强，价格提升，盈利水平良好。

截止2021年底，国内有机硅单体总体产能约378万吨，有机硅单体产量约306万吨，增长约20%，产能利用率81%。

公司有机硅单体年产能20万吨，产品市场占有率约6%，位居行业第一梯队。依托循环经济模式及自备电厂等优势，利用上游工序副产品作为有机硅生产原料，公司成本优势明显；硅业公司为国家级高新技术企业，产业研发及下游延伸不断扩大，已具备环体下游加工项目包括107胶3万吨/年、110胶4.5万吨/年的生产能力。

注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年经济持续稳定恢复，化工行业逐渐复苏，公司主导产品纯碱、粘胶、烧碱、PVC、有机硅产品售价同比大幅上涨，供应市场受销售市场传导及区域环保制约、“能耗双控”政策收紧等影响，公司主要原材料浆粕、电石、硅块、原煤、原盐等价格持续走高，公司聚焦主业，强化经营管控，狠抓效益攻坚，实现经营业绩同比大幅增长。

报告期内，公司共生产纯碱338.25万吨，同比增长0.13%；粘胶短纤维68.17万吨，同比减少9.05%；烧碱47.21万吨，同比减少8.10%；PVC36.10万吨，同比减少14.80%；有机硅环体11.83万吨，同比减少1.17%。全年实现营业收入231.82亿元，同比增长30.38%；归属于母公司的净利润16.71亿元，同比增长133.04%。实现每股收益0.8095元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长： 王春生

董事会批准报送日期：2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-004号

唐山三友化工股份有限公司

2021年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四季度主要经营数据公告如下：

一、 2021年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

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二、公司主要产品的价格变动情况

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三、公司主要原材料的价格变动情况

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注：以上均价均为不含税价格

四、其他说明

2021年第四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-005号

唐山三友化工股份有限公司

八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届八次董事会的会议通知于2022年3月4日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年3月15日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事13人，亲自出席董事13人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，并提交年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并提交年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2021年度财务工作报告》，并提交年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《2021年年度利润分配预案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

经审计，2021年度公司本体（母公司口径）实现净利润724,237,993.66元，扣除已为股东分配利润505,765,614.76元，本期提取法定盈余公积72,423,799.37元，加年初未分配利润1,709,861,129.77元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,855,909,709.30元。

为保障公司广大股东利益，结合公司2022年度生产经营规划及资金需求，2021年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），预计共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.27%。剩余未分配利润结转下一年度。2021年度不进行资本公积金转增。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-007号）。

六、审议通过了《关于2021年度各项资产处置损失的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

2021年度，公司固定资产报废损失3,141.97万元，减少当期利润；无形资产处置损失-235.20万元，增加当期利润；存货损失3,638.69万元，计入当期损益；确认坏账损失746.07万元，由于已做账务处理，相应核减已提取的坏账准备，对公司本期损益无影响。

七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计10,722万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少2021年度归属于母公司所有者的净利润8,473万元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润5.07%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（中喜特审2022T00140号）。

九、审议通过了《2021年度社会责任报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度社会责任报告》。

十、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过了《董事会战略委员会2021年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2021年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2021年度工作报告》。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会2021年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于计提2021年度高管奖励基金的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2021年度公司净资产收益率提取前达到14.80%。董事会同意公司根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为10%，计提基数为提取前合并报表中归属于母公司净利润1,806,479,203.38元，提取金额为 18,063.00万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十七、审议通过了《2022年度生产经营计划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2022年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的关联交易合同或补充协议。

独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的公告》（公告编号：临2022-008号）。

十九、审议通过了《2022年度基建、技改项目投资计划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司2022年度计划安排前期、基建、技改、研发、安环、智慧化等项目442项，其中结转项目86项，新建项目356项，项目总投资266,575万元（含年产20万吨有机硅扩建工程项目投资9.75亿元）。2022年度计划投资145,540万元（含年产20万吨有机硅扩建工程项目投资5亿元），其中结转项目投资19,156万元，新建项目投资126,384万元。

