云南罗平锌电股份有限公司
（上接29版）
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除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》工商变更备案等事宜。2021年年度股东大会召开时间待定。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2022年3月18日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-016
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司控股子公司2022年度
开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第七届董事会2022年第一次定期会议，审议通过了关于《公司控股子公司2022年度开展期货套期保值业务》的议案，同意控股子公司云南胜凯锌业有限公司和云南锌隆胜亿实业发展有限公司分别以不超过3000万元的自有资金开展期货套期保值业务，期限12个月。具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
控股子公司云南胜凯锌业有限公司以及云南锌隆胜亿实业发展有限公司主要从事锌合金的深加工、有色金属原辅料的进出口及贸易业务。受多方面因素影响，近年来锌产品价格波动加大。为降低锌产品价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，拟开展套期保值业务，进行风险控制。
二、预计开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种
胜凯锌业：与生产业务相关的原材料锌水、铝锭以及成品锌合金的期货业务。商品期货业务品种为上海期货交易所交易的：铝、锌。
锌隆胜亿：贸易业务（含进出口）相关的原料矿的期货业务。商品期货业务品种包括上海期货交易所交易的：铜、铝、铅、锌、金、银等。
2、保证金额度
胜凯锌业：自有资金额度上限3000万元人民币。保值头寸持有总量不超过买卖合同所签订数量对冲后的净敞口量。
锌隆胜亿：自有资金额度上限3000万元人民币。单品种保值头寸持仓总量不超过买卖合同所签订数量。
3、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
三、套期保值业务风险分析
1、价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、操作风险：可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套保数量、周期等不匹配，造成公司损失。
3、违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。
4、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
5、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
四、套期保值业务内部控制措施
1、公司根据相关法律法规，结合公司实际业务情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》作为开展期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。
2、公司控股子公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务；公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险，且交易标的仅限于与公司经营业务所需原材料相关性最高的商品期货品种。
3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合
素质。
5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
五、独立董事意见
经审查，公司独立董事认为：公司开展套期保值业务，有助于降低锌精矿等原材料市场价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司制定的《期货套期保值业务管理制度》及相关风险防控措施，能够有效进行内部控制和管理。公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司开展期货套期保值业务。
六、备查文件
1、第七届董事会2022年第一次定期会议决议
2、独立董事关于第七届董事会2022年第一次定期会议决议相关事项的独立意见
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2022年3月18日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-017
云南罗平锌电股份有限公司
关于修改股东大会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第七届董事会2022年第一次定期会议，审议通过了关于《修改股东大会议事规则》的预案，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，具体修订如下：
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除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次《修改股东大会议事规则》的预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会召开时间待定。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2022年3月18日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-018
云南罗平锌电股份有限公司
关于举行2021年度业绩说明会的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年3月30日（星期三）15：00一17：00在全景网举办2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长李尤立先生，副总经理、董事会秘书杨忠明先生，财务总监张金美女士，独立董事方自维先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月29日（星期二）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2022年3月18日
