华邦生命健康股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,979,919,191为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

华邦健康是国内皮肤临床用药及皮肤健康领域领先企业，公司目前形成了以大健康产业为主要发展方向，业务范围涵盖医药、医疗、农化、新材料、旅游等领域的发展格局。

2021年，全球疫情不断反复，国内外环境依然错综复杂，伴随着中国经济进一步复苏，医药工业保持稳健增长，彰显出了巨大的潜力和韧性。行业方面，受一致性评价、带量采购、处方外流等政策影响，竞争进一步加剧，对医药企业研发创新能力提出更高要求。

2021年，公司坚定执行医药、医疗“大健康”发展战略，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮肤健康管理、医疗服务为一体的全产业发展模式。医药方面，加强新品研发和产品布局，巩固公司在处方市场的领先地位，积极开拓药品院外零售市场；推出多款功能性护肤品和皮肤医疗器械，进一步延伸泛皮肤健康产业链；利用富余产能，积极发展原料药和制剂CDMO业务。医疗方面，重庆北部宽仁医院继续保持高速发展，全年营收达2.95亿元，同比增长2.8倍，其学科结构进一步完善，就诊人次稳步增长、医疗水平不断提升；北京华生康复医院顺利开诊，目前已纳入北京市医保定点医疗机构范围，后续将进一步完善学科建设和培育人才梯队，实现更好发展。农化、新材料板块分别实现分拆上市，其中颖泰生物由精选层平移至北交所，凯盛新材在深交所创业板发行上市，从业务架构上看，公司进一步厘清业务布局，实现轻装上阵。旅游方面，受疫情冲击相对严重，云南省曾3次暂停开展跨省旅游活动，目前公司根据政府要求正积极有序地恢复游客接待工作。

2021年，公司共计实现营业收入1,235,918.30万元，比去年同期增加148,282.11万元，同比增长13.63%；实现营业利润133,839.82万元，比去年同期增加14,353.63万元，同比增长12.01%；实现归属于上市公司股东的净利润67,004.84万元，比去年同期增加1,831.75万元，同比增长2.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,010.70万元，比去年同期增加4,113.79万元，同比增长7.23%。

（一）医药业务

1、主要业务及经营模式

医药制剂：公司产品依托旗下“华邦制药”、“明欣药业”、“新马药业”等专业品牌，主要覆盖皮肤、结核、抗感染、呼吸、抗肿瘤等品类，并积极向健康管理产品延伸。公司产品以个人常见皮肤病症为出发点，构建最具深度和广度的产品矩阵。皮肤类产品的主治病症包括皮炎湿疹、过敏、痤疮、银屑病、浅部真菌感染、瘙痒、疱疹病毒、白癜风等，可以满足全年龄段客户皮肤治疗的全方位、多层次需求。公司采取学术推广和院外零售相结合的营销模式，在保持院内市场领先地位的同时，积极实施产品定位升级，大力发展药店、第三终端、电商等渠道，从院内向院外进行拓展，不断提高院外市场份额。

原料药：公司拥有华邦胜凯及汉江药业两大原料药生产企业。华邦胜凯主要生产皮肤、结核、肿瘤类原料药，其产品以内部供应为主，保障了公司核心产品的原料药供应，使得公司成为了同类企业中较早实现原料药和制剂生产一体化的企业之一。汉江药业产品包括甾体激素、驱虫类、呼吸系统类、消化系统类原料药，为出口导向型，主要销往欧美、日本等发达国家，与国际知名药企，如雅培、强生、礼来、默沙东等建立了长期合作关系。

2、主要产品及用途

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3、业绩驱动的主要因素

（1）产品种类不断丰富，治疗领域不断扩展

报告期内，公司持续加强研发力度，利伐沙班片、对氨基水杨酸肠溶颗粒、他达拉非片（5mg/10mg）等3款药品相继获批，注射用甲泼尼龙琥珀酸钠（40mg/500mg）、盐酸氨溴索注射液通过一致性评价，公司在现有基础上进一步完善皮肤、结核、抗肿瘤产品结构，扩大品类覆盖率，为公司贡献新的业绩增长点。同时，公司积极向泛皮肤健康领域延伸，推出医用皮肤修复敷料、生物胶体液、保湿补水乳液/面霜等多款功能性产品，主要用于人体皮肤护理及创面修复，目前正在面向院内市场、药房、电商平台等进行多渠道推广。

