用友网络科技股份有限公司
公司代码：600588 公司简称：用友网络
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,343,732,171元。经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利 1 元（含税）。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。当前，我国在全球信息技术领域已经占据一席之地，产业规模体量全球领先，利用信息技术改造传统经济、培育壮大数字经济新动能的空间仍然很大。习近平总书记发表的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展，有利于推动构建新发展格局，有利于推动建设现代化经济体系，有利于推动构筑国家竞争新优势。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超过60万亿元。数字经济的健康发展，有利于推动建设现代化经济体系；数字经济健康发展，有利于推动构筑国家竞争新优势。中国企业服务产业已经迎来数智化、国产化、全球化三浪叠加的历史性市场机遇，企业需要可以便捷实现商业创新的平台，让商业创新变的简单、便捷、大众化、社会化。
随着新一轮科技革命和数字经济进入快车道，数智化普及推进，让企业充分认识到了数智化不止是历史机遇，更是企业生存发展的必要条件。如今，数智化作为企业实现商业创新的必经之路，给企业服务产业带来巨大的市场空间。国家持续加大对科技创新的支持力度，信创产业上升至国家战略，国产化规模到来，本土企业服务市场的国产化，不仅简单的国产替代，更需要数智化升级+信创的价值替代。随着中国数字技术、产业和商业环境的快速发展，中国企业数智化开始走到全球前列，同时更多中国企业走向全球化经营，全球市场上中国企业软件与服务竞争力在提升。
从企业服务产业的发展来看，从信息化到数智化、从ERP（企业资源计划）到BIP（商业创新平台）已经成为主流发展趋势，用友率先提出“BIP”的创新理念。BIP即商业创新平台(Business Innovation Platform)，是利用新一代数字化和智能化技术，实现企业产品与业务创新、组织与管理变革的综合服务平台。从社会层面来看，商业创新需要从专深走向简单、从复杂走向便捷、要让商业创新变得更加的简单、便捷、大众化、社会化，结合更多的社会资源去做商业创新。当前产业互联网加速发展，区域产业集群发达，更需要社会级商业的超级平台。在数十年产业发展的基础上，结合中国经济繁荣和互联网用户与生态环境，中国企业软件与云服务产业将可以实现和进入全球领先的创新发展阶段。
用友长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场34年，是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商。公司在中国企业软件市场多年持续领先，近年来在企业云服务市场领先的基础上，新的战略发展阶段（3.0-II）的战略方向是构建和运营全球领先的企业云服务平台，实现千万客户、十万伙伴、亿级社员（社群个人）的战略目标。
公司融合移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术，按照商业创新平台（BIP）的理念，充分发挥技术与商业相结合的优势，通过构建和运营全球领先（数字化、智能化、全球化、社会化、生态化、平台化、高弹性、安全可信）的商业创新平台YonBIP，面向企业与公共组织提供财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、研发、平台服务等多领域、跨行业的企业云服务，使企业的数智化商业创新（包括业务创新和管理变革）变得简单、便捷、大众化、社会化。
公司的云服务经营模式为向企业客户与公共组织提供PaaS、SaaS、BaaS、DaaS等服务，根据客户需求可以采用公有云、私有云或混合云技术架构的部署方式。购买公有云产品的客户付费方式为订阅型付费，收入为订阅服务收入及前期咨询实施收入；购买混合云及私有云产品的客户可选择订阅型付费方式或许可模式。公司将继续加快推进以订阅型付费模式为主的业务收入结构升级。
（一）大型企业服务业务
公司面向大型企业（包括巨型企业和一般大型企业）提供用友商业创新平台YonBIP和NC Cloud的混合云解决方案。YonBIP定位数智商业的应用级基础设施和企业服务产业的共创平台，使能企业数智化商业创新。YonBIP采用云原生（含微服务）、元数据驱动、中台化、数用分离等全新的技术架构，构建技术平台、业务中台、数据中台、智能中台，并覆盖财务、人力、协同、采购、营销、供应链、制造、研发等核心领域，使能企业与产业商业创新，包括产品与业务创新、组织与管理变革，推动社会商业进步。
NC Cloud已基于iuap技术平台实现云原生、微服务架构升级，是针对大型企业“稳态经营管理，强健企业内核”最成熟的应用服务，与YonBIP敏态领域云服务充分融合，形成一体化、数智化解决方案。NC Cloud同时支持公有云、混合云的灵活部署，与YonBIP的数字营销与新零售、数字化工厂与智能制造、数字采购与供应链协同、智慧税务与电子发票、绩效与人才管理、社交协同等形成混合云解决方案，帮助大型企业实现数字化转型升级和商业创新。
公司面向汽车、金融、烟草、电信与广电等垂直行业业务，由各子公司提供行业云服务产品与解决方案。
面向大型企业客户，公司以云与软件组合服务客户，收入主要为产品许可收入、订阅收入、产品支持服务收入、平台收入、业务运营收入、数据服务收入、咨询实施客开及其它专业服务收入等。
（二）中型企业服务业务
公司面向成长型企业提供基于YonBIP平台的YonSuite云服务集。YonSuite是完全基于云原生架构，面向成长型企业数智化应用场景提供的全公有云的一体化企业云服务，包括“财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、项目”领域的完整应用，为服务、流通、制造等行业创新企业提供数智化云服务一体化解决方案。
公司面向中型与大中型制造企业的U9 Cloud云ERP，包括生产制造、供应链、项目化管理、财务会计、管理会计、人力资源等功能，融合 PLM、智能工厂、AIoT、制造云、营销云、采购云、财务云、税务云、人力云等服务，为客户提供标准产品及解决方案。
公司面向中型企业继续提供U8 Cloud云ERP产品、U8+ ERP套件，包括智能制造、营销、业务管控、供应链、财务核算以及人力资源等领域应用，为客户提供标准产品及解决方案，采取全分销销售模式。
面向中型企业客户，收入主要为订阅收入、产品许可收入、产品支持服务收入等。
（三）小微企业服务业务
公司面向小微企业的云服务业务是由公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）提供。畅捷通公司聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，全面打通小微企业的人、财、货、客管理，整合财务、进销存、客户收支、协同办公等应用，主要云服务产品包括好会计、好生意、智+、易代账、T+Cloud等产品。
面向小微企业客户，收入主要为订阅收入、产品许可收入、产品支持服务收入等。
（四）政府与其他公共组织服务业务
公司面向政府部门、事业单位和民间非营利组织的业务，由公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司（简称“用友政务公司”）提供。用友政务公司致力于服务国家治理体系和治理能力现代化，提供财政预算管理一体化、行政事业单位财务及内控一体化、社保基金和医保基金监管、人大联网监督系统、政府大数据平台、“互联网+”政务服务平台、政府采购云等产品和解决方案，推进数字化转型与智能化发展。收入主要为产品许可收入、咨询实施客开及其它专业服务收入、订阅收入等。
公司面向院校等教育机构的业务由公司控股子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技公司”）提供。新道科技公司致力于服务中国教育事业，秉承“培养数智化人才，服务产业升级”的理念，聚焦数智化人才培养，围绕智能财会、数智营销、数智人力、数智管理、金融科技、工业互联网、创新创业各专业领域，以DTC底层技术平台为支撑，打造VBSE Cloud综合实践、DBE Cloud数智实践、B+Cloud基础实践、S+Cloud认知实践四大产品。收入主要为产品许可收入、咨询实施客开及其它专业服务收入、订阅收入等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
参见“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司各项业务发展情况”。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-024
用友网络科技股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日上午9:00在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了公司第八届董事会第三十四次会议。公司现有董事6名，实到董事6名，其中参加现场会议的董事3人，采用在线方式参加会议的董事3人。公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2021年度经理工作报告》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2021年度董事会报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2021年度财务决算方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,343,732,171元。经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利 1 元（含税）。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（编号：临2022-026）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司2021年年度报告及摘要》，并提交公司2021年年度股东大会审议
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司2021年度内部控制评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司2021年度可持续发展（ESG）报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-027）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-027）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2021年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
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按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事2021年度津贴为税前12万元。
