北方导航控制技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：600435 公司简称：北方导航
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司2021年度总股本1,489,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（税前），共计派发现金股利37,233,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。
公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司聚焦高质量发展指标，全面完成“十四五”规划开局年各项目标任务，高质量完成公司主要经营目标，经济运行稳中有进、稳中向好，经营呈现高质量发展态势。营业收入、利润总额、净利润保持实现同比增长，超额完成目标，创历史新高，其中，营业收入399,205.46万元，同比增长32.81%，利润总额为23,431.90万元，同比增长11.64%，归属于上市公司股东净利润13,354.47万元，同比增长113.67%。
（一）聚焦主责主业，全面完成科研生产任务
聚焦生产保障任务，履行强军首责，体系推动合同履约，进一步加强与相关方沟通协作，同谋划、同部署、同推进、同落实，强化统筹分析和过程监管，充分运用智能化产线和信息化平台，全面完成科研生产保障任务，不断提升装备保供、应急生产能力。
（二）坚持创新驱动，体系化提升科技创新能力
坚持科技创新和体系发展，充分发挥“N”的功能，在装备技术、智能弹药、网络信息、指挥控制、前沿技术等体系攻坚发展，科技创新能力得到了夯实和扩展。系列化环控系统、电台与通信装备、某型数据链以及高端军用电连接器自主研发能力进一步提升，制导系统、探测系统、XX无人系统、稳定系统等核心分系统的配合研制能力进一步夯实，完成多项研制任务。以科研项目为牵引，发挥工艺创新的主体地位，推动工艺、材料、技术基础等的创新与进步，完成27项技术创新与工艺攻关项目，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。技术能力不断提升，科技创新体系持续完善，荣获集团公司技术研究先进单位。
（三）坚持两化融合，持续夯实智能工厂基础
推进智能制造专业化发展，强化问题导向和目标导向，加强核心制造体系建设，完善科研保障体系建设，推动装备大批量采购专项任务体系建设，推进信息系统体系化运行，强化闭环管理和集约管理，两化融合体系按照新标准组织开展新型能力体系建设，以“两化融合”持续打造核心能力提升，持续健全一个两化融合体系+制造智能化、管理信息化的两个专业化体系，“四纵四横”的运营管控模型初步建立，数据驱动的运营管控能力日趋完善，智能工厂建设持续夯实。
（四）改革提速加力，精细精准落实改革措施
精准谋划，高擎发展“路径图”，扎实推进“十四五”高质量发展。系统把握规划逻辑构建“1+18+4”的“十四五”规划体系。强化规划目标任务分解，“一张蓝图”绘到底，努力把建设集团公司先进企业的目标变成现实。
突出重点，做对改革“运算符”，全面落实改革发展任务。一是聚焦改革行动，聚力攻坚。将“国企改革”、“管理提升”“高质量发展”三年行动方案相结合，对照三年行动台账任务要求，细化工作标准，落实工作责任，扎实推进改革重点任务，涉及9个领域、31个方面、62项重点改革任务、108项具体改革举措完成率90%以上。二是聚焦价值创造，扎实有效。强化全面预算管理，持续强化预算过程控制，深化业财融合，强化预算与考核衔接。强化价值地图深入应用。将企业价值地图与年度履职责任书、股权激励计划相结合，系统构建以业务要素为基础、以管控流程为保障、具有个性化特点的价值创造执行体系。强化提质增效专项行动。落实“两金”压控责任，细化资金收支结构，降低财务费用，推动降本增效。
研究政策，用足提升“工具箱”。一是健全绩效考核体系，形成KPI+CPI+创新点+补短板+约束性指标的责任书分解新形式。二是实施任期制和契约化管理。强化岗位分工、权责清单、业绩导向、监督管理，运用好纵向协同、横向联动的工作机制，保障任期责任制和契约化管理落地实施。三是有序推进股权激励阶段性计划实施，完善专项工作考核评价办法，确保公司各阶段、各项指标符合激励计划要求；衡阳光电对标政策要求确定岗位分红激励方案并组织实施。四是强化市值管理，维护股东权益。强化上市公司规范化治理，积极开展投资者关系管理，推进子公司中兵通信由新三板转板北交所取得进展，增强信息披露针对性和有效性，做到披露信息真实、准确、完整、及时、公平，提升信息披露质量，维护了良好的资本市场形象。
多维保障，全面实施人才工程。一是借智发展“聚”才，深入推进开放融合的研发机制，充分利用高校资源，推进导引头等创新团队建设，提升人才的创新创造能力；二是搭建平台“用”才，利用智能化产线建设契机，培养了一支工艺、管理、操作、维保复合型人才队伍，为公司数字化制造转型提供了强有力保障；三是精准精细“育”才，通过专项培训、岗位轮训等特色培养方案，提高技能人员岗位胜任能力，培养创新型、复合型人才，为公司高质量发展提供强有力支撑。四是提升服务“留”才，拓宽渠道培养，政策体系保障，加强青年科技人才队伍建设，累计推荐集团公司“青年英才”6名，派赴兵器三院访学人才2人，培养北京经开区“亦麒麟”人才5名，新增导航集团级科技带头人8名，促进了科技人才素质的快速提升；以技能鉴定、技能竞赛活动为载体，在总装工和焊工两个工种竞赛中取得突破。
（五）着力体系优化，多措并举强化风险防控
着力健全制度体系。坚持问题导向和目标导向，强化制度体系化，实施“计划-修订-执行-评价一后评价”全流程“五个一”管控机制；强化制度建设程序化，形成制度汇编4册、制度文本308篇；强化归口和赋能管理相结合，组织制度培训24次，推动制度执行落地落实；强化专业体系化管理，梳理内设机构，推动形成横向联动、纵向协同的工作机制，形成一套行得通、真管用、有效率、有公司自身特点的制度体系。着力完善风险与内控体系，研究制定完善全面风险管理与内部控制体系建设方案，梳理六个方面、17个维度、51项风险，制订了197项应对措施。着力管理体系优化，深化内控体系与其他管理体系深度融合，发挥管理集约效力。全年在重大投资、金融及金融衍生业务、债务管控、境外资金等领域未发生重大风险事件。着力推进合规管理，实施合规管理办法，初步建立起上下贯通的合规管理体系。着力防范法律风险，妥善应对处置重大法律纠纷案件，持续提升合同管理规范化水平未结案件数量连年下降。着力提升安全保密管理效能。明确保密管理职责，落实归口责任，推进保密工作责任落实，年度内顺利通过保密资格认定。国家安全体系和保密管理体系有效运行，筑牢国家秘密安全防线，全年未发生失泄密事件。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2022-019号
北方导航控制技术股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份公司（以下简称“公司”），根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关要求并结合公司实际，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
一、本次修改内容
本次对《公司章程》的相关条款进行43处修改，其中：根据公司实际情况修订4处；根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关要求修订24处；措辞等其他修改15处。增加了第五章“党委会”的相关内容。主要修改内容如下：
■■■
■■
二、除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。因内容增加导致的条款顺序变化。
三、本次《公司章程》的修改自股东大会审议通过起生效。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022年3月22日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2022-018号
北方导航控制技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本议案需提交公司股东大会审议
●拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司2020年年度股东大会审议决定2021年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司的审计机构，聘期一年。信永中和在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则。
公司拟聘请信永中和执行公司2022年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。该会计师事务所具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
二、拟续聘会计师事务所项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：刘涛先生，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司拟聘请信永中和执行公司2022年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审议情况
(下转42版)
