西安陕鼓动力股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-010

西安陕鼓动力股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年3月17日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事王建轩、宁旻、李树华、王喆因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李毅生因公务未能出席会议；

3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李付俊、李广友、蔡新平，财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营兰州秦风气体有限公司7万吨LNG联产10万吨合成氨项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司注册资本变更及章程修订的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于赤峰秦风气体有限公司投资并运营赤峰市得丰焦化有限责任公司配套焦炉煤气综合利用项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的全部议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、议案4为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；

3、本次会议的所有议案均不需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：陈洁、张银娣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安陕鼓动力股份有限公司

2022年3月18日