安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2022-023
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月15日
(二)股东大会召开的地点：研发中心六楼百人会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生因工作原因，未出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员4人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01 发行股份购买资产一发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2.02发行股份购买资产-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2.03发行股份购买资产-发行股份购买资产定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2.04发行股份购买资产-调价机制
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2.05发行股份购买资产-标的资产作价
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2.06发行股份购买资产-发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2.07发行股份购买资产-本次发行股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2.08发行股份购买资产-业绩补偿
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2.09发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2.10发行股份购买资产-过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2.11发行股份购买资产-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2.12发行股份购买资产-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2.13发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：2.14发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：2.15发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：2.16发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：2.17发行股份募集配套资金-股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：2.18发行股份募集配套资金-募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：2.19发行股份募集配套资金-股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：2.20发行股份募集配套资金-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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22、3议案名称：《关于〈安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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23、4议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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24、5议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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25、6议案名称：《关于本次交易不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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26、7议案名称：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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27、8议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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28、9议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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29、10议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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30、11议案名称：《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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31、12议案名称：《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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32、13议案名称：《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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33、14议案名称：《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产之业绩补偿协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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34、15议案名称：《关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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35、16议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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36、17议案名称：《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条情形的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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37、18议案名称：《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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38、19议案名称：《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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39、20议案名称：《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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40、21议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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41、22议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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42、23议案名称：《关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议二十三项议案，均为关联股东回避表决的特别决议事项，业经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；
2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（139,400股）不在统计数据之内。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：唐方、梁翔蓝
2、律师见证结论意见：
由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响, 本所律师通过视频方式参加本次会议并对公司本次会议进行见证。认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年3月16日
