（上接53版）

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一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年3月9日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2022年3月17日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名）。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2021年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将于公司2021年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2021年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2021年年度报告及其摘要》。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2021年度财务决算报告》。

截止2021年12月31日，公司合并资产总计362,954.37万元，负债合计121,600.19万元，归属于上市公司所有者权益合计234,358.03万元。

2021年度，公司合并营业总收入236,314.18万元，比上年度增长22.01%。实现营业利润2,414.05万元，同比下降79.51%。归属于上市公司股东的净利润2,441.28万元，比上年度下降80.39%。

《2021年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2021年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属母公司股东的净利润为24,412,754.74元，加期初未分配利润461,417,181.17元，期末可供全体股东分配的利润为485,829,935.91元。

2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2021年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2021年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制鉴证报告》。

《2021年度内部控制评价报告》大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司〈2021年度内部控制评价报告〉的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》。

《2021年度内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》。

为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在2022年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币25亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，有效期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。

12、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次授予激励对象中有5位激励对象因离职而不具备激励对象资格，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述5名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售共计5.4万股限制性股票，回购价格为4.27元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

14、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

15、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

17、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

18、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

19、经审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女士回避了本议案的表决。

为进一步提高公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，建立劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于近日召开了职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

20、经审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女士回避了本议案的表决。

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

21、经审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项的议案》。

董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，回避了本议案的表决

公司未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形，公司2020年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项所涉及公司业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合激励计划规定的解除限售条件，本次解除限售符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

本次回购股份拟使用自有资金以不低于人民币122.06万元（含）且不超过人民币244.12万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，回购事项由公司视情况在本年度择机实施。

本次回购股份（以下均特指2022年回购事项）拟使用自有资金以不低于人民币122.06万元（含）且不超过人民币244.12万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过8.92元/股（含本数），预计回购数量：136,838股-273,676股，占公司目前总股本的比例为0.03%-0.05%，回购股份期限为董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。

《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈期货套期保值制度〉的议案》。

修订后的《期货套期保值制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、经审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女士回避了本议案的表决。

为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；

2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；

6、若参与本员工持股计划的最终认购金额少于本员工持股计划草案的，或参与员工人数发生变化的，授权董事会对本员工持股计划草案进行修订；

7、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

25、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-025

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年4月12日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月12日下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年4月6日

7、出席对象

（1）截至2022年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

二、会议审议事项

■

以上议案由公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述方案中，议案9.00和议案10.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

根据《公司法》相关规定。公司独立董事将在本次会议上做2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记（应在2022年4月11日17点前送达或传真至公司，或发送至公司邮箱），不接受电话登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

2、登记时间：2022年4月11日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

5、会议联系人：刘志坚 李高杰

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

邮箱地址：hntddlzqb@163.com

7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月12日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件3：

股东参会登记表

截至2022年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-030

河南通达电缆股份有限公司

关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期

解除限售条件成就的公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计161人，可解除限售的限制性股票数量393.75万股，占公司目前总股本的0.01%。

2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事宜，敬请投资者注意。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”、“通达股份”）2020年限制性股票激励计划（以下简称“股票激励计划”）规定的首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司于2022年3月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2020年12月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（二）2020年12月31日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（三）2021年1月29日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（四）2021年12月9日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并出具了同意的核实意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（五）2022年3月17日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象符合解除限售资格，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司本次回购注销部分限制性股票不影响公司持续经营。

二、2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明

（一）第一个限售期已经届满

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期为自首次授予完成登记之日起的12个月，解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。2021年2月，公司完成了2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，共向166人授予股份792.9万股，该等股份于2021年2月23日上市。截至本公告日，首次授予的限制性股票第一个限售期已届满。

（二）第一个解除限售期满足解除限售条件情况的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

■

注：营业收入、净利润指标均指经审计的报表数据，子公司层面净利润指标不扣除股权激励当期成本摊销。

综上所述，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

三、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售情况

本次符合解除限售条件的激励对象共计161人，可解除限售的限制性股票数量393.75万股，占公司目前总股本的0.01%，具体如下：

■

注：公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解锁后，其买卖股份应遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象符合解除限售资格，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，一致同意公司对161名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计393.75万股办理解除限售事宜。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的161名激励对象绩效考核评分均为A，解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。

