山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于投资原酒产储能
扩建项目的公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2022-007
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于投资原酒产储能
扩建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）
● 投资金额：本项目总投资为910,181.5万元
● 风险提示：该项目不会对公司2022年经营状况产生重大影响。未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
基于公司中长期发展战略、“十四五”总体规划以及对白酒行业、企业自身实际情况的深入分析，公司拟投资910,181.5万元建设实施汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期），该项目占地1932亩，建设工期计划为三年。该项目建成后，公司预计将新增年产原酒5.1万吨，新增原酒储能13.44万吨。
（二）董事会审议情况
2022年3月16日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）该项目投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、项目投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。
三、投资项目基本情况
（一）项目投资的主要内容
1、东区包括：辅料仓及清蒸车间，高粮仓及粉碎车间，4个酿酒车间，1个收酒车间，11个陶坛库，2个白酒库，1个技术处理中心及配套设施；
2、西区包括：制曲区，3个酿酒车间，1个收酒车间，8个陶坛库，1个技术处理中心，5个白酒库，5个罐区，1个勾兑车间，分厂办公、配餐中心、糟场等；
3、公用工程穿插东西区，包括：污水处理站、消防站、消防水池水泵房、天燃气调压站、锅炉房、机修车间、换热站、冷却水池、事故池等。
（二）项目的先进性
1、项目中原辅料的输送由传统的汽车运输改为气流输送。整套系统包括输送系统、自控系统、智能定量发放系统、转接塔系统、风机系统、除尘系统等。设自控系统和智能发放料系统，使得原辅料定时定量输送至酿酒车间适当点位。为克服输送距离较远的困难，每隔500米设转接塔，可保证物料的精准输送。物料输送系统的实施，改变了以往车辆运输道路拥挤的现状，减少了岗位人工数量，提升了工作效率。
2、中国白酒未来发展的方向是守正创新，传承传统工艺的精华，利用现代技术不断提升工艺及品质。本项目的生产工艺保留了中国白酒及汾酒最核心的工艺，即“中低温大曲生产工艺，固态发酵，地缸分离，固态蒸馏”，其余生产环节最大限度地降低工人劳动强度，提高生产率。
本项目和糁工艺采用自动计量、自动和糁，出入缸采用机械化出入缸，新型冷散机引入自动冷源，三项均为公司专利技术；新型喂料机、辅料加拌一体机均在公司有成熟应用；高压蒸锅在智能化车间应用。
本项目建设完成后，公司预计将新增年产原酒5.1万吨，新增原酒储能13.44万吨。
（三）总投资及资金来源
本项目总投资为910,181.5万元，其中：固定资产投资849,386.9万元，铺底流动资金60,794.5万元。资金全部企业自筹。
（四）项目建设期
本项目计划用三年时间建成投产。
（五）效益分析
本项目投产后，在公司正常经营的情况下，预计达到生产能力年份的销售收入为811,769.0万元，年利润总额285,778.3万元，年投资利润率=20.4%。该项目具有较好的经济效益，并有较强的抗风险能力。
（六）可行性分析
1、本项目符合公司的发展规划要求，顺应白酒市场发展趋势需要，有利于提升公司产贮能力，优化产业布局，提升公司的综合竞争力。
2、本项目是在公司现有基础上的结构性调整，投资见效性快，有相应的水电气等技术及管理能力支撑，能够为下一阶段的可持续发展提供强力保障。
3、项目选址科学，建设规模恰当，原、辅材料有保证，工艺技术可靠，市场前景看好，盈利能力强，风险小，项目建设条件可行。
4、项目建成后，可促进当地产业结构的调整和经济的发展。同时，该项目能解决部分城乡富余劳动力就业，对稳定社会秩序也具有一定的作用。
四、项目投资对上市公司的影响
近年来，随着公司产品结构不断优化调整，对高品质产能的需求不断增加，按照汾酒中长期发展战略和“十四五”规划，公司需持续扩大原酒的产贮能建设。该项目建成后，公司预计将新增年产5.1万吨原酒产量，新增13.44万吨原酒储能，将有效提升汾酒原酒产、储能力，这次扩建不仅是对规模的追求，也是对品质的加码、对品牌的加持、对竞争力的升级，公司的产贮能力提升也会直接助力汾酒更高质量的发展。
五、项目投资主要风险及应对措施
（一）未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时进行市场跟踪，了解我国各省市白酒行业的生产情况和消费者的需求动向，合理安排生产作业计划和销售对策等。根据市场需求变化，加强相应系列产品的研制和开发。
（二）本项目投资金额较大，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。
（三）技术方面的风险一般主要有技术开发风险和技术外泄风险。本项目技术开发业已成功，风险主要体现在有关人员违反商业保密原则，向竞争者或其他第三方透露公司核心技术。公司将加强技术的保护力度，以及技术人员忠诚度的培训。
（四）本项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2022年经营状况产生重大影响，且在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2022年3月17日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-008
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月1日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月1日
至2022年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第八届董事会第二十一次会议公告（临2022-006）、关于投资原酒产储能扩建项目的公告（临2022-007）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
四、会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
2、出席现场会议报名登记时间：2022年3月29日8:30-17：30。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过现场方式、电子邮件或传真方式进行登记。现场登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合楼110室董事会办公室），以电子邮件或传真方式进行登记的股东，请在邮件或传真发出后及时电话确认。公司以收到邮件或传真并接到电话确认后予以登记。
3、目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次大会，敬请广大股东理解与支持。
4、现场会议入场时间：现场会议入场时间为2022年4月1日13:00至13:40，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场审核后方可入场。
5、联系方式：
邮编：032205
联系电话：0358-7329809
传真：0358-7329321
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
联系人：张弛、郭嘉慧
五、其他事项
（一）关于疫情防控的特别提示：参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
（二）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便审核验证入场。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2022年3月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2022-006
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知。会议于2022年3月16日在公司会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十五名，实到董事十三名，陈鹰副董事长委托余忠良董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年经营计划》；
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2022年项目投资计划（一）》；
本次投资计划涉及生产厂区浴室改造项目、新建电动自行车存车棚建设项目、高粱仓储项目、保健酒园区新增产能项目、白玉酒厂改扩建项目，预算投资额合计105,816.32万元。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临2022-007公告）
为提升公司原酒产能和储能，会议同意建设汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期），建设期为三年，预算投资额合计910,181.50万元。项目达成后，预计可实现年产原酒量总计5.1万吨，原酒储能总计13.44万吨。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于2022年卫视企业形象传播项目的议案》；
公司2022年卫视企业形象传播项目费用预算为3300万元。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于白玉酒厂资产处置的议案》；
为实施白玉酒厂改扩建项目，会议同意对涉及建筑物、生产设备等资产进行处置，截至2022年01月31日，该批资产原值共计36,341,066元，资产净值共计8,306,038.93元。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于确定召开公司2022年第二次临时股东大会相关事宜的议案》；（详见公司临2022-008公告）
会议决定于2022年4月1日召开公司2022年第二次临时股东大会。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2022年3月17日
