山东凯盛新材料股份有限公司
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2021年年度报告摘要
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由/变更为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以420,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处行业情况
化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一，化工新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要的工业基础之一。公司精细化工中间体所延伸出的芳纶聚合单体、高分子新材料等产品及其下游行业是受国家、地方和行业协会大力鼓励的产业。受到“碳中和、碳达峰”政策的影响，国内化工行业差异化产能扩张速度加快，高耗能、高污染企业受到巨大冲击，但与此同时，低能耗、环保达标的化工企业则迎来一定的发展机遇。在新材料领域，在“十四五”规划以及“中国制造2025”等国家战略方针的基础上，国家相继出台了一系列促进新材料及上下游行业发展的相关政策，从多方面给予行业发展大力支持，积极推动了行业的快速进步。
就公司产品来看，随着氯化亚砜的应用范围不断扩大，特别是在芳纶聚合单体、三氯蔗糖等食品添加剂行业、锂电池等新能源行业及其它羧酸衍生物领域应用的不断拓展，氯化亚砜的需求将会进一步增长。同时，随着公司潍坊凯盛生产基地建成投产以及聚醚酮酮等新产品批量化投入市场，将会给公司带来更多的业绩增长点。
（2）报告期内公司从事的主要业务
1）主要业务及经营模式
公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，主要产品有氯化亚砜、芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮等。
公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的特色鲜明的立体产业链结构。目前，公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。
公司以终端客户为主、贸易商客户为辅的方式开拓业务，依照客户及市场需求对外采购原材料后，利用其自有工艺技术及生产资源组织安排产品生产及销售。
（2）主要产品及用途
■
（3）、主要产品工艺流程及上下游产业链
1）氯化亚砜产品工艺流程简图
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2）间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯产品工艺流程简图
■
3）氯醚产品工艺流程简图
■
4）聚醚酮酮产品工艺流程图
A.聚醚酮酮制备工艺
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B.聚醚酮酮物理改性工艺
■
（6）主要产品上下游产业链
■
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
注：西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计53.00%，为汇邦科技的实际控制人。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-009
山东凯盛新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
鉴于山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2022年4月30日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于2022年3月15日召开第二届董事第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，依据相关法律程序决定提前进行董事会换届选举，会议决定提名以下9名人员为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）：
1、提名王加荣先生、孙庆民先生、王荣海先生、王永先生、张海安先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2、提名朱清滨先生、邹健先生、田文利女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
以上候选人中，孙庆民先生、张海安先生和王剑先生系公司控股股东华邦生命健康股份有限公司提名，其余候选人均为公司董事会提名。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为其均符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
二、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2022年3月17日
附：第三届董事会董事候选人简历
1、王加荣先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年1月出生，专科毕业，高级工程师。2005年12月至今担任公司董事长；2010年6月至2014年12月曾担任公司总经理；2019年8月至今担任公司总经理。
截至目前，王加荣先生直接持有公司16,000,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）60.48%和28.41%的份额，同时其还直接持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司27,180,308股股份。除前述情况外，王加荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、孙庆民先生
中国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，男，高分子材料学博士，正高级工程师。2014年4月至2015年4月任昆山普利米斯聚合材料有限公司工程师；2015年5月至2015年12月任昆山合嘉新材料有限公司技术总监；2016年1月至2019年3月就职于本公司，任董事长助理；2019年4月至今担任本公司副总经理。
截至目前，孙庆民先生直接持有公司1,600,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）7.11%和11.84%的份额。除前述情况外，孙庆民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、王荣海先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年7月出生，本科学历，高级经济师。2005年12月至今任公司董事；2005年12月至2014年12月曾担任公司董事会秘书、总经理助理；2015年1月至2019年8月任本公司总经理；2019年8月至今任公司副总经理。
截至目前，王荣海先生直接持有公司1,920,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）6.72%和14.71%的份额。除前述情况外，王荣海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、王永先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年7月出生，专科学历。中国民主同盟会盟员，政协淄博市第十三届委员、政协淄川区第十二届常委，淄川区工商业联合会常委，淄博市工商业联合会第十二届执行委员会委员、淄博市青年企业家协会副会长、淄博欧美同学会副秘书长、淄博市青年联合会第十二届委员会委员。曾获得淄博市盟务工作先进个人、淄博市振兴淄博劳动奖章和淄川区五一劳动奖章等荣誉称号。2009年9月至2014年5月先后在公司任信息中心主任、审计监察部经理、总经理助理。2019年7月至今任公司董事长助理，2022年1月至今担任公司子公司潍坊凯盛新材料有限公司执行董事。同时，王永先生目前还担任山东松竹铝业股份有限公司董事长、山东铂克新材料有限公司董事长。
截至目前，王永先生持有公司15,680,000股股份，持有公司股东淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额，王永先生为公司现任董事长兼总经理王加荣先生之子。除前述情况外，王永先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、张海安先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年2月出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员）。曾任瑞华会计师事务所项目经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。2019年4月至今担任本公司董事。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理、恒力（北京）股权投资有限公司监事。
截至目前，张海安先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司300,000股股份，现任华邦生命健康股份有限公司董事、总经理，除此之外，张海安先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、王剑先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年9月出生，学士学位。1998年8月至2001年7月任金蝶软件重庆分公司客服工程师；2001年8月至2013年3月供职于重庆华邦制药股份有限公司，历任总账会计、总账科科长；2013年4月至2014年1月任华邦颖泰股份有限公司财务管理部部长。2014年至今担任华邦生命健康股份有限公司财务总监。2014年8月至今担任本公司董事。王剑先生同时兼任重庆华邦融汇商业保理有限公司执行董事、沈阳新马药业有限公司董事、重庆两江新区科易小额贷款有限公司董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事、卓远汇医投资有限公司监事、重庆华邦医美科技有限公司监事、重庆卓远医疗管理有限公司监事、重庆卓远医疗器械有限公司监事。
截至目前，王剑先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司125,000股股份，现任华邦生命健康股份有限公司财务总监，除此之外，王剑先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7、朱清滨先生
中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年3月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2020年2月至今任公司独立董事。朱清滨先生同时担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长，山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。
截至目前，朱清滨先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
8、邹健先生
中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年9月出生，中共中央党校法学博士。邹健先生曾任中学、大学教师。曾在南京市秦淮区检察院工作，担任公诉人；2007年至今在北京中银律师事务所工作，北京中银律师事务所合伙人、资深律师。2020年2月至今任公司独立董事，邹健先生同时担任广东松发陶瓷股份有限公司独立董事。
截至目前，邹健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
