吉林电力股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-009

吉林电力股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知于2022年3月16日以电子邮件方式发出。

2.2022年3月18日，第八届监事会第二十次会议以通讯方式召开。

3.公司应参与表决的监事4人，实参与表决的监事4人。

4.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议以4票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》，受疫情影响，决定取消原定于2022年3月25日召开的2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告》（2022-010）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二○二二年三月十八日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-010

吉林电力股份有限公司

关于取消召开2022年第一次临时股东

大会的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司于2022年3月18日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年3月25日召开的2022年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会召集人：公司监事会

3.取消的股东大会召开日期和时间：

（1）现场会议：2022年3月25日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2022年3月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年3月25日9:15-15:00的任意时间。

4.取消的股东大会股权登记日：2022年3月18日

5.取消的股东大会审议事项：关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

以上具体内容详见公司于2022年3月10日刊载于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-008）。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前长春市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，公司决定取消原定于2022年3月25日在吉林省长春市人民大街9699号召开的2022年第一次临时股东大会。

本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开会议确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司

监事会

二○二二年三月十八日