母公司及子公司实际业绩完成情况满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票首次授予部分第一期解除限售条件的相关规定。因此，我们同意公司办理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

六、律师意见

北京市君致律师事务所律师认为：截至法律意见出具日，公司本次解除限售已获得现阶段必要的批准和授权，履行了相应程序，符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合相关要求，公司尚需就本次解除限售事宜履行相应的信息披露义务，本次解锁限制性股票的买卖应当遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件以及中国证监会的有关规定。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》；

4、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-024

河南通达电缆股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2021年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

一、2021年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属母公司股东的净利润为24,412,754.74元，加期初未分配利润461,417,181.17元，期末可供全体股东分配的利润为485,829,935.91元。

2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、2021年度不分配利润的原因

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，2022年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2021年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意2021年度利润分配预案。并同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：鉴于公司2022年日常经营对资金需求较大，同意董事会拟定的2021年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2022年修订）》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2022年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-027

河南通达电缆股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2021年末的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对2021年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下表：

单位：万元

■

注：上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本报告期计提上述各项资产减值准备金额合计2977.38万元，导致2021年归属于母公司所有者的净利润减少2747.13万元,相应减少公司的所有者权益2747.13万元。

三、发放贷款及垫款坏账准备计提减值情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的要求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过一百万元的，应当及时披露。

1、应收款项坏账准备计提减值情况说明

单位：万元

■

2、发放贷款及垫款坏账准备计提减值情况说明

单位：万元

■

四、本次计提资产减值准备的审批程序

2022年3月17日公司召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2021年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

六、独立董事意见

独立董事认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司计提了资产减值准备，本次计提的资产减值准备计入公司2021年度损益。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况。综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；

4、公司审计委员会会议纪要。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-021

河南通达电缆股份有限公司

关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通达股份”）于2022年3月17日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、薪酬期间

2022年1月1日一2022年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税后）3万元/年，全年津贴按年发放。

（二）公司监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-020

河南通达电缆股份有限公司

关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民币5.5亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金总额为人民币599,999,999.67元，扣除各项发行费用人民币10,288,111.86元，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第4-00033号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、本次募集资金的使用情况

1、募集资金计划投资和实际投入情况

截至2021年12月31日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下：

单位：万元

■

2、部分募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营和募集资金投资项目实施的前提下，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

（二）投资产品品种

公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）投资额度

在确保不影响生产经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含下属全资子公司）计划使用不超过（含）人民币5.5亿元（其中：自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过2.5亿元）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（五）现金管理收益的分配

公司（含下属全资子公司）使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）实施方式

由公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（七）信息披露

公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、对公司日常经营的影响

本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、董事会审议情况

2022年3月17日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过2.5亿元）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。

七、独立董事意见

公司（含下属全资子公司）本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策，在保障资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过2.5亿元）的自有资金和闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，且期限在12个月以内（含），有利于提高自有资金和闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司（含下属全资子公司）使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。

八、监事会意见

本次使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过2.5亿元）的自有资金和暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

九、保荐机构意见

保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）认为：公司（含下属全资子公司）本次使用部分暂时闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次通达股份（含下属全资子公司）使用自有闲置资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

十、备查文件

1、《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

2、《河南通达电缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

3、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》

4、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-018

河南通达电缆股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年3月9日以书面送达的方式发出通知，并于2022年3月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2021年年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2021年度财务决算报告》。

截止2021年12月31日，公司合并资产总计362,954.37万元，负债合计121,600.19万元，归属于上市公司所有者权益合计234,358.03万元。

2021年度，公司合并营业总收入236,314.18万元，比上年度增长22.01%。实现营业利润2,414.05万元，同比下降79.51%。归属于上市公司股东的净利润2,441.28万元，比上年度下降80.39%。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，《2021年度审计报告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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