佳都科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
(上接107版)
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-038
佳都科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年3月17日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2021年审计报酬的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）事务所基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
天职国际广州分所于2011年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。
2．人员信息
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
3．业务规模
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。
4．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5．独立性和诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1．人员信息
项目合伙人及签字注册会计师1：屈先富，1997年成为注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师2：潘平平，2017年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制负责人：赵丹峰，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计200万元（其中：年报审计费用165万元；内控审计费用35万元）。较上一期审计费用增加20万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审查意见
董事会审计委员会认为：天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司2021年度财务报告审计工作完成，同意继续聘任天职国际担任公司2022年度财务报告及内控报告审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
1．独立董事的事前认可意见
（1）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。
（2）天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。
（3）同意将《关于续聘会计师事务所及支付2021年审计报酬的议案》提交董事会审议。
2．独立董事的独立意见
（1）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。
（2）天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。
（3）同意继续聘任天职国际为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2021年审计报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-039
佳都科技集团股份有限公司
关于董事会部分事项授权董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。
一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额20%的对外投资，包括：
1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资；
2、对全资和控股子公司的项目投资；
3、对外股权投资和对外项目投资（投资主体含合并报表范围内的下属企业，关联交易除外）。
二、授权董事长审批，公司最近一期经审计的净资产总额20%以内，放弃已投资对象股权的优先购买权。
三、授权董事长审批累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%的资产处置，包括
1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权；
2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司。
四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司与除实际控制人及其关联方以外的关联法人发生的日常关联交易金额单笔在300万元人民币以下，连续12个月与关联法人发生的上述交易不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5％的日常关联交易事项。
以上金额均按照交易类别或交易对象在连续十二个月内累计计算。
本次授权未尽事宜或本次授权与法律、法规、规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律、法规、规范性文件的规定为准。
上述授权期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议前。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-040
佳都科技集团股份有限公司
关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构
● 委托理财预计金额：自有资金委托理财单日最高余额不超过12亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
● 委托理财投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度不超过2亿元。
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月
● 履行的审议程序：经公司2022年3月17日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况
（一）委托理财目的
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请新一期使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。
（二）资金来源为闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：
1．投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。
2．购买额度：总额度不超过人民币12亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过12个月。
4、风险：中等风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。
6、实施方式：委托理财以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（四）委托理财受托方
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财，主要投资安全性高、流动性强、稳健型的理财产品，总体风险可控。
2.公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外投资的审批和执行程序，审慎评估每笔理财的风险，健全内部风险控制措施，确保委托理财有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
■
1．公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2．适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
3. 委托理财的会计处理方式及依据：公司将根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
三、风险提示
公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
四、履行审议程序
1、董事会审议情况
公司董事会于2022年3月17日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
2、独立董事意见
独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：经核查，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，主要购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在风险可控的前提下提高公司的资金使用效率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定，内控程序健全。
我们同意公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项，并提交公司2021年年度股东大会审议。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-041
佳都科技集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月8日 14 点30 分
召开地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月8日
至2022年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）、《佳都科技第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-033）、《佳都科技2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-034）、《佳都科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）、《佳都科技关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公编号：2022-040）以及《佳都科技2021年年度报告》。
独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明将在2021年年度股东大会上进行述职。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2022年4月7日09：00－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月7日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷、潘倩
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510660
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年3月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
