四创电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-012
四创电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司董事会近日收到公司董事盛景泰先生的书面辞职报告，因工作调整，盛景泰先生提出辞去公司第七届董事会董事职务。
盛景泰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，盛景泰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。盛景泰先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。
盛景泰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对盛景泰先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2022-013
四创电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月17日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集，经半数以上董事共同推举,会议由董事张春城先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事王璐因工作原因，独立董事沈泽江因疫情管控原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
■
4、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已全部审议通过。
议案1为股东大会特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、张俊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四创电子股份有限公司
2022年3月18日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-014
四创电子股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司于2022年3月13日发出召开七届八次董事会会议通知，会议以现场结合通讯方式于2022年3月17日召开。会议应到董事10人，实到董事10人。经半数以上董事共同推举，会议由董事王玉宝先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举王玉宝先生为公司第七届董事会董事长。
同意10票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举龚杰洪先生为公司第七届董事会副董事长。
同意10票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
1.选举王玉宝、龚杰洪、靳彦彬为公司第七届董事会战略委员会委员，王玉宝任主任。
同意10票，反对0票，弃权0票。
2.选举靳彦彬为公司第七届董事会审计委员会委员。
同意10票，反对0票，弃权0票。
3.选举龚杰洪为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案 》
根据董事会提名委员会提名，推举任小伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名。简历附后。
同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年第二次临时股东大会。
同意10票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2022-016）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年3月18日
附：董事候选人简历
任小伟，男，中国籍，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长、中电科西北集团有限公司副总经理、中电海康集团有限公司副总经理（挂职）、中电博微电子科技有限公司副总经理。现任公司总经理、党委副书记。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-015
四创电子股份有限公司
七届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月13日发出召开七届七次监事会会议通知，会议于2022年3月17日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。经半数以上监事共同推举，会议由监事邹建中先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举邹建中先生为公司第七届监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2022年3月18日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2022-016
四创电子股份有限公司关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月20日 14点00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月20日
至2022年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届八次董事会审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2022年4月19日下午17:00之前向公司董监事会与证券投融资办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话等方式报名）。
六、其他事项
1.会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2.联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司董监事会与证券投融资办公室
3.邮政编码：230088
4.联系人：吴晓琳
5.联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322
特此公告。
四创电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
