中国核能电力股份有限公司

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-029

债券代码：163678 债券简称：20核电Y1

债券代码：175096 债券简称：20核电Y2

债券代码：175285 债券简称：20核电Y3

债券代码：175425 债券简称：20核电Y5

中国核能电力股份有限公司

2022年1至2月

主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2022年1至2月主要经营数据

2022年1至2月，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）各机组运行状态良好，公司实现营业总收入109亿元左右，同比增长27%左右；实现归属于上市公司股东的净利润16亿元左右，同比增长50%左右。

二、说明事项

（一）上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。

（ 二 ）《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-28

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

2022年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年3月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席9人，董事马明泽、录大恩、虞国平因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2022年财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：吴鹏、孙世奇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国核能电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书；

中国核能电力股份有限公司

2022年3月17日