深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

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深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9989）

董事會會議召開日期

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董 事會（「董事會」）兹通告，本公司謹定於二零二二年三月三十日（星期三）舉行董事 會會議，其中議程包括考慮及通過本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度 之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

李鋰

董事長

中國深圳

二零二二年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張斌先生； 本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。