伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-008

伊戈尔电气股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年03月18日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于2022年03月13日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，其中，因近期疫情影响，董事郑亚明先生、刘杰先生、独立董事啜公明先生、马文杰先生以通讯方式参加会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》

董事会同意公司与广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）、佛山市南海区双创投资引导基金有限公司、广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立规模为1亿元的产业基金一一佛山创钰铭展股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准名称为准）。

《关于参与设立产业基金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任袁红波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司章程并办理工商备案的公告》。《公司章程（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《股东大会议事规则（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《董事会议事规则（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《关联交易决策制度（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《对外担保管理制度（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（八）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《对外投资管理制度（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（九）审议通过了《关于修订〈股东大会累计投票制度〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《股东大会累计投票制度（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（十）审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年04月06日（星期三）下午15:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-009

伊戈尔电气股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年03月18日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席李敬民主持。会议通知已于2022年03月13日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《监事会议事规则（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十八日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-010

伊戈尔电气股份有限公司

关于参与设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2022年03月18日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》。现就具体情况公告如下：

一、对外投资概述

公司拟与广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“创钰投资”）、佛山市南海区双创投资引导基金有限公司（以下简称“双创引导基金”）、广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三雄产业基金”）共同发起设立规模为1亿元的产业基金一一佛山创钰铭展股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准名称为准，以下简称“合伙企业”）。创钰投资为普通合伙人，拟认缴出资100万元；双创引导基金为有限合伙人，拟认缴出资不超过2,000万元；公司为有限合伙人，拟认缴出资3,000万元；三雄产业基金为有限合伙人，拟认缴出资4,900万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人暨基金管理人

公司名称：广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA59HTK03G；

公司类型：有限合伙企业；

执行事务合伙人：广州创钰投资管理有限公司；

注册资本：500万元人民币；

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-B5863（集群注册）（JM）；

成立日期：2017年01月12日；

经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；股权投资；投资管理服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）

股权结构：

单位：人民币万元

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创钰投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1064653。

其他说明：经核查，创钰投资不属于失信被执行人。创钰投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。

（二）其他有限合伙人

1、佛山市南海区双创投资引导基金有限公司

统一社会信用代码：91440605MA4W6RGP6J；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：方谷钏；

注册资本：200,000万元人民币；

住所：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第11层02单元B室；

成立日期：2017年01月25日；

经营范围：基金管理服务（仅限私募基金管理）；资本投资服务（股权投资、股权投资管理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：佛山市南海产业发展投资管理有限公司持有100%股权；

2、广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA9Y9FCW24；

公司类型：有限合伙企业；

执行事务合伙人：广州创钰投资管理有限公司；

注册资本：40,000万元人民币；

住所：广州市南沙区榄核镇蔡新路295号自编7栋201（仅限办公）；

成立日期：2022年01月05日；

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

股权结构：

单位：人民币万元

■

其他说明：经核查，双创引导基金、三雄产业基金不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、拟设立产业基金的基本情况及拟签署合伙协议的主要内容

（一）基金名称：佛山创钰铭展股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准名称为准）。

（二）基金组织形式：有限合伙企业。

（三）基金规模：总规模1亿元人民币，各合伙人认缴出资额如下表所示（其中双创引导基金出资额为不超过2,000万元，实际出资额以届时签订的合伙协议及引导基金实际出资情况为准）。

单位：人民币万元

■

（四）出资方式及出资进度：所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。出资进度将由全体合伙人商议后在合伙协议中约定，全体合伙人按照协议约定进行出资。

（五）注册地：佛山市南海区。

（六）经营范围为：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（以工商登记的经营范围为准）

（七）基金存续期限

合伙基金的存续期为6年，自合伙基金成立之日起算。如基金存续期届满前6个月，基金投资项目仍未全部退出，经执行事务合伙人提议并经单独或合计占全体合伙人实缴出资额三分之二以上的合伙人同意，可以变更本合伙基金的存续期。存续期内，自合伙基金成立日之日起算至满3个运作年度为本合伙基金的投资期，投资期结束后不得再进行股权、私募股权基金等投资，仅可进行现金管理类投资。