（2）自产原料药，保持稳定供应

公司自成立以来，一直秉承“原料药+制剂”一体化理念，最早于2001年建成并投产自有原料药基地，基本覆盖公司核心产品的原料药需求。随着一致性评价和带量采购的不断推进，药企中标品种平均降价幅度超过50%，在药品价格大幅下降背景下，公司的原料药自产能力有助于保障公司原料药稳定供应以及控制成本、降低集采影响。

（3）生产基地更新换代，产能进一步扩张

自2015年起，公司对原料药和制剂生产基地相继进行移址扩建。其中公司水土生产基地和四川明欣药业生产基地已于2020年完工并正式投产，水土基地占地170亩，作为数字化、信息化的高端智能制造平台，对标国际先进水平建设，具备全剂型生产工艺，直接提高产能至4-8倍，在满足公司产能扩张和新药生产的同时，也为公司布局CXO等创新业务打下坚实基础；明欣药业生产基地占地70余亩，以cGMP为建设标准，规划产能是原产能的5-10倍，后续将主要用于部分药品和妆字号、械字号医美产品的研发生产。此外，公司长寿原料药生产基地和汉中国际原料药生产基地也于2021年年底完工，目前正在进行设备安装和产品验证工作，预计2022年将正式投产。

（4）强化营销渠道建设，发力院外市场

在保持院内市场领先地位的基础上，公司积极顺应国家分级诊疗、基药制度、互联网诊疗、处方电子商务等改革措施，将营销重点投向更加广阔的院外市场，通过多种方式稳步提升市场份额。第三终端方面，公司大力开拓县域、基层、诊所、单体药店等渠道，主动赋能中小型商家，采取多种方式实现覆盖，目前已覆盖超过20万家终端；电商方面，公司全面布局B2B、B2C、O2O、互联网医院等线上业务，以治疗银屑病相关药品为核心，实施精准化营销，目前公司已与阿里健康大药房、美团、1药网等10余家平台达成合作，并在天猫平台和京东平台开设旗舰店。

（二）医疗业务

1、主要业务及经营模式

公司医疗服务业务主要包含以收购、新设、参股等方式运营综合医疗机构和专科医疗机构，以及从事医疗配套供应链服务。主要的经营模式为：汇聚区域性大型三甲医院优质医生团队，引入海外优质诊疗体系及治疗手段，搭建患者健康管理服务及医疗供应链服务体系，为患者提供专业化、个性化医疗服务；并通过医疗资源、管理经验的积累，进一步搭建集医、教、研为一体的医疗服务平台。

目前公司运营中的医疗机构有重庆北部宽仁医院、北京华生康复医院、德国莱茵康复医院、瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心、玛恩皮肤美容医院（连锁）。

（1）重庆北部宽仁医院：重庆北部宽仁医院是由公司出资设立的非营利性三级综合医院，集医疗、教学、科研、预防保健于一体，于2020年4月正式营业，编制床位1000张。原第三军医大学新桥医院院长任家顺担任院长，引进第三军医大学资深医护团队300余人，学科带头人曾在西南医院、新桥医院、大坪医院等三甲医院长期担任科室主任、副主任。按照三甲标准，开设呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾内科、内分泌代谢病科、普外科、乳甲外科、肝胆外科、骨科等30余个科室，以患者为中心，多学科协作(MDT)，一站式解决各类疑难重症，打造医疗技术高地，助力健康中国。

（2）北京华生康复医院：华生康复医院是北京市卫健委批准建设的三级康复专科医院，位于北京市丰台区，建筑面积约60000平方米，批复床位300张。医院秉持“临床康复一体化”学科建设发展理念，重点打造康复临床科室和康复治疗科室，其中康复临床科室集合了运动康复、神经康复、骨与关节康复、心肺康复、儿童康复、老年康复等多个优势学科；同时，开设了内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、中医科等门诊科室。

（3）玛恩皮肤医院（连锁）：玛恩皮肤成立于2016年，总部位于重庆，目前拥有1家总部旗舰店，在重庆、四川、山东等多个省市拥有连锁机构共计30余家。玛恩是以皮肤健康管理为特色的轻医美连锁品牌，其业务涵盖斑、疤、痘、敏、脱发等问题肌肤修复治疗，以及微整形和美容抗衰服务，定位为“专业的私人皮肤医生”，可以满足全年龄段客户皮肤管理需求。玛恩集医教研于一体化，在做好医疗服务的同时，依托顶级皮肤医美团队，积极开展产品自主研发和教学培训。截止目前，已成功推出包括疤痕修复、敏感肌护理、抗衰老在内的六大方案，并形成了成熟的治疗体系。