9、田文利女士
中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，山东大学本科学历。1991年至今在齐鲁工业大学工作，正研究馆员。2020年2月至今任公司独立董事。
截至目前，田文利女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-010
山东凯盛新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
鉴于山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2022年4月30日届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于2022年3月15日召开第二届监事第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，会议决定提名张善民先生、杨慧女士（系公司控股股东华邦生命健康股份有限公司提名）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司第三届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第三届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。
上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。候选人尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
二、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
监 事 会
2022年3月17日
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张善民先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年2月出生，硕士学位，正高级工程师。张善民先生1992年7月至2006年6月就职于山东大成农药股份有限公司，曾担任技术员、工段长、技术科科长、厂长助理、副厂长、副经理；2006年6月至2010年1月（含未注册前筹建期）就职于淄博永大化工有限公司，任副总经理；2010年1月至今就职于本公司，任生产总监。2016年5月至今，任本公司监事。
截至目前，张善民先生直接持有公司1,600,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）4.48%和11.84%的份额。除前述情况外，张善民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、杨慧女士
中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年12月出生，重庆理工大学毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业会员），重庆会计青年英才。2007年至2013年5月就职于四川华信（集团）会计师事务所重庆分所；2013年6月至今就职于华邦生命健康股份有限公司，担任财务管理部部长助理。2016年5月至今，任本公司监事。
截至目前，杨慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-011
山东凯盛新材料股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年3月15日召开，会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月8日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2022年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日上午9:15-9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2022年3月31日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
7.会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
■
（二）议案的披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；议案1至议案8、议案10均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效；议案11、议案12、议案13采用累积投票制进行逐项表决，其中议案12中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2022年4月7日（星期四）下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2022年4月7日（含28日）前送达或邮寄至本公司登记地点。
3、登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。
4、联系人：杨紫光
5、联系方式：0533-2275366
6、电子邮箱：bod@ksxc.cn
7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司
2021年年度股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：杨紫光
电话：0533-2275366 传真：0533-2275366
地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。
邮编：255185
2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2022年3月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351069。
2、投票简称：凯盛投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
本次股东大会议案1至议案10为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案11、议案12、议案13，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为 6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案12，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案13，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日（股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新材料股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名/签章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数（股）：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日
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附件三：
山东凯盛新材料股份有限公司
2021年年度股东大会参会登记表
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证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-012
山东凯盛新材料股份有限公司
关于召开2021年年度报告业绩网上
说明会的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月17日（星期四）下午15:00-17:00 在“全景网”提供的平台举行《2021年年度报告》网上业绩说明会，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。公司《2021年年度报告》及其摘要已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
二、参会人员
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员包括：
1、杨善国先生（董事、董事会秘书、财务总监）
2、王荣海先生（董事、副总经理）
3、孙庆民先生（副总经理）
4、朱清滨先生（独立董事）
5、孔辉焕先生（保荐代表人）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2022年3月17日
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2021-002
山东凯盛新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年3月5日以电子邮件的形式发出，2021年3月15日通过通讯表决的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度预算报告》。
（五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》；
鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告》及摘要；
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告摘要》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（九）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
其中关联董事王加荣先生、张海安先生、王剑先生已回避表决。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-008）
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《〈公司章程〉修订情况对照表》和《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2022年3月修订）》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会议事规则（2022年3月）》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-011）。
二、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2021年3月17日
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-003
山东凯盛新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年3月5日以电子邮件的形式发出，2022年3月15日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务预算报告》。
（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。
鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告》及摘要。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告摘要》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2021年年度报告的审核意见的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
二、备查文件
