锦州吉翔钼业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-034

锦州吉翔钼业股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年3月18日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨峰先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、董事会秘书张韬先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：李鹤、孙庆勇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

锦州吉翔钼业股份有限公司

2022年3月19日

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-033

锦州吉翔钼业股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席吕琲先生的辞职报告。因个人原因，吕琲先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后，吕琲先生不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，鉴于吕琲先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，吕琲先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。公司将依据《公司章程》的规定尽快选举产生新任监事及监事会主席。

公司及公司监事会对吕琲先生在任职公司监事会主席、监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

2022年3月19日