唐山三友化工股份有限公司

(上接41版)

法定代表人：张辉

注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）

经营范围：国内旅游经营服务；入境旅游服务；旅游咨询服务；旅游项目策划服务；大型活动组织服务；会议及展览服务；提供有偿帮助服务；工艺美术品（象牙及其制品除外）、烟、预包装食品零售；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截止2021年底，总资产7.81万元；净资产4.03万元，资产负债率48.40%，营业收入7.70万元，利润总额-21.95万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

（八）唐山三友塑料制品有限公司

注册资本：1,696.0328万元

法定代表人：刘亦庆

注册地址：河北省唐山市南堡开发区（碱厂东门外）

经营范围：塑料制品加工；包装装潢；普通货运；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截止2021年底，总资产3,770.05万元；净资产1,565.20万元，资产负债率58.48%，营业收入6,383.20万元，利润总额-172.26万元。以上数据未经审计。

与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

■

公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式或经第三方评估价格来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司2022年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

六、备查文件

1、八届八次董事会决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于八届八次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-009号

唐山三友化工股份有限公司

关于2022年度为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友硅业有限责任公司

● 委托贷款金额：2022年度续贷及新增金额不超过45,000万元人民币

● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）

● 委托贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，改善整体负债结构，2022年度公司拟以自有资金和公司债券募集资金为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过45,000万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。2022年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表。

单位：人民币万元

■

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会会议，审议通过了《关于2022年度为子公司提供委托贷款的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产824,032.80万元，净资产374,538.69万元，资产负债率54.55%；2021年实现营业收入842,223.24万元，净利润27,033.34万元。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股 100%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产659,559.60万元，净资产308,826.42万元，资产负债率53.18%；2021年实现营业收入633,421.71万元，净利润23,807.13万元。

（三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由公司控股子公司唐山三友氯碱有限责任公司持有。

财务状况：截至2021年底，经审计总资产303,117.46 万元，净资产235,591.60万元，资产负债率22.28%；2021年实现营业收入343,602.32万元，净利润69,320.68万元。

三、委托贷款的资金来源

委托贷款的资金来源为公司自有资金和公司债券募集资金。

四、委托贷款对公司的影响

上述委托贷款对象为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。

公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2021年底，公司为子公司提供委托贷款余额为72,000万元，其中未到期余额为72,000万元，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。

截至2022年2月底，公司为子公司提供委托贷款余额为62,000 万元，其中未到期余额为62,000万元，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-010号

唐山三友化工股份有限公司

关于2022年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达公司”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）、青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”）、唐山三友矿山有限公司（以下简称“矿山公司”） 、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）。

● 2022年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司提供新增担保额度265,819.73万元，其中为香港贸易公司提供新增担保162,848.04万元。

● 截至2022年2月底，公司为子公司提供担保余额为238,656.93万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.64 %，其中为香港贸易公司提供担保73,218.40万元。

● 除对子公司担保外，公司无其他对外担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2022年公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，拟为子公司提供新增担保额度265,819.73万元，其中为香港贸易公司提供新增担保额度162,848.04万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

■

注：2022年青海五彩碱业预计办理融资5,000.00万元，公司拟按51%股权比例提供担保额度。如另一方股东青海五彩矿业有限公司不同意按持股比例提供担保，公司将不为其提供担保。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会会议，审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票13票、反对票0票、弃权票0票。

董事会同意公司2022年度在已有为子公司提供担保额度基础上，为子公司提供新增担保额度265,819.73万元，2022年度整体担保限额522,330.00万元，其中为香港贸易公司提供新增担保162,848.04万元，2022年度整体担保限额250,000.00万元。在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权且资产负债率低于70%的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至董事会或股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产824,032.80万元，净资产374,538.69万元，资产负债率54.55%；2021年实现营业收入842,223.24万元，净利润27,033.34万元。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产659,559.60万元，净资产308,826.42万元，资产负债率53.18%；2021年实现营业收入633,421.71万元，净利润23,807.13万元。

（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产 371,013.25 万元，净资产254,722.39万元，资产负债率31.34%；2021年实现营业收入446,157.80万元，净利润31,865.29万元。

（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截至2021年底，经审计总资产303,117.46 万元，净资产235,591.60万元，资产负债率22.28%；2021年实现营业收入343,602.32万元，净利润69,320.68万元。

（五）公司名称：唐山三友盐化有限公司

注册地： 唐山市海港开发区

法定代表人：李瑞新

注册资本：10,000.00万元

主营业务：原盐生产及销售

本公司持股比例：95 %，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。

财务状况：截至2021年底，经审计资产总额41,320.64万元，净资产18,539.47万元，资产负债率55.13%；2021年实现营业收入115,483.21万元，净利润-446.17万元。

（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司

注册地：青海省海西州

法定代表人：张作功

注册资本：74,500.00万元

主营业务：纯碱的生产与销售

本公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩矿业有限公司持有。

财务状况：截至2021年底，经审计总资产299,587.23万元，净资产168,569.31万元，资产负债率43.73%；2021年实现营业收入210,892.74万元，净利润33,311.20万元。