二十、审议通过了《2022年度筹融资计划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2022年度根据公司生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资12.69亿元，办理续贷银行贷款14.98亿元。董事会授权公司管理层具体办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现、拆票等相关工作。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于2022年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2022年以自有资金和公司债募集资金为全资及控股子公司提供续贷及新增不超过45,000万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2022-009号）。

二十二、审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

为满足子公司日常经营需要，董事会同意公司2022年度在已有为子公司提供担保额度基础上，为子公司提供新增担保额度265,819.73万元，2022年度整体担保限额522,330.00万元，其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保162,848.04万元，2022年度整体担保限额250,000.00万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-010号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于2022年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司子公司在2022年度为子公司提供总额度不超过160,000万元的银行授信担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-011号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为130万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-012号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为50万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-012号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于终止热电联产项目建设的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

由于监管政策变化，董事会同意公司终止热电联产项目建设。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止热电联产项目建设的公告》（公告编号：临2022-013号）。

二十七、审议通过了《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《公司“三链一群”产业发展计划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

为贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，按照“向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”的发展思路，依托公司中长期发展规划，公司研究制定了“三链一群”（即“两碱一化”循环经济产业链、有机硅新材料产业链、精细化工产业链、新能源新材料“双新”战略产业集群）产业发展计划，加快发展特色海洋经济，壮大循环经济规模，努力将公司打造成河北省沿海经济带盐化工、化工新材料领域的领军企业。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司“三链一群”产业发展计划》。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司启动分拆唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）至境内证券交易所上市前期筹备工作，并授权公司及硅业公司管理层做好以下筹备工作，包括但不限于可行性方案论证、股改方案设计、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：临2022-014号）。

三十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《河北省国有公司章程制定管理办法》（冀国资字〔2021〕5号）等有关法律、法规、规范性文件的要求对《公司章程》有关条款进行修改和完善。具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-015号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步规范公司法人治理，保障股东大会依法独立、规范地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司现行《股东大会议事规则》进行了全面修订。修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三十二、审议通过了《公司对外捐赠管理办法（试行）》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

《公司对外捐赠管理办法（试行）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三十三、审议通过了《公司经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

《公司经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十四、审议通过了《公司董事会向经理层授权管理办法》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

《公司董事会向经理层授权管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十五、审议通过了《公司对外担保管理制度》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

《公司对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三十六、审议通过了《公司筹融资管理办法》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

《筹融资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十七、审议通过了《公司应付账款管理办法》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

《应付账款管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十八、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-016号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-006号

唐山三友化工股份有限公司

八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届八次监事会的会议通知于2022年3月4日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年3月15日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事6人，亲自出席监事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

四、审议通过了《关于2021年度各项资产处置损失的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司对2021年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》的有关规定，程序合法，依据充分。

五、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2021年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。同意该议案。

六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、审议通过了《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司制定的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司筹划控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和硅业公司的共同发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对硅业公司分拆上市事项的前期筹备工作。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-007号

唐山三友化工股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.245元（含税）。2021年度公司不进行资本公积金转增。

●本次利润分配以总股本2,064,349,448股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度公司本体（母公司口径）实现净利润724,237,993.66元，扣除已为股东分配利润505,765,614.76元，本期提取法定盈余公积72,423,799.37元，加年初未分配利润1,709,861,129.77元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,855,909,709.30元。根据公司八届八次董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

公司拟以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），预计共计派发现金红利505,765,614.76元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.27%。剩余未分配利润结转下一年度。2021年度不进行资本公积金转增。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会会议，审议通过了《2021年年度利润分配预案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，一致同意该预案。

三、相关风险提示

本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-008号

唐山三友化工股份有限公司

关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月15日，公司八届八次董事会审议通过了《关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2022年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内内签署具体的关联交易合同或补充协议。

独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司2022年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■■

