青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年3月21日，公司董事会九届二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度财务报表审计报告》确认，公司2021年共实现净利润77,360,250.02元，母公司实现净利润-7,332,772.13元，加上年初母公司未分配利润-31,616,338.73元，本年度母公司未分配利润为-38,949,110.86元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务情况

公司主营业务为锶盐系列产品的生产和销售。主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、金属锶、铝锶合金、硝酸锶、氢氧化锶和副产品硫磺、亚硫酸钠。

工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工；电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃；金属锶作为一种较强的还原剂，主要用于生产合金和锶化合物，产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域；铝锶合金作为铝合金的变质剂，主要用于铝锶中间合金的生产，产品广泛应用于汽车、摩托车行业，航空、新能源等方面；硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等；氢氧化锶作为一种中间产品，主要用于生产锶系列其他产品。

（二）经营模式

公司主要经营模式为产品研发+生产加工+销售，并采用“以销定产”的生产管理模式，根据客户订单和销售情况进行生产活动安排。

子公司庆龙锶盐为主要生产企业，地处重庆市铜梁区，现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金产能规模。所生产工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定；电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品；金属锶及铝锶合金系公司近年来开发的下游产品，进一步延伸了锶盐系列产品产业链，丰富了公司主营业务产品种类，提高了产品附加值。

报告期内，公司在持续优化生产工艺、提高产品质量、增强市场竞争力的同时，积极应对市场变化，加大对市场的分析研判和拓展力度，针对下游市场需求变化，及时调整产品生产结构及营销模式，扩大产品市场占有率。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司主营业务和各关键环节未发生影响经营业绩的重大变化。业绩主要来源为锶盐业务，其利润源于锶盐系列产品的产销、成本以及其他管理成本的控制。

2021年度，在市场利好因素带动下，公司主营业务产品价格同比增长，营业收入及经营业绩随之增长。

（四）所处行业基本情况及未来发展趋势

锶盐行业属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，目前行业发展较为成熟，透明度高，以中小型企业为主。行业总体规模及下游需求变化不大，产销规模主要受原材料供应及下游客户需求影响，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。

自2019年以来，受国内外多种复杂因素及新冠疫情影响，锶盐行业进入周期性调整低谷，下游需求整体减弱，产品价格表现低迷，总体呈现供需两弱态势。受库存压力影响，行业内企业纷纷降价以抢夺市场，行业竞争加剧，企业盈利能力减弱。自2020年下半年开始，随着国内疫情的有效控制和经济的稳步复苏，锶盐行业下游需求恢复，市场迎来回暖行情，产品价格逐步回升。

2021年，受疫情及国际环境影响，原材料天青石进口渠道不畅，国内矿石供应紧张且采购价格大幅上升，造成同行业部分企业被迫停产减产，进一步影响市场供需平衡，锶盐系列产品市场价格一路走高且维持在相对高位，给行业内生产企业带来市场机遇。但纵观行业总体规模、下游需求及竞争格局未发生重大变化。各生产企业仍普遍面临矿石供应不足、原材料价格上涨、产品同质化竞争加剧及安全环保投入加大等问题。

公司现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金产能规模。2021年，公司碳酸锶产量18,486吨，金属锶1,465吨，铝锶合金2,695吨，在国内市场占有一定份额，在行业中属中等规模。碳酸锶产品工艺技术及产品质量在国内锶盐行业中处于领先位置；金属锶及铝锶合金产品在碳酸锶市场向好的带动下，价格及销量同比上涨且首度实现盈利。

2022年是“十四五”规划的关键之年，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进加快快形成新发展格局。在安全环保趋严和产业结构优化升级大背景下，化工行业面临发展与减碳双重挑战。一方面， 随着磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、液晶玻璃基板等领域的不断发展，传统锶盐产品需求增速将会有所放缓，而电子级、纳米级锶盐产品需求增速将会明显加快；另一方面，碳达峰、碳中和目标下，化工行业低碳发展是必然选择，一些高污染、低附加值的产品将会被逐渐淘汰。精细化、高附加值化学品是未来行业发展的主流方向。另外，随着新型超细锶盐产品的研制和开发，锶盐产品的应用将能够覆盖更多领域，是锶盐产品升级换代的重要方向。

当前，在下游应用领域产业结构持续优化与升级的带动下，国内锶盐产品正向着电子级、纳米级、功能化的精细、高附加值化学品方向发展。这些领域对产品的性能提出更高要求，需要企业具有较强的技术实力。未来，拥有自主创新研发能力、具备先进制造技术与工艺，能生产高纯类产品的企业将拥有更强的市场竞争力，获得更好的市场发展机会和空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，面对疫情影响下错综复杂的国内外经济环境，公司董事会与经营层积极谋划，抢抓市场机遇，在确保安全生产的前提下，通过强化生产经营组织、加强内部风险管理、持续推进企业管理创新与技术创新等措施，实现了营业收入及经营业绩的大幅增长。截止报告期末，公司总资产78,323.20万元，较上年增加13.94%；归属于母公司所有者权益合计69,869.11万元，较上年增加12.68%；实现营业收入36,135.39 万元，较上年同期增加121.67%；实现归属于母公司所有者的净利润7,736.03万元，经营业绩较上年大幅提升。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2022-007号