（4）德国莱茵康复医院：位于德国温泉度假圣地巴特罗青根，成立至今超过50年，设有270张床位。专注于骨科、内科、运动伤害和静脉疾病等领域的康复治疗，通过现代化、科学化的诊断以及人性化的医疗理念服务患者，树立了良好的医疗口碑及令人信赖的医疗品质。

（5）瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心：成立于1958年，地处著名旅游城市---瑞士圣加伦，是生物治疗领域欧洲第一家规模最大、历史最长、知名度最高、技术体系最成熟的综合性生物治疗机构。其权威学科是治疗各类肿瘤、慢性疾病和抗衰老。医院也是当地州最大的企业，在欧美享有极高知名度；医院拥有完善的医疗设备、先进的管理体系和领先的生物医疗技术，在医疗全球化的进程中拥有巨大的发展潜力。

（三）农化业务

1、主要业务及经营模式

公司控股子公司颖泰生物主营农化业务，业务范围涵盖农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售，以及GLP登记注册技术服务。公司在农化行业深耕十余年，构建了集研究开发、技术分析、中间体、原药及制剂的生产和销售为一体的全产业链商业模式。已形成品种丰富、工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种产品，业务遍布全球20余个国家和地区，产品受到了ADAMA（安道麦）、CORTEVA（科迪华）、SYNGENTA（先正达）、NUFARM（纽发姆）、LANXESS（朗盛）等众多国际知名跨国农化公司的认可。

颖泰生物采用集团化管理，即公司对采购、生产和销售进行整体把控，由各生产型子公司具体实施。

2、海外业务开展具体情况

公司农化板块进出口业务中，以销售出口为主，进口业务较少。公司农化板块境外销售业务占农化板块营业收入比重较为稳定，2020年度为50.10%，2021年公司农化板块境外销售业务占营业收入较2020年的比重有所增幅。公司销售型公司执行免退的出口退税政策，生产型子公司执行免抵退政策。

3、业绩驱动的主要因素

（1）技术研发创新能力持续提升

公司研发中心以自主开发为基础，同时将自主开发、引进消化吸收与产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，注重企业间技术合作，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力，取得了丰硕的成果。自主开发方面，从成立以来，研发中心已经立项研究了三百多个产品项目，其中一百多个产品项目在工厂实施，创造了经济效益。国际合作方面，通过技术的引进吸收和 EHS 等先进管理体系的引进贯彻，成功合作开发项目达数十项。产学研结合方面，目前我们建立的合作单位主要有：天津大学，中国农业大学，北京化工大学等。

（2）内部管理能力不断加强

公司积极响应政府政策，高度重视安全环保工作，加大环保投入力度，严格控制生产过程，有效组织规模生产，注重提升员工安全环保意识，安全环保和保质保量并驾齐驱，构建了公司安全、健康、高效的运营环境，保证了公司发展稳步上升。

（3）推行智能制造、绿色制造，提升产品质量，开发产能空间

公司积极推行智能制造、生产自动化，有效降低农药原料药及制剂生产过程中的安全风险和人工成本。同时，机器的稳定性可以从根本上保证产品的精细化程度，自动化生产将间歇性生产变为连续性生产，极大的提高了单位面积的产出，从而进一步提升产品质量和产量。

4、主要产品、用途、上下游产业链情况

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（四）新材料业务

1、主要业务及经营模式

公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，主要产品有氯化亚砜、芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮等。

公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的特色鲜明的立体产业链结构。目前，公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。

公司以终端客户为主、贸易商客户为辅的方式开拓业务，依照客户及市场需求对外采购原材料后，利用其自有工艺技术及生产资源组织安排产品生产及销售。

2、海外业务开展情况

公司进出口业务中，进口业务较少，出口业务主要向美国杜邦公司、东丽新材料等大型跨国公司销售芳纶聚合单体产品（间/对苯二甲酰氯）等产品，境外销售收入占主营业务收入比重为6.98%。在税收政策方面，公司产品出口业务享受免抵退税政策，近年来出口退税率逐渐提升。