公司董事2022年度薪酬方案：公司内部董事的2022年度薪酬构成和考核标准与2021年度保持不变。公司独立董事的2022年度津贴为税前12万元。公司董事2022年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事章培林先生2021年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
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公司非职工代表监事2021年度未从公司领取薪酬。
公司监事2022年度的薪酬方案：公司职工代表监事的2022年度薪酬构成和考核标准与2021年度保持不变，公司非职工代表监事2022年度不领取津贴。公司监事2022年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、《公司关于2021年度高级管理人员薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员2021年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
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公司高级管理人员2022年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2022年度薪酬构成和考核标准与2021年度保持不变。公司高级管理人员2022年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
公司于2021年4月20日披露了《用友网络科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》，有42名激励对象发生个人变动的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计298,322股限制性股票进行回购注销，注册资本减少298,322元；公司于2021年12月18日披露了《用友网络科技股份有限公司关于股票期权行权结果暨股份上市公告》，公司因2018年股权激励员工股票期权行权，注册资本增加289,895元；公司于2022年1月28日披露了《用友网络科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公司因非公开发行A股股票，注册资本增加165,835,214元；公司于2022年3月9日披露了《用友网络科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》，有46名激励对象发生个人变动的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计332,724股限制性股票进行回购注销，注册资本减少332,724元。
因上述原因，公司注册资本由3,270,829,772元变更为3,436,323,835元，并据此修改《公司章程》相关条款。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临2022-028）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十五、《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临2022-028）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十六、《公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临2022-028》。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十七、《公司关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临2022-028）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十八、《公司关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临2022-028）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十九、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过 482,000 万元，美元额度不超过26,000 万美元，具体情况如下：
单位：万元
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单位：万美元
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上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二十、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》
2013年11月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年股权激励计划（草案修订稿）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
公司原股权激励对象钟声等24人发生了《2013年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计152,224股。本次回购注销限制性股票的回购价格为2.14元/股。
公司原股权激励对象缪德林等25人发生了《2013年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述25人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计76,449股。本次回购注销限制性股票的回购价格为4.00元/股。
公司原股权激励对象张洪瑜等10人发生了《2017年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计178,692股。本次回购注销限制性股票的回购价格为1.88元/股。
本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二十一、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2022-030）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二十二、《公司关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2022-031）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二十三、《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司决定于2022年4月8日（周五）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2021年年度股东大会，将审议如下议案：
(一)审议《公司2021年度董事会报告》
(二)审议《公司2021年度监事会报告》
(三)审议《公司2021年度财务决算方案》
(四)审议《公司2021年度利润分配方案》
(五)审议《公司2021年年度报告及摘要》
(六)审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
(七)审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
(八)审议《公司关于2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
(九)审议《公司关于2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
(十)审议《公司关于变更注册资本的议案》
(十一)审议《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
(十二)审议《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
(十三)审议《公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
(十四)审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
(十五)审议《公司关于修订〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》
(十六)审议《公司关于修订〈公司对外投资管理制度〉部分条款的议案》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年三月十九日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-025
用友网络科技股份有限公司第八届监事会
第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日在北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼E102召开了公司第八届监事会第二十三次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2021年度董事会报告》
监事会审议讨论了公司2021年度董事会报告，并对公司2021年度的经营情况进行了认真检查，认为：
1、2021年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。
2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2021年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
3、公司2021年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
4、公司在2021年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2021年度监事会报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2021年年度报告及摘要》并发表了审核意见，并提交公司2021年年度股东大会审议
公司监事会审核了公司2021年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2021年年度报告，现发表如下审核意见：