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

注：2022年关联交易预计金额较上期增加6,806.45万元，主要是预计从关联方唐山三友塑料制品有限公司采购包装物增加。2021年10月公司关联方唐山三友实业有限责任公司吸收合并唐山三友劳动服务有限公司，唐山三友劳动服务有限公司原控股子公司唐山三友塑料制品有限公司成为公司关联方。

二、关联方介绍和关联关系

（一）唐山三友集团有限公司

注册资本：242,625.205万元

法定代表人：王春生

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理；对所控股公司提供企业项目策划、项目融资、财务顾问及法律、工程技术服务咨询；房屋租赁；商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

财务状况：截止2021年底，总资产2,644,698.05万元；净资产1,473,419.35 万元，资产负债率44.29%,营业收入2,329,307.46万元，利润总额254,070.83万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

（二）唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本：159,265.1515万元

法定代表人：钱晓明

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：火力发电（按电力业务许可证经营，期限至2029年2月10日）；蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运；以下由分公司经营：住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截止2021年底，碱业集团总资产2,725,365.79万元，净资产1,557,036.86万元，资产负债率42.87%；2021年度营业收入2,329,432.69万元，利润总额255,395.93万元。以上数据未经审计。与公司的关联关系：本公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

（三）唐山三友实业有限责任公司

注册资本：1,709.56万元

法定代表人：刘亦庆

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：销售：食品、饮料、化工产品（不含危险化学品）、工业盐、建筑材料（危险品除外）、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫具及日用杂品、纺织品、针织品、五金产品、文具用品、玩具、日用品、计算机及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防器材、元明粉、碳酸钙、家具、苗木花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车装具、有色金属（国家专控除外）：卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁：干洗服务；汽车清洗、保养服务：家庭服务：计算机系统服务：口罩加工（非医用）；道路货物运输（不含危险货物）：工程设计活动：以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗：成品油零售；面食、糕点现场制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截止2021年底，总资产8,583.19万元；净资产3,074.59万元，资产负债率64.18%，营业收入16,005.72万元，利润总额-200.04万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（四）河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本：8,209.268万元

法定代表人：李瑞新

注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

经营范围：经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；劳务派遣（经营至2022年7月5日）；普通货运；仓储服务（易燃易爆、有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；国内货物运输代理业务；货物绑扎系固；装卸服务；机械式停车设备租赁；房屋租赁；场地租赁；码头服务；房屋建筑工程（凭资质经营）；土石方工程；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、废钢、建材、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、橡胶制品、塑料制品、五金产品、电子产品、蔬菜制品批发零售；煤炭及制品、焦炭、铁矿粉（以上项目无储存）批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；正餐服务；〔家禽养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售；国内旅游经营服务；餐饮住宿；温泉洗浴服务；汽油、柴油、润滑油、化工产品（危险化学品除外）、烟、酒、预包装食品、散装食品、日用百货及服装鞋帽零售；会议及展览服务；室外人工体育场所服务；体能拓展；为企业提供培训服务;企业管理咨询服务（只限分支机构经营）〕（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截止2021年底，总资产28,399.99万元；净资产17,160.12万元，资产负债率39.58%，营业收入13,512.13万元，利润总额14,689.78万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（五）唐山海港旭宁化工有限公司

注册资本：6,060万元

法定代表人：张建敏

注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

经营范围：氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素、原盐、融雪盐制造、批发零售；销售本公司产品；仓储服务、劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截止2021年底，总资产15,549.50万元；净资产10,491.10万元，资产负债率32.53%，营业收入9,158.10万元，利润总额3,322.55万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（六）唐山三友信息咨询服务有限公司

注册资本：100万元

法定代表人：范晶晶

注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧（三友化工股份公司北侧办公楼二楼）

经营范围：信息咨询服务。

财务状况：截止2021年底，总资产132.05万元；净资产131.43万元，资产负债率0.47%，营业收入42.46万元，利润总额15.75万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：三友集团全资子公司，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（七）唐山湾三友旅行社有限公司

注册资本：30万元

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