（七）公司名称：唐山三友矿山有限公司

注册地：唐山市古冶区赵各庄西

法定代表人：周金柱

注册资本：13,969.00万元

主营业务：矿石产品的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2021年底，审计总资产73,979.96万元，净资产51,186.27万元，资产负债率30.81%；2021年实现营业收入46,453.38万元，净利润4,982.37万元。

（八）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：姚志刚（执行董事）

注册资本：2,472.00 万元（人民币）

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资。

本公司持股比例：直接持股 66.67%，通过兴达化纤间接持股 33.33%。

财务状况：截至2021年底，经审计总资产107,954.46万元，净资产8,267.69万元，资产负债率92.34%；2021年实现营业收入464,557.41万元，净利润1,672.40万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保额度为公司2022年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权公司管理层处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

经公司八届八次董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2022年2月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为238,656.93万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.64%，其中为香港贸易公司提供担保73,218.40万元。公司子公司为子公司提供担保余额为68,999.50万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.39%。

除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

1、八届八次董事会决议；

2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-011号

唐山三友化工股份有限公司

关于2022年度子公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达公司”）。

● 2022年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司为子公司银行授信担保限额160,000万元人民币。

●截至2022年2月底，公司子公司为子公司提供担保余额为68,999.50万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.39%。

●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

为满足公司子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，2022年度公司子公司拟为子公司提供总额度不超过160,000万元的银行授信担保。具体明细如下：

单位：人民币万元

■

上述担保事项已经公司于2022年3月15日召开的八届八次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

二、担保主体及被担保单位基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产824,032.80万元，净资产374,538.69万元，资产负债率54.55%；2021年实现营业收入842,223.24万元，净利润27,033.34万元。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产659,559.60万元，净资产308,826.42万元，资产负债率53.18%；2021年实现营业收入633,421.71万元，净利润23,807.13万元。

（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截至2021年底，经审计总资产 371,013.25 万元，净资产254,722.39万元，资产负债率31.34%；2021年实现营业收入446,157.80万元，净利润31,865.29万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保额度为公司子公司2022年度预计为其他子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权管理层处理在核定担保额度内的担保事项，公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，同意公司子公司2022年为子公司提供不超过160,000万元的银行授信担保。

五、独立董事意见

我们认为，公司全资及控股子公司之间提供担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，子公司为子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2022年2月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为238,656.93万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.64%，其中为香港贸易公司提供担保73,218.40万元。公司子公司为子公司提供担保余额为68,999.50万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.39%。

除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

1、八届八次董事会决议；

2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-012号

唐山三友化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截至2021年末，中喜会计师事务所合伙人数量76人，注册会计师人数355人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数225人。

中喜会计师事务所2021年收入总额31,338.61万元（未审数），业务收入27,929.94万元（未审数），证券业务收入9,515.39万元（未审数）。

2021年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数39家，审计收费6,220.72万元（未审数）。前五大主要行业为软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业，专用设备制造业。本公司同行业上市公司审计客户家数4家。

2.投资者保护能力

2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施10次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共10次。近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘敏女士，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在中喜会计师事务所执业，2018年至今为公司提供审计服务，近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孟从敏女士，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在中喜会计师事务所执业，2006年至2010年、2013年至2017年、2022年至今为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田野先生，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在中喜会计师事务所执业，2022年复核公司审计报告，近三年复核8家上市公司审计报告。

2.诚信记录。项目合伙人刘敏女士、签字注册会计师孟从敏女士、项目质量控制复核人田野先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。在公司现有审计范围内，预计2022年度聘用中喜会计师事务所的年度财务审计费用为130万元、内部控制审计费用为50万元。审计费用与2021年度审计费用一致。

（三）本所认定应予以披露的其他信息

无

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验，在审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的2021年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘的中喜会计师事务所具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。同意将续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

独立董事意见：中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告能客观、公正的反应公司的实际情况。我们一致同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司董事会意见

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会会议，以同意票13票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》及《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-013号

唐山三友化工股份有限公司

关于终止热电联产项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开八届八次董事会审议通过了《关于终止热电联产项目建设的议案》。由于监管政策变化，公司终止热电联产项目建设。

上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组。

上述事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

一、热电联产项目概述

公司分别于2021年4月8日、2021年4月29日召开八届四次董事会、2020年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设热电联产项目的议案》，为进一步满足公司未来产业发展及南堡开发区各企业不断增长对电力、热力的需求，公司拟投资45,220.30万元建设热电联产项目，即新建1台30MW抽背式汽轮发电机组，配1台480t/h高温高压煤粉锅炉，同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘装置等辅助设施。该项目前期已取得河北省发展和改革委员会核准批复，并已取得环境影响批复、安全预评价、职业病危害预评价、煤炭替代方案审查意见、节能审查意见等相关手续。