（八）投资方向

合伙基金应优先投资于战略性新兴产业、先进制造业以及高端服务业等政府鼓励的产业领域。合伙基金存续期内，合伙基金单独投资或合伙基金与关联企业联合投资于南海区注册企业的资金总额不低于双创引导基金参股出资的资金额度的100%。

（九）投资决策

合伙基金设立投资决策委员会作为合伙企业的投资决策机构，对合伙基金投资项目的投资和退出等事宜进行决策。

投资决策委员会由3名委员组成，全部由管理人委派，投资决策委员会议事规则按“一人一票，一票一权”的原则进行投票，决议事项必须经全体成员3名以上同意通过。（投资决策委员会组成及投资决策机制的具体约定以全体合伙人协商一致达成的基金合伙协议约定为准）

（十）管理费用

基金管理费以合伙企业实缴出资总额为基数，基金存续期内的管理费率为每年2%，如根据合伙协议约定延长基金存续期的，延长期内管理人不再收取管理费。

（十一）收益分配

合伙企业可分配资金的分配原则为合伙人“先回本后分利”，合伙企业取得的收入在支付合伙企业费用后，应先根据全部合伙人实缴出资比例在同等顺位的基础上分配，直至所有合伙人各自回收其实缴出资额。超额收益部分按80%和20%的比例在全体合伙人和管理人之间在同等顺位的基础上进行分配。

本基金存续内，投资回收的资金应按照前述约定进行分配，不得再用于对外投资。

（十二）投资退出

合伙基金存续期满或适当时机，管理人将尽合理努力寻求使合伙企业的项目投资以适当方式退出，包括上市退出、股权转让、管理层回购、企业清算、按协议约定方式退出或其他合法形式进行。

四、其他情况说明

1、公司对该产业基金拟投资标的不具有一票否决权。

2、公司对产业基金的会计核算方式：根据该产业基金出资认缴情况、投资决策委员会组成与决策机制以及公司的管理意图，该产业基金不纳入公司合并报表范围，将采用其他权益工具进行核算。

3、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额的认购，也未在投资基金中任职。

4、在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

5、本次参与设立产业基金不会导致与公司发生同业竞争或关联交易，如公司后续拟与产业基金发生关联交易，公司将依法履行相关审议程序及信息披露义务。

6、基金目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议，具体合伙协议内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次参与投资设立产业基金，旨在借助外部专业投资机构的投资经验、丰富的项目储备资源以及完善的风控体系，帮助公司把握投资机会，降低投资风险。在保障主营业务稳定发展的情况下，通过运用产业基金平台，进一步提升公司资本运作能力及效率，符合公司战略发展方向。

（二）存在的风险

1、各合伙人对共同投资设立产业基金已达成共识，但由于基金尚未完成注册登记， 存在一定的不确定性；

2、产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期。同时，基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险，请投资者注意投资风险。

上述的投资风险，公司将密切关注基金运作情况，减少基金投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。同时，公司将根据基金后续进展情况，履行相关信息披露义务。

（三）对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议。

（二）拟签署的合伙协议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-011

伊戈尔电气股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任袁红波先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：袁红波先生的教育背景、个人履历及工作经历等资料，符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定；不存在《公司法》第一百四十六条及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。本次聘任符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

简历：

袁红波，1975年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1996年7月至2000年12月，在湖南省汉寿县审计局任审计员；2001年4月至2015年8月，在美的集团先后担任预算经理、会计经理、资金经理、华东资金高级经理、东盟资金高级经理、集团融资总监、小贷公司总经理；2016年3月至2017年10月，在慧聪家电集团担任金融公司总经理；2017年11月至2020年1月，在雷士照明集团担任总裁助理兼财务总监；2020年3月至2021年2月，在雅迪科技集团担任财务总监；2021年3月至2022年1月，在科顺防水科技股份有限公司担任董事、副总裁、财务负责人及战略委员会委员；2022年2月加入本公司。

截至本公告披露日，袁红波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律法规《公司法》第一百四十六条及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-012

伊戈尔电气股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2022年03月18日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定及结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。同时授权公司管理层办理章程工商备案手续。

本次修订《公司章程》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日

附件：

《公司章程》修订对照表

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(下转106版)