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

九届二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2022年3月11日以电子邮件方式发出召开九届二次会议通知，会议于2022年3月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席杨海凤女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》；

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2021年年度报告（全文及摘要）》，并提出了如下审核意见：

1、公司《2021年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司《2021年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与《2021年年度报告（全文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》；

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2021年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于监事2021年度薪酬的议案》；

（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

监事会认为：目前公司已建立了较为完善的内控制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2022-008号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月21日召开董事会九届二次会议、监事会九届二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“永拓事务所”)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：永拓会计师事务所

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书

历史沿革：永拓事务所设立于1993年，1999年改制为有限责任公司，2013年转制为特殊普通合伙制，是当时全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，以及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2006年，永拓事务所成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓事务所在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2019年，永拓事务所通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

自2002年起至今，永拓事务所连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，并通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。成立二十多年来，在服务国家建设中，永拓事务所始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，坚持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”的企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供优质审计、税务、咨询等服务。

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

永拓事务所首席合伙人是吕江先生。截止2021年12月31日，永拓事务所合伙人104人，注册会计师367人，其中上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数146人。

3、业务规模

永拓事务所2021年度业务收入37,568万元，其中：审计业务收入31,909 万元，最近一年证券业务收入14,756万元。2021年承接上市公司年报审计33 家（含证监会已审核通过的IPO公司）。承接上市公司审计业务涉及行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。永拓事务所具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2021年度，永拓事务所职业责任保险累计赔偿限额3,000万元。截止2021年12月31日，职业风险金余额2,557万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

永拓事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，该所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

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从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

本项目签字注册会计师：

项目合伙人王庆华：注册会计师。1996年开始至今在永拓事务所从事审计业务，有逾25年审计执业经验。主要负责过的证券业务有广西梧州中恒集团股份有限公司、湖北金环股份有限公司、湖北兴发化工股份有限公司、广东正业科技股份有限公司等项目。至今为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

李晓娟：注册会计师，2010年开始从事审计工作，有逾11年审计执业经验。主要负责过的证券业务有江西长运股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、青海金瑞矿业发展股份有限公司、广东正业科技股份有限公司等项目。至今为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人张惠子：注册会计师。现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2016年1月28日 成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021年12月01日 加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作9年。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，未发现存在不良诚信记录。

（三）审计收费

2022年度，公司审计费用总计人民币93万元，其中财务报告审计费用63万元，内部控制审计费用30万元，与2021年度审计费用基本持平。主要是综合考虑公司的业务规模，年报审计需配备的人员数量、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2022年3月10日召开会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。通过对审计机构提供的资料进行审核和专业判断，公司审计委员会认为永拓事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意公司继续聘请永拓事务所为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，独立董事认为：永拓事务所具备相应的执业经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在为公司提供财务报告和内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责；公司续聘审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，我们同意公司续聘该事务所为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于2022年3月21日召开董事会九届二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓事务所为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2022-009号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月11日 10点00分

召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月11日

至2022年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会九届二次，监事会九届二次会议审议通过。相关公告分别披露于2022年3月22日的上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2022年4月8日（星期五）上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士 杨超先生

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室

邮政编码：810008

（二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2022-006号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

九届二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2022年3月11日以电子邮件方式发出召开九届二次会议通知，会议于2022年3月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2021年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

1、公司《2021年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会计准则的基本原则；

2、经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2021年年度报告》全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；

3、我们同意公司董事会编制的《2021年年度报告（全文及摘要）》，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》

1、公司2021年度财务决算报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司2022年度财务预算报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

根据经审计的公司《2021年度财务报表审计报告》确认，公司2021年共实现净利润77,360,250.02元，母公司实现净利润-7,332,772.13元，加上年初母公司未分配利润-31,616,338.73元，本年度母公司未分配利润为-38,949,110.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日发布的临2022一008号《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》内容。

1、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审阅。

（八）审议并通过《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》

为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动董事及高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事及高级管理人员2021年度薪酬方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述董事薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《公司2021年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年4月11日（星期一）召开2021年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议及听取的以上（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案（具体内容详见公司临2022一009号《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》公告内容）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）会议审阅事项

1、《2021年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；

2、《2021年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；

3、《2021年度董事会预算委员会履职报告》；

4、《2021年度董事会战略委员会履职报告》；

5、《2021年度董事会提名委员会履职报告》。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及对相关事项的独立意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日