北京昊华能源股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-018

北京昊华能源股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日15时，以视频会的方式召开了公司第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司董事赵兵先生因其他公务，委托董事柴有国先生代为出席，行使表决权并签署相关文件。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。

会议审议通过了《关于挂牌转让京西部分房产的议案》。

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意公司按国有资产管理相关规定，在北京产权交易所公开挂牌转让京西部分房产，转让价格以最终摘牌价格为准，并授权公司董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。

待资产评估报告完成备案、具体资产范围和评估情况明确后，公司将及时披露具体情况。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年3月16日

证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2022-019

北京昊华能源股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年3月15日16时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层631会议室召开。会议应到监事4人，实到4人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

1.关于挂牌转让京西部分房产的议案

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年3月16日