江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为境外子公司提供担保的公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-030

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为境外子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）

● 被担保人名称：公司境外子公司鼎亨新材料有限公司（以下简称“鼎亨新材”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎亨新材担保的金额为1,500.00万美元，截止目前公司及子公司为鼎亨新材实际提供的担保余额为5,552.57万美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足鼎亨新材日常经营需要，需向中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款，公司为鼎亨新材提供金额为1,500.00万美元的最高额连带保证责任。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议和2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2021年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2021年度对外担保授权的公告》（公告编号：2021-019）。

二、被担保人基本情况

公司名称：鼎亨新材料有限公司

成立日期：2018年09月12日

注册资本：16.2235亿泰铢

法定代表人：陈魏新、胡文倩、班同娟、闻斌

住所：泰国罗勇府布拉登县玛部央彭区六村7/430号

经营范围：铝箔的生产及销售。

主要财务数据：截止2020年12月31日，鼎亨新材总资产为94,358.44万元，净资产13,694.07万元，总负债80,664.37万元；2020年营业收入为61,723.67万元，净利润2,126.20万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司境外子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为鼎亨新材向中国银行融资担保事项

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：最高担保额1,500.00万美元

3、担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。。

四、董事会意见

鼎亨新材为公司境外子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎亨新材的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎亨新材经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币229,199.93万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为人民币229,199.93万元，占公司最近一期经审计净资产的60.35%。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年3月22日