重庆港股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
2022-03-18
来源：上海证券报
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2022－004
重庆港股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以通讯表决的方式召开第八届董事会第六次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见公司今日临2022-005号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述4项议案均须提交股东大会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2022-005
重庆港股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证监会于2022年1月5日修订发布的《上市公司章程指引》（中国证监会〔2022〕2号公告）及相关监管规定，对《公司章程》做相应修改，修订前后对比表如下：
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（下转34版）
