北京京城机电股份有限公司
公司代码：600860 公司简称：京城股份
北京京城机电股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为-23,282,271.43元，年末未分配利润为-687,333,700.32元。由于公司年末未分配利润为负，故2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
工业气体行业
近年来，国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多项新兴产业相关政策，均明确了气体产业的发展方向，同时对特种气体确立了其新材料的产业属性，有利地拓展了工业气体行业的发展空间。工业气体领域未来主要的新增需求来源于新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。
消防行业
国家在“十四五”规划中提出要“深入推进消防领域安全整治”，近年我国密集出台了促进消防行业健康发展的政策法规，包括行业规范监管要求、细分品类产品应用指导意见、公共设施以及家庭领域的消防产品应用推广等，极大地促进了消防产品市场需求的增长。预计我国消防行业市场将保持10%左右平均增速，行业发展未来可期。
天然气装备行业
2021年天然气行业发展基本面总体向好。全国天然气表观消费量3670.6亿方，同比增长12.7%。；进口量12135.5 万吨，同比增长19.9%。天然气装备市场受国内油气价格的高涨和国六政策施治的影响，上下游需求有所压制。2021年年5月起，经济复苏带动全球LNG需求增加，各国对天然气的高需求量使其价格长居高位，LNG价格曾达到约7500元/吨。政策变化叠加油气价格的高位，使得短期需求有所下降。但考虑全球的低碳发展和能源转型的趋势，加上国内煤改气、节能减排补贴等一系列政策的推动，预计长期发展依然乐观。
工业气体和消防行业
氢能及燃料电池行业
碳中和的大背景叠加冬奥会契机，推动氢能源加速推广，氢能产业正迎来上升期。“十四五”规划中，氢能作为前沿科技和产业变革领域，首次在“五年规划”中被提及。规划指出，“十四五”期间要组织实施氢能产业孵化与加速计划，谋划布局一批氢能产业。2021年9月起，京津冀、上海、广州三大燃料电池汽车城市群示范政策正式落地。随后，30个省份，158个城市在其十四五规划中提及氢能发展，57个城市出台氢能专项规划，多举措支持氢能产业发展。随着示范城市群政策落地，加之国内经济企稳、地方财政刺激，预计2022年氢燃料电池汽车产销量将快速增长。
经营范围：
许可经营项目：普通货运；专业承包。
一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要产品：
公司的主要产品包括：车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶、ISO罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、LNG加气站设备等。
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1) 车用液化天然气(LNG)气瓶
车用液化天然气LNG气瓶分为SI型和HPDI型两种。其中，SI型是利用火花塞进行点火的低压气瓶。通过对LNG加气站、发动机、整车厂、SI储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG解决方案。目前已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火SI气瓶。HPDI型为高压直喷气瓶，目前尚未在国内广泛应用。
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2) 车用压缩天然气(CNG)气瓶
车用压缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III型）、钢质内胆全缠绕复合气瓶（2.5型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II型）、压缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料储存，随着材料科学的发展，性能更好的材料不断出现，气瓶始终在朝着压力更高、重量更轻的方向发展。
我司车用压缩天然气CNG气瓶已经取得ISO9001:2015、ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证，成为中国郑州宇通、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。
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3) 钢质无缝气瓶
公司采用先进的加工设备及工艺流程，可生产公称工作压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。
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4) 焊接绝热气瓶
焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。公司采用先进的工艺和技术，且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量得到有效的保证，具有安全可靠、使用方便、装载率高，可重复充装等特点。自开发以来获得技术含量奖等奖项，并取得了DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。
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5) 碳纤维全缠绕复合气瓶
公司拥有技术水平先进的规模化铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。
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6) ISO罐式集装箱
公司生产的ISO罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有ISO40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。
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7) 低温储罐
公司可根据用户要求提供不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分别按中国压力容器标准，欧盟EN和97/23/ECPED，澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造。
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8) 燃料电池用碳纤维全缠绕复合气瓶
公司拥有规模可观、技术水平先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可按需定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。
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9) LNG加气站设备
LNG加气站是将LNG原料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，通过调压后由LNG加气机为LNG车辆加注LNG燃料。其主要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。
10)LNG气化站
LNG气化站是将LNG原料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，通过增压后的LNG进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。
11)LNG橇装加气站
LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入约11.83亿元，同比增长约8.67%；归属上市公司股东的净利润约为-2,328.22万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2022-021
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于续聘公司2022年度
财务报告审计机构的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月17日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2021年12月31日合伙人数量：236人
截至2021年12月31日注册会计师人数：1,455人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过630人
2020年度业务总收入：31.74亿元
2020年度审计业务收入：22.67亿元
2020年度证券业务收入：7.24亿元
2020年度上市公司审计客户家数：346家
主要行业：涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。
2021年度上市公司年报审计收费总额：3.83亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：205家
2.投资者保护能力
职业风险基金2021年度年末数：0万元
职业责任保险累计赔偿限额：7亿元
职业风险基金和职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：
马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和从业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
（2）签字注册会计师：
马传军先生，2001年10月成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、1997年6月开始在信永中和执业、2021年7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告数量超过5家。
闫欢女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
（3）项目质量控制复核人：
李文才先生，香港执业会计师，1996年起从事注册会计师业务，2016年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
