湖南华联瓷业股份有限公司
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以251866700为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司主要从事日用陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业，秉承“日用陶瓷艺术化，艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户，享有较高的市场知名度与美誉度。公司产品以色釉陶瓷、釉下五彩瓷等日用陶瓷为主，同时涉及陶瓷新材料和电瓷等工业陶瓷。
公司的日用陶瓷产品包括餐具、茶具、酒瓶、咖啡具、洗漱具、酒瓶、装饰摆件等；陶瓷新材料有生物陶瓷块、耐磨氧化锆球、刚玉莫来石匣钵，刚玉莫来石支柱，刚玉莫来石垫块；电瓷有陶瓷支柱绝缘子等。
（二）行业地位
公司自成立以来累计海外客户200余家，分布全球40多个国家或地区，据中国陶瓷工业协会统计，2010年-2019年，公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一。公司是宜家在全球重要的日用陶瓷供应商，是贵州茅台、五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商。
（三）行业特点
1、弱周期性特征
日用陶瓷作为人们生活中的必需品，相比塑料、金属、玻璃等制品具有安全、卫生、易于洗涤、抗热震性好等优点，应用领域广泛，可替代性弱，具有弱周期性特征。
2、行业区域性特征
目前我国日用陶瓷行业已初步形成湖南醴陵、广东潮州、广西北流和福建德化等多个日用陶瓷产业集群，产业集群的日用陶瓷总产量占国内日用陶瓷总产量的七成以上，其中广东、湖南和广西三省的日用陶瓷产量居全国前三位。
3、技术特征
日用陶瓷产品的技术水平主要体现在产品设计、陶瓷色釉和泥的开发与应用技术、先进成型技术、快速烧成技术、泥釉模窑炉标准化技术、高效节能环保且自动化程度较高的生产设备技术等方面。日用陶瓷生产工艺技术及其与设备的完美结合程度直接影响陶瓷产品的品质、效率、成本。
在产品设计、开发方面，日用陶瓷外观造型、图案的设计与历史文化、当前潮流紧密结合；釉料的开发、泥料的开发、釉料和泥料的组合等全方位满足产品设计的要求，这些均展现出产品制造的精湛技术水平和雄厚的文化底蕴。
在产品生产方面，我国陶瓷行业越来越注重窑炉的节能环保改造技术和烧制技术的提升，应用高科技与新技术研制新窑炉，提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗、提升陶瓷产品烧成质量，目前已达到国际先进技术水平。未来，窑炉烧制技术主要将朝着运行辊道化、烧成自动化、窑体轻量化及清洁节能等方向发展。此外，在日用陶瓷坯体的成型方面，采用自动化程度更高的等静压干粉成型技术，可以使产品坯体受力均匀，密度分布均一，并可以优化日用陶瓷的生产流程，减少生产流程损耗，提高生产效率，也将成为日用陶瓷生产企业技术和设备更新的方向。总体而言，日用陶瓷行业的相关技术将围绕文化创意、色釉设计、原材料研发、节能环保、自动化、智能制造等方向发展，也是未来行业技术的发展趋势。
（四）政策变化
2022年1月，工业和信息化部消费品工业司起草了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》，提出深入实施数字化转型，引导企业建立智能化管理体系，逐步实现研发、设计、制造、营销、服务全产业链数字化、智能化，推动技术、设备、产品和管理提档升级。支持龙头企业构建智能制造平台，鼓励争创国家级工业互联网、两化融合、智能制造试点示范项目，数字化发展推进陶瓷在成型、施釉等重点环节提升数字化、智能化生产水平；加快绿色安全发展。加大食品、皮革、造纸、电池、陶瓷、日用玻璃等行业节能降耗力度，加快完善能耗限额标准，树立能耗标杆企业，推动能效对标达标，大力推广节能新技术。发展日用陶瓷低温快烧及短流程生产技术，陶瓷砖坯体的减薄干法生产及免烧生产技术等。
华瓷股份智能制造升级已走在行业前列，上市成功募集资金将加快公司智能制造升级进程，标准化厂房建设上公司已结合光伏能源利用，上述国家政策的推出，有利于公司推进技改升级、节能减排，绿色发展、可持续发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2022年3月17日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，以截止2021年12月31日公司总股251,866,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-009
湖南华联瓷业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2022年3月17 日以现场方式+通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事肖文慧女士、张建先生、李荻辉女士、王远明先生、王士维先生通过腾讯会议接入参会。会议由公司董事长许君奇先生主持，监事3人和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议事项
一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
《2021年度总经理工作报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、 会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
《2021年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
详见《2021年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
四、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31 元，母公司实现净利润73,567,254.76元，合并报表2021年末未分配利润为466,461,082.85 元，母公司2021年末未分配利润为312,068,588.41元，以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
五、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
《湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》
（一）确认醴陵市华彩包装有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（二）确认湖南华艺印刷有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。关联董事丁学文回避表决。
（三）确认科达制造股份有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（四）确认湖南安迅物流运输有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
（五）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计租赁及物业服务关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（六）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计销售关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（七）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计租赁及销售水电气关联交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
（八）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计销售产品关联交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
（九）确认醴陵市群力投资咨询有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（十）确认博略投资有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。公司独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
八、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）该议案尚需提交股东大会审议通过。
十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
十二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
十三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
特此公告
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年3月19日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-012
湖南华联瓷业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年3月17日以现场会议+通讯方式召开，监事会主席刘静通过腾讯会议接入参会。会议通知于2022年3月2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。
《2021年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅， 该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。
《2021年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31 元，母公司实现净利润73,567,254.76元，合并报表2021年末未分配利润为466,461,082.85 元，母公司2021年末未分配利润为312,068,588.41，以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
《湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。
（五）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。
（1）确认醴陵市华彩包装有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（2）确认湖南华艺印刷有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（3）确认科达制造股份有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。
