成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于2022年预计发生日常关联交易的公告
(上接85版)
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-019
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于2022年预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际业务情况可能与关联方发生商品销售、劳务服务等业务，预计2022年公司与关联方发生日常关联交易金额约2,445.00万元。
2022年3月15日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事黄晓波先生、张杨先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）2022年预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）2021年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
■
经查询，截至目前上述关联人不是失信被执行人。
（二）最近一期主要财务数据（单位：万元）
■
（三）与上市公司的关联关系
1、绵阳商贸为公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司控制的企业。
2、新筑智装、新筑展博为新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）控制的企业。新筑投资最近12个月内曾为公司持股5%以上的股东，公司董事黄晓波先生目前担任新筑投资的董事、常务副总经理。
3、奥威科技为公司董事张杨先生担任董事的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述单位为公司的关联法人。
（四）履约能力分析。
上述关联交易系正常的生产经营所需。截至目前，上述关联方依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格。本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易将以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
（一）关于2022年预计发生日常关联交易的事前认可意见
我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将本次关联交易提交第七届董事会第十九次会议审议。
（二）关于2022年预计发生日常关联交易的独立意见
公司预计的2022年度日常关联交易是公司日常生产经营过程中销售商品、提供劳务等正常业务而形成的，将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易的价格进行。董事会在审议《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》时，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。上述预计关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年3月16日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-017
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第八次会议。本次会议已于2022年3月4日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事4名，监事金圣先生因出差无法参加本次会议，特书面委托监事傅若雪女士行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《2021年度报告及其摘要》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见2022年3月17日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2022-018）刊登在2022年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。
本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。
6、审议通过《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案内容详见2022年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2022年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划（2019-2021年）》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案内容详见2022年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-021）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2022年3月16日