3、业绩驱动的主要因素

（1）具有较强的技术积累和工艺优势

经过多年的技术积累，公司拥有较强的研发技术实力和发展潜力，具有多年的氯化亚砜及其下游酰氯产品的生产经验。目前已经具备了氯化亚砜及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术；在生产及安全预警方面采用了自动化控制系统，保证了生产的稳定连续及安全性；通过二氧化硫的分离和循环利用，实现了整个生产工艺的节能环保和提质增效。

公司在间/对苯二甲酰氯类化工行业拥有扎实的技术基础。公司的“氯化亚砜制备间苯二甲酰氯试制”和“氯化亚砜制备对苯二甲酰氯试制”均获得山东省中小企业科学技术进步一等奖。公司作为行业内的领军企业，主持编制了间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯的行业标准，参与编制了氯化亚砜行业标准。主要产品的纯度均能稳定保持99%以上，其中芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）能达到99.95%以上。

公司在长期生产经营过程中形成了独特的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进，进一步提高了产品的生产效率和收率。公司独特的工艺技术保证了产品在大规模生产条件下的质量稳定性。技术和工艺优势不仅为向客户提供品质更优、稳定性更好的产品提供了技术支持，而且还为保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒，确保在行业内的竞争地位。

（2） 拥有丰富的研发经验、完善的研究机制以及实力较强的研发团队

公司有实力较强的研发团队，现有研发、技术人员157人，其中具有博士学历3人，硕士学历7人，专注于高端化工产品氯化一体化的工程化研究以及高性能高分子材料的研究。注重研发人才的梯队建设，与高校、科研机构建立合作关系，把握行业内的最新研究动向和理论知识，同时持续加大新产品生产投入，能有效的实现科研成果产业化。目前公司拥有专利139项，其中发明专利86项。

目前，公司系高新技术企业，设有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、山东省聚芳醚酮类高性能材料工程实验室等创新平台，并获得中国石油和化工行业技术创新示范企业、工业和信息化部第四批绿色工厂、国家知识产权示范企业、2020年制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）、2020中国精细化工百强企业、2021年山东民营企业创新100强等荣誉称号。

（3）不断加强安全环保力度

继续加强安全环保管理工作，通过加强安全培训教育，制定并严格执行安全生产管理制度及标准化操作规程，配备完备的安全生产设施，设立安全生产委员会和安全管理部等常设机构专职从事安全生产监督管理工作，定期进行安全生产教育培训，定期对车间、仓库、设备进行安全隐患排查，从而确保公司的稳定经营。同时积极推进项目安全、环保验收以及生产许可变更工作，顺利取得了相关资质。

（4）坚持技术创新及质量保证

公司以二氧化硫的分离及循环利用为核心技术，串联上下游产品，将生产间/对苯二甲酰氯产品过程中产生的二氧化硫经分离后返回氯化亚砜生产线使用，开创了一条工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路。公司生产的间/对苯二甲酰氯产品纯度可达到99.95%以上，保证了杂质检测符合下游国际大型客户采购检测要求，确保优质的产品质量。

4、主要产品及用途

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（五）旅游业务

1、主要业务及经营模式

公司旅游业务涵盖索道运输、景区交通车运输、酒店经营、旅游演艺等业态。主要依托于云南、陕西、重庆、广西等省、市、自治区著名5A级景点：云南丽江玉龙雪山风景名胜区、陕西秦岭太白山国家森林公园、重庆武隆仙女山国家森林公园、广西大新县德天跨国瀑布。

（1）索道运输业务

公司在云南丽江玉龙雪山风景名胜区经营三条索道，分别为玉龙雪山索道、云杉坪索道和牦牛坪索道。在陕西秦岭太白山国家森林公园经营有三条索道，分别为天下索道、神仙岭索道和拂云阁索道。公司均为景区内唯一的索道运营方。

（2）景区交通运输业务

公司在陕西秦岭太白山国家森林公园、广西大新县德天跨国瀑布景区内经营游客运输业务，均为景区内唯一的交通运营企业。

（3）酒店业务

公司目前在云南丽江、重庆武隆和广西大新县等地拥有酒店经营业务，在云南丽江经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店、茶马道德钦奔子栏丽世酒店、巴塘假日酒店、茶马道丽世山居、迪庆月光城英迪格酒店；在重庆经营的酒店为武隆仙女山华邦酒店、拙雅酒店；在广西经营的酒店为大新县明仕田园那里酒店。

