广州白云山医药集团股份有限公司
（上接123版）
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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注：表中“大南药”生产基地一期建设项目中本公司和明兴药业之募集资金专户因开户行广发银行股份有限公司广州沙面支行搬迁，开户行已分别变更为广发银行股份有限公司广州潭村支行和广发银行股份有限公司广州前进支行。除此之外，上述两个专户涉及的户名和银行账号等其他信息均不变。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（“募投项目”）的资金使用情况
1、2021年度本公司实际使用募集资金人民币102,011.70万元，累计已投入募集资金总额人民币622,146.35万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：
“大南药”生产基地一期建设项目、广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王老吉大健康南沙基地（一期）项目正在投入建设，因此暂未产生效益；而“大南药”研发平台建设项目、渠道建设与品牌建设项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，上述两个项目本年度实现的效益无法单独计算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至2016年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,238.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2017年1月3日出具信会师报【2017】第ZC10002号《募集资金置换专项审核报告》。本公司于2017年1月4日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金91,238.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。于2017年2月9日，上述置换工作已全部完成。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目 或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
经本公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将信息化平台建设项目募集资金0.8亿元、现代医药物流服务延伸项目的募集资金10亿元的用途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2018年12月27日、公告编号为2018-095和2018-098的公告，日期为2019年3月28日、公告编号为2019-024的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议以及 2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目的募集资金38,428.87万元、信息化平台建设项目（本公司部分）的募集资金10,472.50万元（上述两个项目实际金额以资金转出当日专户的金额为准）的用途变更为广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为 2020-075和2020-076的公告，日期为2020年11月23日、公告编号为 2020-088的公告）（具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》）。公司已将原何济公异地改造项目、信息化平台建设项目（本公司部分）募集资金专户进行注销，并按项目建设进度逐步将变更资金划转至广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目募集资金专户。
经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目之研发投入中的11,842.90万元变更至甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、38,400.00万元变更至王老吉大健康南沙基地（一期）项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2021年8月2日、公告编号为2021-046和2021-048的公告，日期为2021年9月30日、公告编号为2021-063的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
除上述以外，本公司未有其他变更募投项目情况。
五、延期的募投项目情况
经本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，公司将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设项目的实施时间分别延期至2021年1月31日和2020年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为2018年12月27日、公告编号为2018-095和2018-096的公告）。
经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间延期至2022年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为2019年12月11日、公告编号为2019-099和2019-101的公告）。
经本公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，公司将“大南药”生产基地一期之明兴公司异地改造项目实施时间延期至2024年1月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为2020-075和2020-076的公告）。
除上述以外，本公司未有其他延期的募投项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，白云山严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对白云山在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
九、上网披露的公告附件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司募集资金存放和使用情况专项核查报告》。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年3月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2021年度
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2021年度
单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2022－008
广州白云山医药集团股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●分配比例：每10股派发现金红利人民币6.87元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，归属于广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东的合并净利润人民币3,719,877,680.46元，以本公司2021年度实现净利润人民币1,884,109,811.35元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币188,410,981.14元，加上年初结转未分配利润人民币6,778,560,101.62元，扣减2020年度现金红利人民币874,675,530.56元后，期末可供分配利润为人民币7,599,583,401.27元。经公司第八届董事会第十九次会议审议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
本公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.87元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,625,790,949股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,116,918,381.96元（含税）。本年度公司现金分红比例约为30.0256%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《本公司2021年度利润分配及派息方案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。本次现金分红方案平衡了本公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的要求。同意提交该议案至公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《本公司2021年度利润分配及派息方案》，监事会认为公司本次现金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。同时，本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2022－009
广州白云山医药集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2022年3月8日以书面或电邮方式发出通知，本次会议于2021年3月18日（星期五）上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、律师及会计师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：
1、本公司2021年年度报告及其摘要；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
2、本公司2021年度董事会报告；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
3、本公司2021年度财务报告；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
4、本公司2021年度审计报告；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
5、本公司2021年度利润分配及派息方案（有关内容详见公司日期为2022年3月18日、编号为2022-008的公告）；
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
6、本公司2022年度财务经营目标及年度预算方案；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
7、本公司2021年度社会责任报告（全文载于上海证券交易所网站）；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
8、本公司2021年度内部控制评价报告（全文载于上海证券交易所网站）；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
9、关于2022年度本公司董事薪酬的议案；
9.1关于董事长李楚源先生2022年度薪酬的议案
因本公司董事长李楚源先生在控股股东一一广州医药集团有限公司（以下简称“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的2022年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事李楚源先生就该项子议案回避表决。
9.2关于副董事长杨军先生2022年度薪酬的议案