本期审计费用85.00万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
上期审计费用85.00万元，本期审计费用与上期相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第十届董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度财务报告审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事对公司聘请2022年度财务报告审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度财务报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度财务报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。审计内容包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露等。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案，同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告审计机构。
（四）生效日期
本次聘请2022年度财务报告审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2022年3月17日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2022-019
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2022年3月3日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第七次会议于2022年3月17日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2021年年度报告全文及摘要、H股业绩公告，并同意将该议案提交2021年度股东周年大会，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2021年度董事会工作报告，并同意将该议案提交2021年度股东周年大会
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2021年度经审计的财务报告，并同意将该议案提交2021年度股东周年大会，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2021年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2021年度财务报告内部控制审计报告，并同意将该议案提交2021年度股东周年大会，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司2021年度社会责任报告，详细内容见年报全文
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司H股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过公司2021年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2021年《社会、环境及管治报告》的议案
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过总经理工作报告的议案
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过公司2021年度独立非执行董事述职报告，并同意将该议案提交2021年度股东周年大会
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过董事会审计委员会2021年度履职情况的议案
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计费用的议案
根据2020年度股东周年大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告审计机构的议案，及信永中和提供的审计服务工作的表现，拟支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年审计费用共计人民币85万元整。审计费用包括为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）2021年度审计费用的议案
根据2020年度股东周年大会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案，以及大华提供的审计服务工作的表现，拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年审计费用共计人民币30万元整。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过公司2022年度审计计划
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过公司2022年度内部控制评价方案
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
董事会经审议认为，公司2021年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过关于公司2021年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过公司2021年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交2021年度股东周年大会
按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为 -2,328.23万元，年末未分配利润为-68,733.37万元。公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过公司2021年度计提减值准备的议案
依据公司2021年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的〈〈企业会计准则〉〉以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备，现将有关情况汇报如下：
截止2021年12月31日，公司累计坏账准备和资产减值准备余额13,260.58万元，其中：坏账准备余额6,218.76万元；存货跌价准备余额4,537.11万元；固定资产减值准备余额1,848.48 万元；商誉减值余额656.23万元。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过公司2022年度融资担保计划
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过关于公司下属天津天海向浦发银行通过抵押担保取得银行授信和分批办理银行承兑额度不超过8,000万元的议案
依据公司2022年总体融资计划，批复天津天海通过抵押方式获取综合授信8,000万元。天津天海以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币8,000万元综合授信额度，并分批办理银行承兑额度不超过8,000万元，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过公司2022年度经营计划
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过公司2022年度研发计划
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过公司2021年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过公司2022年《高级管理人员绩效考核业绩合同》，并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
28、审议通过提请公司2021年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案，并同意将该议案提交2021年度股东周年大会
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
29、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案，并同意将该议案提交2021年度股东周年大会
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
30、审议通过关于公司投保2022年度董监事及高级管理人员责任保险的议案
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
31、审议通过公司2021年度股东周年大会召开时间的议案。
公司将于2022年6月9日（星期四）召开2021年度股东周年大会，详细内容另行通知。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中第1、2、3、5、10、14、15、20、28、29项的议案将提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2022年3月17日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2022-020
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2022年3月17日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过公司2021年度监事会工作报告，并提交2021年度股东周年大会审议
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2021年年度报告全文及摘要、H股业绩公告
公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》以及上交所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司2021年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2021年度经审计的财务报告
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2021年度内部控制评价报告