具体情况详见公司2021年4月9日披露的《关于投资建设热电联产项目的公告》（公告编号：临2021-010号）。

二、热电联产项目终止的原因

为进一步控煤减煤，实现唐山市空气质量“退后十”，助力碳达峰碳中和目标如期实现，唐山地区监管政策进一步收紧，2021年7月24日，唐山市发展和改革委员会经请示河北省发展和改革委员会同意，公司热电联产项目煤炭替代方案审查意见（冀发改环资[2020]100号）失效。为能继续推进该项目，公司加强监管部门沟通，但经公司多方努力未果。目前，该项目相关手续已无法满足项目开工建设需求，经公司于2022年3月15日召开的八届八次董事会审议通过，终止该项目建设。

三、终止该项目建设对公司的影响

截至2021年12月31日，该项目累计投入资金1,291.31万元。2022年1月24日，公司收到唐山市能源消费权收储有限公司退回的能源指标款1,060万元。终止该项目建设不会对公司目前的生产经营和重大项目建设产生重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

公司将继续对现有生产工艺进行节能降耗、提质降本升级改造优化，对新项目加强先进工艺技术、节能设备应用，确保公司安全生产汽电平衡及项目建设蒸汽稳定供应。同时做好储备项目调研谋划，满足未来公司各产业发展需求。请投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-014号

唐山三友化工股份有限公司

关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为了促进唐山三友化工股份有限公司（以下简称 “公司”）及控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）业务共同发展，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，做大做强有机硅新材料产业，提升硅业公司的盈利能力和综合竞争力，根据公司总体战略布局，公司拟分拆硅业公司至境内证券交易所上市。本次分拆事项不会导致公司丧失对硅业公司的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

●公司于2022年3月15日召开八届八次董事会、八届八次监事会，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意公司启动分拆硅业公司至境内证券交易所上市前期筹备工作，并授权公司及硅业公司管理层做好筹备相关工作，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

●鉴于本次分拆事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

现将相关内容公告如下：

一、分拆上市主体基本情况

（一）基本信息

公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

统一社会信用代码：911302956690577037

法定代表人：陈学江

成立日期：2007年11月09日

注册资本：50,969.33万元

注册地址：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

营业期限至：2057年11月08日

经营范围：一甲基三氯硅烷、三甲基一氯硅烷、一甲基二氯硅烷、有机硅低沸物、二甲基二氯硅烷、氮气、氯甲烷、稀硫酸（75％）、稀盐酸等（详细品种以危险化学品登记证为准）的研发、制造、销售（安全生产许可证有效期至2022年11月25日）；触体制造、销售（不含危险化学品）；本企业自产产品和技术的出口业务及本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；普通货运；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股权结构

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注：公司持有唐山三友氯碱有限责任公司95.07%的股权。

（三）最近三年主要财务数据

单位：人民币万元

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（四）业务发展情况

硅业公司是国家高新技术企业。经过十多年生产经验积累，硅业公司已掌握国内最先进的三元铜催化体系、三级旋风分离、浓酸水解等关键技术，生产技术、消耗、成本、管理水平均达到行业第一梯队水平，为河北省工业企业A级研发机构，并被授予“河北省有机硅新材料技术创新中心”。

目前，硅业公司有机硅单体产能20万吨/年，在建单体产能20万吨，达产后年产能将达到40万吨/年。下游产品逐渐形成六大类近100个品种，涵盖DMC、二甲基二氯硅烷水解物、107胶、110胶、高含氢硅油、高沸硅油、电气零部件封装胶等，广泛应用于航天航空、医疗卫生、建筑、日化等重要领域。有机硅系列产品是新型材料产业的重要组成部分，是国务院提出的七大战略性新兴产业发展所需的重要基础材料，具有其它化工材料无可替代的作用，被誉为“工业维生素”和“科技催化剂”，发展潜力和市场前景良好。

二、董事会审议及授权事项

公司于2022年3月15日召开八届八次董事会，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意公司启动分拆硅业公司至境内证券交易所上市前期筹备工作，并授权公司及硅业公司管理层做好以下筹备工作，包括但不限于可行性方案论证、股改方案设计、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事及监事会意见

独立董事意见：公司筹划分拆硅业公司上市有利于提升公司和硅业公司的核心竞争力，促进公司和硅业公司共同发展，符合公司的战略规划。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需严格根据相关法律法规，对分拆上市的相关议案履行相应决策程序。我们一致同意公司启动分拆硅业公司上市相关工作。

监事会意见：公司筹划控股子公司硅业公司分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和硅业公司的共同发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对硅业公司分拆上市事项的前期筹备工作。

四、风险提示

本次分拆硅业公司上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆硅业公司上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议。

鉴于本次分拆事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，故本次分拆上市事项尚存在一定不确定性。针对上述风险因素，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-015号

唐山三友化工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月15日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《河北省国有公司章程制定管理办法》（冀国资字〔2021〕5号）等有关法律、法规、规范性文件的要求对《公司章程》有关条款进行修改和完善，本次公司章程修订的主要内容对照表如下：

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