辽宁港口股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-013
辽宁港口股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月18日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事魏明晖先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事周擎红受疫情影响，无法出席本次会议；董事徐颂因公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工代表监事马英姿受疫情影响，无法出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳、董事会秘书王慧颖。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
2022年第一次临时股东大会审议的议案1为普通决议案，该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
辽宁港口股份有限公司
2022年3月18日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-014
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会2022年第3次（临时）会议
会议时间：2022年3月18日
会议地点：辽港集团大楼109室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2022年3月11日，电子邮件
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人
董事周擎红先生因受疫情影响无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，本次会议由董事王志贤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事长的议案》
同意选举王志贤先生担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选任董事会专门委员会成员的议案》
同意选任王志贤先生为战略发展委员会主席、提名及薪酬委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。选任之后，董事会各专门委员会成员构成如下：
1、战略发展委员会：王志贤（主席）、周擎红、司政、魏明晖、徐颂；
2、提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、王志贤、李志伟；
3、审核委员会：李志伟（主席）、周擎红、罗文达；
4、财务管理委员会：罗文达（主席）、魏明晖、李志伟。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2022年3月18日
附件：候选人个人简介
王志贤先生，1965年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），招商局港口控股有限公司董事，本公司执行董事。王先生获得天津大学高分子材料专业学士学位，上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学院MBA。