（4）旅游演艺业务

旅游业务中的旅游演艺业务主要是公司旗下丽江股份的《印象·丽江》演出，该演出是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注：西藏汇邦科技有限公司股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计53.00%，为汇邦科技的实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年6月，公司与浙江新安化工集团股份有限公司、颖泰生物签订了《战略合作协议》。致力于以颖泰生物作为合作平台，在农化、转基因领域的产品布局、产业链拓展、市场及渠道协同等方面建立全面、深入的战略合作伙伴关系，达成合作意向。9月，公司通过协议转让方式转让持有颖泰生物12.31%股份，交易总额为80,003.50万元。同时，公司通过大宗交易方式转让持有颖泰生物7.38%股份，交易总额为48,757.9万元。转让完成后，公司持有颖泰生物56,168.32万股，占颖泰生物45.82%股份，公司仍然拥有对颖泰生物的控制权。

2、2021年8月，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并完成了董事会、监事会的换届选举。

3、2021年8月，选举公司董事长，聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监，调整了公司组织架构，并修订了《董事会战略委员会工作细则》等制度。

4、2021年9月，公司控股子公司凯盛新材完成首次公开发行股票并在创业板上市，股票代码301069。

5、2021年10月，公司全资子公司华邦制药成立全资子公司重庆花旁里生物科技有限公司，投资总额1000万元人民币，主要经营范围：化妆品、医疗器械生产、销售等。

6、2021年11月，公司控股子公司颖泰生物平移至北京证券交易所上市，股票代码833819。

7、2021年12月，公司控股子公司颖泰生物的全资子公司万全宏宇、万全力华收到河北张家口市下发的关于北京冬奥会期间万全区化工生产企业停工停产的通知，于2021年12月31日停工停产至2022年3月底，届时，复工复产安排将严格按照相关要求执行。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022004

华邦生命健康股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年3月7日以电子邮件的形式发出，2022年3月17日通过现场+视频会议的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事黎明、刘忠海，报告期内离任独立董事郝颖、武文生、梁爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务预算报告》；

（五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》；

基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2021年年度报告〉及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

（八）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（九）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022006）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022007）。

（十一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2022008）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022009）。

二、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年3月19日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022005

华邦生命健康股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2022年3月7日以电子邮件的形式发出，2022年3月17日通过现场+视频会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》；

基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2021年年度报告〉及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2021年年度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》；

《2021年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2021年度公司内部控制自我评估报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022006）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

二、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2022年3月19日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022009

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年3月17日召开，会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月12日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：2022年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月12日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2022年4月6日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

■

以上8个议案于2022年3月17日已全部经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述8个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案4、议案6、议案7、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年4月11日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2022年4月11日（含11日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月12日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月12日（股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

■

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022006

华邦生命健康股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2022年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期为一年。

一、拟续聘2022年度审计机构事项的情况说明

四川华信具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司对其工作能力、职业素养等各方面均表示满意。在2021年度的审计工作中，四川华信遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成了公司2021年度财务报告的审计工作。

基于四川华信丰富的审计经验和职业素养，同时保持审计工作连续性，公司拟续聘四川华信为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年，财务报表审计费用不超过人民币158万元。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2022年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定具体报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

截至2021年12月31日合伙人数量：54人

截至2021年12月31日注册会计师人数：127人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106人；

华信所2021年度经审计的收入总额19,360.55万元、审计业务收入19,360.55万元，证券业务收入13,317.81万元；

2021年度上市公司审计客户43家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业；2021年度审计收费：10,336.31万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：9家。

2、投资者保护能力

华信所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，截止2021年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

华信所三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年华信所因执业行为受到监督管理措施6次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、拟签字项目合伙人

赵勇军：中国注册会计师，注册时间为2000年4月，1997年起开始在四川华信会计师事务所从事上市公司审计，自2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司等。

2、拟签字注册会计师

（1）陈素杰：2009年7月成为注册会计师，自2007年开始从事上市公司审计。2007年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：华邦生命健康股份有限公司。

（2）赵相宇：2014年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在华信所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司和华邦生命健康股份有限公司。

（下转95版）