（4）确认湖南安迅物流运输有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（5）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计租赁及物业服务关联交易。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。（6）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计销售关联交易。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。（7）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计租赁及销售水电气关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（8）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计销售产品关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（9）确认醴陵市群力投资咨询有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（10）确认博略投资有限公司2022年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016），本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经公司股东推荐，本届监事会拟提名刘静、罗新果（简历附后）为公司第五届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司监事会
2022年3月19日
附：简历
刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于1976年4月，大学学历。
1998年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司；
2004年1月-2007年1月，新华联集团海外财务部财务总监；2007年1月-2008年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；
2009年1月-2015年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016年1月至2017年12月,新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018年1月至今，新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019年3月至今任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。
罗新果先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年11月，大专学历，陶瓷助理工程师。1985年至1993年任醴陵市东堡工艺瓷厂厂长，1993年至2001年任醴陵市协和化工厂副厂长，2001年至2016年9月历任公司生产分厂厂长、人力资源中心总监，2016年9月至今任公司副总经理、人力资源中心总监。
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-018
湖南华联瓷业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022年4月11日16:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2021 年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司于2022年3月17日召开第四届十八次董事会，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第四届十八次董事会决议公告》（公告编号：2021-009）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年4月13日（星期三）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2022年4月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午 13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2022年4月8日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至 2022年4月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：
湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号公司国贸大厦二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
■
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告详见公司于 2022 年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
（三）有关说明
上述提案中，提案4、6、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。提案8涉及关联交易，关联股东应当回避表决。提案9、10、11实行累积投票方式表决。提案10中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将向本次股东大会提交2021年度独立董事工作述职报告。
（四）提案编码
1．公司已对提案进行编码，详见表一；
2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4．本次股东大会采取累计累积投票方式选举第五届董事会非独立董事、董事会独立董事、监事会非职工代表监事。提案9.00为选举非独立董事，9.01代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，依此类推；提案10.00为选举独立董事，10.01代表第一位候选人，10.02代表第二位候选人，依此类推；提案11.00为选举非职工代表监事，11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人。
5. 提案8.00为预计关联交易事项，含有多级子议案需逐项表决，对一级提案8.00投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见，如对提案8.00投票，视为对其下全部二级子议案8.01、8.02至8.10表达相同投票意见；
6.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
2、登记截止时间：现场登记时间为 2022年4月11日8:30一16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2022年4月11日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。
3、登记地点：公司证券事务部办公室
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：湖南省醴陵市万宜路3号华联瓷业行政办公楼 邮编：412205
电话：黄初春（0731）23053013
传真：（0731）23053013
邮箱：hczqb@hnhlcy.cn
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2021年年度股东大会股东参会登记表》
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
2022年3月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361216
2、投票简称：华瓷投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月13日的交易时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日上午9∶15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度股东大会，并代表人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。
委托人股票账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
■
本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）:
签署日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
湖南华联瓷业股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年4月11日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-011
湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。截至2021年10月14日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用，实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：
1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,696.55万元；
2、以募集资金直接投入募集资金项目 9,149.66万元。
2021年度公司累计使用募集资金19,846.22万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,421.69万元，募集资金专用账户利息收入68.63万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为33,490.32万元，其中购买理财产品 25000万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021年12月31日，公司有4个募集资金专户、2个募集资金理财账户，募集资金存储金额为33,490.32万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额68.63万元，理财账户均用于购买理财产品，详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式，投产期共三年，公司预计需在投产后的第三年达到设计产能的100%，该项目尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。
工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
陶瓷新材料生产线项目尚未达到预定可使用状态，暂无法单独核算其效益。
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整
为提高募集资金的使用效率，结合公司经营规划和实际情况，公司对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，其他项目保持不变。
2021年11月30日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构分别出具了同意意见。
日用陶瓷生产线技术改造项目原计划投资内容包含对公司五厂、玉祥一厂、酒瓶厂（溢百利二厂）日用陶瓷生产车间进行改扩建，拟使用募集资金投入金额为27,530.00万元，具体情况如下：
单位：万元
■
调整后具体情况如下：
单位：万元
■
截至2021年12月31日，调整后新增加的华联瓷业酒器生产线升级改造项目尚未使用募集资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用存放、使用、管理及披露均按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定实施，不存在违规情形，募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年3月19日
(下转51版）