因本公司副董事长杨军先生在控股股东一一广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2022年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事杨军先生就该项子议案回避表决。
9.3关于副董事长程宁女士2022年度薪酬的议案
因本公司副董事长程宁女士在控股股东一一广药集团领取薪酬，故其在本 公司领取的2022年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事程宁女士就该项子议案回避表决。
9.4关于执行董事刘菊妍女士2022年度薪酬的议案
因本公司执行董事刘菊妍女士在控股股东一一广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2022年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事刘菊妍女士就该项子议案回避表决。
9.5关于执行董事张春波先生2022年度薪酬的议案
因本公司执行董事张春波先生在控股股东一一广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2022年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事张春波先生就该项子议案回避表决。
9.6关于执行董事吴长海先生2022年度薪酬的议案
因本公司执行董事吴长海先生在控股股东一一广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2022年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事吴长海先生就该项子议案回避表决。
9.7关于执行董事黎洪先生2022年度薪酬的议案
因执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在本公司领取的2022年度董事薪酬预计不超过人民币1,800,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事黎洪先生就该项子议案回避表决。
9.8关于独立非执行董事黄显荣先生2022年度薪酬的议案
独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的2022年度董事薪酬预计为人民币120,000元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事黄显荣先生就该项子议案回避表决。
9.9关于独立非执行董事王卫红女士2022年度薪酬的议案
独立非执行董事王卫红女士在本公司领取的2022年度董事薪酬预计为人民币120,000元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票10 票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事王卫红女士就该项子议案回避表决。
9.10关于独立非执行董事陈亚进先生2022年度薪酬的议案
独立非执行董事陈亚进先生在本公司领取的2022年度董事薪酬预计为人民币120,000元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票10 票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事陈亚进先生就该项子议案回避表决。
9.11关于独立非执行董事黄民先生2022年度薪酬的议案
独立非执行董事黄民先生在本公司领取的2022年度董事薪酬预计为人民币120,000元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事黄民先生就该项子议案回避表决。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
10、关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案（有关内容详见公司日期为2022年3月18日、编号为 2022-013的公告）；
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案
同意本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度，银行综合授信合同或协议等文件签署的有效期为：年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。同时，为简化银行借款手续，董事会授权董事长在本公司董事会批准的银行综合授信额度内，代表董事会签署单笔在上一期经审计的净资产额3%以下金额的有关借款文件。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
12、关于本公司与其控股子公司及控股子公司之间内部资金调剂业务的议案
同意本公司与合并报表范围内控股子公司之间，及经本公司批准的控股子公司之间开展内部资金调剂业务，业务涵盖的范围包括：内部借款、统借统还借款、银行委托借款、银行委托贷款等。内部资金调剂业务总金额为不超过人民币30亿元，签署合同的有效期限自年度董事会审议通过之日起一年以内。同时，为简化审批手续，缩短审批流程，董事会授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
13、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
14、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
为促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及其董监高、全资/控股子公司及其董监高购买责任保险。具体方案如下：
1、投保人：广州白云山医药集团股份有限公司
2、被保险人：公司及其全资/控股子公司、公司及其全资/控股子公司的董事、监事及高级管理人员以及其他相关主体（具体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的子公司为准）
3、累计赔偿限额：人民币 2亿元/年（具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准）
4、保费总额：具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准
5、保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，独立非执行董事发表意见，本议案将直接提交公司股东大会审议。
15、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案（有关内容详见公司日期为2022年3月18日、编号为 2022-012的公告）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
16、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
17、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
18、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
19、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
20、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案（有关内容详见公司日期为 2022年3月18日、编号为 2022-014的公告）
关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及吴长海先生已就该议案回避表决，本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
21、关于提请召开2021年年度股东大会的议案
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
以上第一项至第六项、第九项至第十一项、第十四项至第十七项、第十九项议案将提交本公司2021年年度股东大会审议（2021年年度股东大会的召开日期与议题将另行通知）。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2022-010
广州白云山医药集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十五次会议于2022年3月8日以书面及电邮方式发出通知，于2022年3月18日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案：
一、本公司2021年年度报告及其摘要；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、本公司2021年度监事会报告；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、本公司2021年度财务报告；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、本公司2021年度利润分配及派息方案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、对本公司2021年年度报告的书面审核意见；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
六、对本公司2021年度内部控制评价报告的书面审核意见；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
七、关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
九、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；
为促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及其董监高、全资/控股子公司及其董监高购买责任保险的方案如下：
1、投保人：广州白云山医药集团股份有限公司
2、被保险人：公司及其全资/控股子公司、公司及其全资/控股子公司的董事、监事及高级管理人员以及其他相关主体（具体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的子公司为准）
3、累计赔偿限额：人民币 2亿元/年（具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准）
4、保费总额：具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准
5、保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，监事会发表意见，本议案将直接提交公司股东大会审议。
十、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于2022年度本公司监事薪酬的议案；
1、关于监事会主席蔡锐育先生2022年度薪酬的议案；
因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公司领取的2022年度监事薪酬预计不超过人民币1,600,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事蔡锐育先生就该项子议案回避表决。
2、关于监事程金元先生2022年度薪酬的议案；
因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主任，其在本公司领取的2022年度监事薪酬预计不超过人民币1,100,000元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事程金元先生就该项子议案回避表决。
3、关于简惠东先生2022年度薪酬的议案；
因简惠东先生在本公司控股股东广州医药集团有限公司领取薪酬，故其在本公司领取的2022年度监事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案，监事简惠东先生就该项子议案回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2022年3月18日
