安徽大地熊新材料股份有限公司

(下转66版)

公司代码：688077 公司简称：大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅公司2021年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.60元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利52,800,000.00元（含税），本年度公司现金分红占2021年度归属于母公司所有者净利润的34.75%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、高性能烧结钕铁硼永磁材料业务

公司专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，公司高性能烧结钕铁硼永磁材料具有高磁性能、高矫顽力、高服役特性等特点，主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等节能环保和智能制造领域，如汽车EPS、新能源汽车、风力发电、节能电机、节能家电、工业机器人、5G、3C产品等领域。

■

2、橡胶磁和其他磁性制品业务

橡胶磁系混合了磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体，可加工为条状、卷状等复杂形状，主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等。其他磁性制品主要系应客户需要所外购外销的钐钴、粘结钕铁硼等其他磁性制品。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司主要采取“以产定购、批量采购”的采购模式。一方面，采购部负责对合格供应商名单进行动态更新与管理；另一方面，生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单，由采购部择优选取供应商、签订采购合同；原辅材料到厂后由品质部检验、检验合格方可入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的模式开展生产管理。生产部根据销售部门下达的订单和坯料库存情况制定生产计划，并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上，品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测、机加工、表面处理、包装检验等，公司在机加工环节适度采取委外加工方式。

3、销售模式

根据客户是否为公司产品的终端客户，公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。

（1）直销模式

公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单，根据客户对产品规格、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业。

（2）经销模式

公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户，该模式下全部为买断式销售。针对公司下游行业的境外市场格局，基于提升客户开发效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑，公司亦借助区域市场的经销客户在本土化经营方面的区位优势拓展海外市场。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业为稀土新材料行业中的烧结钕铁硼永磁材料细分行业，公司以生产高性能烧结钕铁硼永磁材料为主。钕铁硼永磁材料号称“磁王”，是目前综合性能最优、产量最高、应用最为广泛的稀土永磁材料；高性能烧结钕铁硼永磁材料属于我国战略性新兴产业，是关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。其上游行业主要为稀土开采、冶炼和分离，下游行业主要为清洁能源、节能环保和智能制造等高端应用领域，如汽车EPS、新能源汽车、风力发电、节能电机、节能家电、工业机器人、5G、3C产品等领域。

高性能烧结钕铁硼永磁材料生产的关键在于材料配方设计、生产设备改进、系统流程优化和工艺过程监控，对产品的质量、性能和一致性要求很高，因此产品制造工艺流程的开发与持续优化存在较高的技术壁垒。

报告期内，随着新能源汽车的逐步渗透，以及风力发电、工业电机在“双碳”内生需求下的永磁直驱化，带动了我国高性能烧结钕铁硼永磁材料行业快速发展。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，是中国稀土行业协会理事单位、中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、中国电子材料行业协会常务理事单位，是国内领先的高性能烧结钕铁硼磁体制造商。

技术研发方面，公司拥有全过程气氛控制、新型磁场取向成型、晶界扩散调控、绿色高效表面防护、钕铁硼磁体再制造等关键技术；主导制定国家标准《再生烧结钕铁硼永磁材料》和行业标准《废旧烧结钕铁硼磁体再生利用技术规范》，参与制定国家标准11项、行业标准2项、团体标准2项；取得发明专利授权56项，技术实力位居行业前列。同时，公司正在建设行业唯一的“稀土永磁材料国家重点实验室”，拥有“国家企业技术中心”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级创新平台，通过创新平台建设不断提升公司技术研发及成果转化能力。

市场方面，公司的销售范围、客户群体逐步扩大，公司通过了德国大陆、德国舍弗勒、美国耐世特、巨一科技、精进电动、双林股份等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货，和中国中车、德国舍弗勒、德国西门子、美国百得、日本牧田、日本松下、日本CIK、日本SMC等工业电机制造商保持了稳定的合作关系，荣获中国中车2020年度最佳供应商奖、SMC（中国）有限公司2020年优秀供应商奖，具有国内领先的市场地位。