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
5、审议通过公司2021年度财务报告内部控制审计报告
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
6、审议通过公司2021年度社会责任报告
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会经审议认为，公司2021年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
8、审议通过关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过公司2021年度公司不进行利润分配的预案
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
10、审议通过公司2021年度计提减值准备的议案
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
11、审议通过《关于公司下属天津天海向浦发银行通过抵押担保取得银行授信和分批办理银行承兑额度不超过8000万元的议案》
依据公司2022年总体融资计划，批复天津天海通过抵押方式获取综合授信8000万元。天津天海以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币8000万元综合授信额度，并分批办理银行承兑额度不超过8000万元，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2022年3月17日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2022-022
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于续聘公司2022年度财务报告
内部控制审计报告审计机构的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月17日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2021年12月31日合伙人数量：264人
截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人
2020年度业务总收入：252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：4.17亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：29家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
54名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：
张新发，1997年7月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2018年10月开始在本所执业，2021年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过5家次。
（2）签字注册会计师：
白丽晗，2015年4月14日成为注册会计师，2015年4月开始从事上市公司审计、2010年7月开始在本所执业、2017年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告数量为4家。
（3）项目质量控制复核人：
郝丽江，2001年4月成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2012年12月开始在本所执业。2021年1月开始从事复核工作。近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10家次。
2.诚信记录
（1）质量控制复核人郝丽江近三年受到的刑事处罚：无。
质量控制复核人近三年受到的行政处罚：无。
质量控制复核人近三年受到的行政监管措施：无。
质量控制复核人近三年受到的自律监管措施：无。
（2）拟签字注册会计师张新发近三年受到的刑事处罚：无。
拟签字注册会计师张新发近三年受到的行政处罚：无。
拟签字注册会计师张新发近三年受到的行政监管措施：无。
拟签字注册会计师张新发近三年受到的自律监管措施：无。
（3）拟签字注册会计师白丽晗近三年受到的刑事处罚：无。
拟签字注册会计师白丽晗近三年受到的行政处罚：无。
拟签字注册会计师白丽晗近三年受到的行政监管措施：无。
拟签字注册会计师白丽晗近三年受到的自律监管措施：无。
3.独立性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。本期内控审计费用30万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期内控审计费用为30万元，本期内控审计费用与上期费用保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第十届董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事对公司聘请2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的内控报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度内控报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告内部控制审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的内控报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度内控报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告内部控制审计报告的审计机构。审计内容包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露等。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项》的议案，同意续聘大华为公司2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构。
（四）生效日期
本次聘请2022年度财务报告内部控制审计报告审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2022年3月17日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2022-023
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
公司关于2021年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，北京京城机电股份有限公司就募集资金2021年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号），2020年6月30日，中德证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日出具的XYZH/2020BJA40505号《验资报告》：发行人于2020年6月29日非公开发行A股股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000.00元。扣除发行费用（不含税）人民币7,104,802.04元，募集资金净额人民币207,725,197.96元。截至2020年6月30日止，贵公司已收到上述资金207,725,197.96元，其中新增注册资本（股本）人民币63,000,000.00元，增加资本公积人民币144,725,197.96元。
2021年度，公司募集资金使用情况为：截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,371.96万元，其中2021年度投入1,863.31万元。具体参见募集资金使用情况对照表。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定于2020年7月1日签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
截至2021年12月31日，为本次募集资金开设的募集资金专用账户及其存储情况如下：
单位：元
■
注1：截至2021年12月31日，用于四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户10262000000869946期末余额为期间利息收入减除手续费后余额。
注2：截至2021年12月31日，用于偿还控股股东及金融机构债务的募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户10262000000869935期末余额为期间利息收入减除手续费后余额。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,371.96万元，其中2021年度投入1,863.31万元。
（二）募集资金置换
本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行了投入。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金的情况已进行鉴证，并出具了XYZH/2020BJ40518号《关于北京天海工业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，经审核，截至2020年7月2日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币26,821,768.00元，具体情况如下：
单位：元
■
2020年7月29日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资金26,821,768.00元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，北京京城机电股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京京城机电股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
（二）中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于北京京城机电股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2022年3月17日
