浙江金鹰股份有限公司

(上接78版)

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2022-020

浙江金鹰股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年03月23日(星期三)至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jinyingufen@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年03月30日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年03月30日 下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长傅国定、董事兼总经理潘明忠、财务负责人凌洪章、董事会秘书潘海雷、独立董事林德华（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年03月30日(星期三) 下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年03月23日(星期三)至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jinyingufen@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0580-8021228

传真：0580-8020228

E-mail：jinyingufen@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2022年3月22日

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2022-012

浙江金鹰股份有限公司

关于公司第十届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日以邮件的方式向全体监事发出第十届监事会第六次会议通知，并于2022年3月19日在浙江省舟山市定海区鸭蛋山工业园公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬情况的议案》

公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2021年度监事薪酬发放方案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2021年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司2021 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

七、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

八、审议并通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联监事洪东海已回避本议案的表决。

表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

九、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

十、审议并通过《关于继续为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2022年3月22日

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2022-013

浙江金鹰股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除回购专户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币106,550,873.48元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本364,718,544股,扣除回购专用账户上的回购股份7,709,342股，以此计算合计拟派发现金红利71,401,840.40元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的145.51%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司通过回购专用账户所持有本公司股份7,709,342股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022年3月19日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023 年）股东回报规划》等有关规定，我们认为公司2021年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况。不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2022年3月22日

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2022-014

浙江金鹰股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021年度财务审计费用为110万元，内控审计费用为20万元。2022年度财务审计费用将以2021年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 2022年2月28日，公司第十届董事会审计委员会召开2022年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构。

（二） 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘公司2022年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第七次会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三） 公司于2022年3月19日召开第十届董事会第七次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内控报告审计机构。

（四） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2022年3月22日

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2022-016

浙江金鹰股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实反映浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2021年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2022年3月19日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项属董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备14,704,948.98元，具体情况如下：

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二、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备，将影响公司2021年度合并报表利润总额14,704,948.98元，占合并报表利润总额的25.56%。

三、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第十届董事会第七次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2022年3月22日