四川川润股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-017号

四川川润股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年3月15日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年3月10日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

■

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举罗永忠先生为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满时止。

3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗永忠先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满时止。

4、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任钟海晖先生、李想先生、王辉先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会届满时止。

5、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任缪银兵先生担任公司财务总监，任期至第六届董事会届满时止。

6、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李想先生担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。李想先生通讯方式如下：

■

7、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任熊庆峰女士担任公司审计部经理，任期至第六届董事会届满时止。

8、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄林杨女士担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满时止。黄林杨女士通讯方式如下：

■

上述人员简历请见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

9、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司2022年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

10、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于全资孙公司拟投资陆丰海上风电配套智能生产项目的议案》

本议案具体内容详见公司2022年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资孙公司拟投资陆丰海上风电配套智能生产项目的公告》。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见，详见2022年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年3月16日

附件：

罗永忠先生简历：

罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长、第三届董事会董事长、第四届董事会董事长，第五届董事会董事长兼总经理，现任川润股份第六届董事会董事长兼总经理。

罗永忠先生持有公司股份26,155,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司董事、副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

钟海晖先生简历：

钟海晖，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2013年12月至今，历任四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理，四川川润股份有限公司第四届董事会董事兼副总经理，第五届董事会董事兼副总经理，现任川润股份第六届董事会董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理。

钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司董事长兼总经理罗永忠先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

李想先生简历：

李想，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。2008年一2013年中信证券股票销售交易部工作；2014年一2016年中信证券投资银行管理委员会、股票资本市场部工作；2016年至2019年2月担任深圳百和资本有限公司私募合伙人。2019年3月至今任川润股份副总经理兼董事会秘书。

李想先生于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王辉先生简历：

王辉，男，中国国籍，1962年出生，大学本科，高级工程师。1984年8月至1987年11月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；1987年11月至2003年12月，历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；2003年12月至2006年5月，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；2006年5月至2015年10月，历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；2019年3月2021年3月18日，任四川川润股份有限公司第五届监事会监事；2015年10月至今，任四川川润动力设备有限公司总经理，2021年3月至今，任川润股份副总经理。

王辉先生持有公司限制性股份330,000股（尚未解除限售），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

缪银兵先生简历：

缪银兵，男，中国国籍，1967年出生，大专学历，会计师、注册税务师。1987年7月至1997年12月，在四川自贡市无线电三厂担任财务科长；1998年1月至2002年12月，在自贡市通联工业有限公司担任财务经理；2003年1月至2006年12月，在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理；2007年1月至2015年8月，任川润股份副总会计师兼财务一部经理；2015年8月至2019年10月，任川润动力总经理助理、川润股份副总会计师兼动力公司财务部经理；2019年10月至今任川润股份财务副总监兼资产管理部经理；2015年10月至2021年1月21日，任川润股份监事会监事，2021年1月至今，任川润股份财务总监。

缪银兵先生持有公司限制性股份200,000股（尚未解除限售），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

熊庆峰女士简历：

熊庆峰，女，中国国籍，1968年出生，中专学历。1991年进入自贡市食品集团公司工作，历任车间核算员，集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主办会计。2004年就职于川润股份，历任川润股份营销中心报价员、川润股份营销中心内勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员；2015年3月至今，任川润股份审计部经理。

熊庆峰女士持有公司限制性股份50,000股（尚未解除限售），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。

黄林杨女士简历：

黄林杨，女，1998年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2020年7月至今任职于公司董事会办公室。

黄林杨女士于2021年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-018号

四川川润股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年3月15日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年3月10日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举刘小明女士为第六届监事会主席。

刘小明女士简历请见附件。

2、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司2022年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议；

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2022年3月16日

附件：

刘小明女士简历如下：

刘小明，女，中国国籍，1964年出生，本科学历，高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013年3月至今，任川润股份监事会主席。

刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-019号

四川川润股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

2021年1-12月对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计1,419.41万元，收回或转回应收账款、其他应收款坏账准备金额合计769.26万元，计提存货跌价准备908.32万元，转销存货跌价减值准备、固定资产减值准备金额合计559.31万元，核销应收账款、其他应收款坏账准备金额合计164.30万元。具体明细如下：

单位：万元

■

3、本次计提减值准备的具体说明：

（1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末，应收账款及坏账准备情况如下：其中本报告期坏账准备计提1,375.14万元、转回49.00万元、转销102.18万元。

单位：万元

■

（2）其他应收款

公司在每个资产负债表日评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

报告期末，其他应收款及坏账准备情况如下：其中本报告期坏账准备计提15.97万元、收回720.26万元、核销62.12万元。

单位：万元

■

（3）应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末，应收票据及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提28.30万元。

单位：万元

■

（4）存货

公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。报告期末，存货及跌价准备情况如下：本报告期存货跌价准备计提908.32万元、转销541.10万元。

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年1-12月公司对各项资产减值准备计提2,327.73万元、收回或转回769.26万元、转销723.61万元，预计将减少公司2021年度利润总额958.53万元，归属于上市公司股东的净利润减少949.72万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益。

上述减值准备计提额及其对公司相关财务指标的影响，尚未经审计，最终以审计的财务数据为准。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。独立董事同意公司本次计提减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

2、第六届董事会第一次会议决议；

3、第六届监事会第一次会议决议；

4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司董 事 会

2022年3月16日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-020号

四川川润股份有限公司关于全资孙公司

拟投资陆丰海上风电配套智能生产项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于全资孙公司拟投资陆丰海上风电配套智能生产项目的议案》，同意全资孙公司川润新能源技术（广东）有限公司投资陆丰海上风电配套智能生产项目。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本事项经第六届董事会第一次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责办理具体相关事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目的基本情况

1、项目名称：陆丰海上风电配套智能生产项目

2、实施主体：川润新能源技术（广东）有限公司

3、项目地点：广东省陆丰市

4、项目投资额及资金来源：本次投资金额估算为不超过人民币1亿元（最终以实际投资情况为准），资金来源为自有资金、银行借款或者其他融资方式等。

三、本次拟对外投资目的和对公司的影响

随着风机大型化和海上化趋势，扩充大功率和海上化风电配套智能生产项目，进一步提升市场份额和产业规模，巩固风电液压润滑领域优势地位，是公司实现可持续发展的必要之举。近年来公司主营业务收入规模不断扩大，产品产能利用率维持较高水平，现有生产负荷、产线及工艺设备均不足以支撑大功率和海上风电配套产品生产需求，投资扩产对公司中长期业务发展意义重大。

本次拟投资项目不会影响公司正常生产经营，短期内对公司业绩不会产生重大影响。若项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

四、存在的风险

本次拟投资项目是基于公司战略发展需要及对市场前景的判断，行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

公司将密切关注项目的进展情况，并严格按照有关法律法规的要求来履行信息披露

义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年3月16日