海南钧达汽车饰件股份有限公司
(上接113版)
3、上市公司董事、高级管理人员填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。
二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
三、本人承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
五、如上市公司未来实施股权激励计划，本人承诺该等股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
六、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
七、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
4、上市公司控股股东、实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本次交易完成后上市公司控股股东锦迪科技、实际控制人杨氏家族作出如下承诺：
“一、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
二、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
三、若本公司/本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2022 年3月15日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-044
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于公司暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）拟向海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏投资”）出售其持有的苏州钧达车业科技有限公司（以下简称“苏州钧达”）100%股权、海南新苏模塑工贸有限公司（以下简称“海南新苏”）100%股权、钧达股份持有的除苏州钧达和海南新苏的股权外与汽车饰件业务相关的资产组（以下简称“本次重大资产出售”、“本次重组”、“本次交易”）。
鉴于本次重组相关总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次重组相关事项的股东大会。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2022 年3月15日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-045
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）拟向海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏投资”）出售其持有的苏州钧达车业科技有限公司（以下简称“苏州钧达”）100%股权、海南新苏模塑工贸有限公司（以下简称“海南新苏”）100%股权、钧达股份持有的除苏州钧达和海南新苏的股权外与汽车饰件业务相关的资产组（以下简称“本次重大资产出售”、“本次重组”、“本次交易”）。
2022年1月10日，上市公司发布了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(2022-008)，首次披露了上市公司筹划本次重大资产出售事项。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号一一重大资产重组》规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重组尚需提交公司股东大会审议，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-046
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）向兴业银行股份有限公司南昌分行申请办理的综合授信及授信项下业务的敞口额度人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保金额为敞口额度人民币伍仟万元整，担保事项以担保合同中的约定为准。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项，已经公司于2022年3月12日第四届董事会第十四次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：上饶捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2019年12月06日
3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号
4、注册资本：90200万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
捷泰科技为公司控股子公司，截止2020年12月31日，该公司总资产为256,562.64万元，净资产为86,422.57万元，2020年1-12月营业收入为278,303.96万元，营业利润为-14,669.05万元，净利润为-9,448.78万元（以上数据经审计）。
截止2021年3月31日，该公司总资产为 307,132.89 万元，净资产为 98,911.28万元，2021年1-3月营业收入为61,457.64万元，营业利润为2,860.83 万元，净利润为 2,488.71 万元（以上数据经审计）。
7、与公司的关系
捷泰科技为公司合并报表范围内的控股子公司，股东出资情况如下：
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8、捷泰科技不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司同意为控股子公司捷泰科技向兴业银行股份有限公司南昌分行申请办理的综合授信及授信项下业务的敞口额度人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保金额为敞口额度人民币伍仟万元整，担保事项以担保合同中的约定为准。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：捷泰科技为公司合并报表范围内的子公司，上述担保是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段下属子公司的资金需要，从而促进下属子公司的发展。上述担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，不存在与法律、法规相违背的情况，本次担保符合公司整体利益。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币48,900万元 （含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的46.67%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年3月15日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-047
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况的概述
2022年3月12日，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通过了《关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的议案》，为满足公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称”捷泰科技“）之全资子公司一一滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷泰”）日常经营发展需要，加快公司安徽16GW高效太阳能电池片基地项目的建设，捷泰科技拟对滁州捷泰进行增资，具体如下：
捷泰科技以自有资金向滁州捷泰进行增资，增资金额为人民币49,800万元，增资后滁州捷泰的注册资本从人民币200万元增至人民币50,000万元。增资资金根据项目进展情况分期投入。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照相关法律法规和公司章程的规定，本事项经公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91341122MA8NHB6977
成立日期：2021年12月14日
注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇来安汊河产业新城综合服务中心2层
法定代表人：张满良
注册资本：200万元人民币
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
滁州捷泰为公司合并报表范围内的捷泰科技之全资子公司，截止2021年12月31日，该公司总资产为50,332.07元，净资产为-1,398.94元，2021年度营业收入为45,493.8元，营业利润为：-1,865.25元，净利润为-1,398.94元（以上数据未经审计）。
滁州捷泰为公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司的全资子公司，不是失信被执行人。
三、增资的目的、对公司的影响
本次增资事项是为了满足滁州捷泰日常经营发展需要，进一步增强滁州捷泰的资金实力，加快公司安徽16GW高效太阳能电池片基地项目的建设。
捷泰科技本次向滁州捷泰进行增资的资金来源为自有资金，增资金额为人民币49,800万元，增资后滁州捷泰的注册资本从人民币200万元增至人民币50,000万元。增资资金根据项目进展情况分期投入。增资完成后，滁州捷泰仍为捷泰科技之全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年3月15日