随着公司持续研发创新，产能规模稳步提升，综合实力不断增强，公司在高性能烧结钕铁硼永磁材料的行业地位得到进一步巩固。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

无

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司积极开拓海外市场，稳步推进产能规模提升和生产数字化智能化转型升级。2021年1月，公司为进一步开拓亚洲市场，在日本东京设立全资子公司；2021年8月，公司对安徽宁磁电子科技有限公司增资11,398万元、持有其75%股权，完成工商登记并更名为“大地熊（宁国）永磁科技有限公司”，成为公司控股子公司；2021年8月，公司与北方稀土对合资公司北方稀土安徽公司同比例共同增资9,036万元（北方稀土出资60%、公司出资40%），用于扩大钕铁硼速凝薄带合金片产能规模，目前已部分投产并发挥效益。

报告期内，公司募集资金投资项目“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”按计划实施，截至2021年末已完成固定资产投资8,945.04万元；2021年6月，大地熊包头公司“年产5000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”正式开工建设，目前项目工程建设已过半、设备购置正在进行中；2021年8月，合肥本部投资建设的“高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目”完成备案批复、规划、能评等手续。2021年9月，大地熊宁国公司将利用公司现有土地建设“年产5000吨高性能钕铁硼磁性材料”项目，目前项目已完成项目备案等手续。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-007

安徽大地熊新材料股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2022年3月11日以书面方式发出通知，于2022年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年贷款计划的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（七）审议通过《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募投项目延期、变更实施地点的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（八）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2022年3月22日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-006

安徽大地熊新材料股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年3月11日以传真方式发出通知，于2022年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度财务决算方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年贷款计划的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年公司审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（十一）审议通过《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募投项目延期、变更实施地点的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告。

（十二）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事熊永飞、衣晓飞回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年4月12日14:00在公司会议室召开2021年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-016

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于2022年度董事、监事和高级管理

人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2022年3月21日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、公司第六届监事会第十六次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

三、独立董事意见

公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-014

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月21日召开2022年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举莫鲲鹏先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2021年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。莫鲲鹏先生简历详见附件。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2022年3月22日

附件：

职工代表监事简历

莫鲲鹏先生，1977年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在海军某部后勤部任职，2009年2月至2013年4月，历任公司行政后勤科干事、副科长、科长；2013年4月至今，历任公司环境安全部科长、副部长、部长；2011年10月至今，任公司职工代表监事。

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-013

安徽大地熊新材料股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业。近3年签署过皖新传媒（601801）、中鼎股份（000887）、淮北矿业（600985）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：汤小龙，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过皖新传媒（601801）、安凯客车（000868）、禾盛新材（002290）、宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张志伟，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过宝明科技（002992）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘迪，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过3家等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2021年度财务报表审计收费为60万元（含税）。2022年度财务报表审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司审计委员会意见：鉴于容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,现公司拟继续聘任容诚会计师事务所为2022年公司审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事事前认可意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

独立董事独立意见：

容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年3月21日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司

董事会

2022年3月22日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-008

安徽大地熊新材料股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利6.60元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币425,389,586.66元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利52,800,000.00元（含税），占2021年度归属于母公司所有者净利润的34.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月21日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月21日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案兼顾了公司现阶段公司发展实际和公司股东的投资回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司未来发展和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常运营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-017

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月12日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月12日

至2022年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月21日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司2022年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：熊永飞、衣晓飞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年4月11日9:00-17:00；以电子邮件、传真或信函方式办理登记的，需在2022年4月11日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区大地熊公司证券部

（三）登记方式：

1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，传真登记以股东来电确认收到为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：王兰兰

电话：0551-87033302

传真：0551-87033118

邮箱：dong@earth-panda.com

邮编：231500

地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区安徽大地熊新材料股份有限公司

（二）出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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