1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2021年度内部控制评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司关于2021年度高级管理人员薪酬情况及2022年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临2022-028》。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》
公司原股权激励对象钟声等24人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计152,224股。本次回购注销限制性股票的回购价格为2.14元/股。
公司原股权激励对象缪德林等25人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述25人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计76,449股。本次回购注销限制性股票的回购价格为4.00元/股。
公司原股权激励对象张洪瑜等10人发生了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计178,692股。本次回购注销限制性股票的回购价格为1.88元/股。
公司监事会发表如下审核意见：同意公司回购注销钟声等24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计152,224股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。
同意公司回购注销缪德林等25人已获授但尚未解锁的限制性股票共计76,449股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。
同意公司回购注销张洪瑜等10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计178,692股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2022-030）。
公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币15亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2022-031）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会
二零二二年三月十九日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-026
用友网络科技股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,343,732,171元。经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2021年年度报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份7,779,677股，不参与本次利润分配。同时根据公司于2022年3月12日披露的《用友网络关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2022－021），在回购期间公司将根据实际情况择机回购股份。实施2021年度利润分配前，公司回购专用证券账户所持有的本公司股份数仍可能发生变动，本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，以每10股派发现金红利1.00元（含税）。
截至2021年年度报告披露日，公司总股本3,436,323,835股，，扣除公司目前回购专户的股份7,779,677股，以此计算合计拟派发现金红利342,854,415.80元（含税），合计占经审计的公司2021年度归属于母公司股东净利润的48.44%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三十四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《用友网络科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司董事会制订的2021年年度利润分配预案符合会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响；本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年三月十九日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-027
用友网络科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
2.人员信息
截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。
4.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人为王静女士，于2009年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司和3家挂牌公司年报审计，行业涉及软件和信息技术服务业。
签字注册会计师为崔海艳女士，于2016年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2019年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司年报审计，行业涉及软件和信息技术服务业。
项目质量控制复核人为陈静女士，于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司和复核3家挂牌公司年报审计，行业涉及软件和信息技术服务业、燃气生产和供应业。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均无兼职情况。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021年度公司财务报表审计费用为人民币228万元，较2020年度增长人民币15万元。审计收费系考虑安永华明提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致。
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），于2012年3月2日成立，为特殊普通合伙制事务所。信永中和的注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。
（2）人员信息
截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
（3）业务规模
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。
（4）投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
（5）诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
2、项目成员信息
（1）人员信息
拟签字项目合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：郭颖女士，2004年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务。
拟担任独立复核合伙人：谭小青先生，1993年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（3）独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
本期（指续聘年度）内控审计费用60万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期内控审计费用较上一期内控审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，出具了对安永华明2021年度财务报告审计工作和信永中和2021年度内部控制审计工作的评价意见，认为安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，信永中和具有承办公司内部控制审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则；较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，工作成果客观公正，按时完成了公司2021年度财务报告和内部控制报告的审计工作。公司董事会审计委员会审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提请继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制报告审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事事前审核了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，认可并同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议，并发表独立意见如下：安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，信永中和具有承办公司内部控制审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；安永华明和信永中和在约定时间内完成了所有审计程序，并向公司董事会审计委员会出具了审计报告及其他相关文件；本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定；同意公司继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制报告审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年三月十九日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-028
用友网络科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会二十三次会议，审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》等相关议案。现将《公司章程》等修订条款及具体修订内容公告如下：
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。
二、《公司章程》及其相关附件修订情况
（一）《公司章程》修订情况
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(下转138版)
