航天科技控股集团股份有限公司
关于追加公司2021年度日常
关联交易预计的公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-007
航天科技控股集团股份有限公司
关于追加公司2021年度日常
关联交易预计的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议及第六届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。根据公司全年经营计划，公司及控股子公司2021年度日常关联交易预计情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）追加日常关联交易概述
公司第六届董事会第二十六次会议、公司第六届监事会第十六次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2021年3月31日发布的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-临-020）。根据业务发展需要追加额度。
2021年度因公司航天应用业务快速发展，致使日常发生的关联交易分类实际数超过年初分类预计数。经测算，2021年日常关联交易合计超过日常关联交易预计总额12,787万元。
根据《股票上市规则》相关规定，公司履行追加日常关联交易预计的审议程序。
公司关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜按《公司章程》的有关规定已在董事会上回避表决。
（二）追加情况
追加后，预计2021年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易总额136,787万元，其中，接受关联人提供的劳务由800万元追加3,531万元，向关联人销售产品、商品由92,000万元追加9,256万元。具体追加情况详见下表：
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二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
名称:中国航天科工集团有限公司
法定代表人：袁洁
注册资本：1,870,000万元
公司类别：国有独资
成立日期：1999年6月29日
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系
日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团有限公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
（三）履约能力分析
中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联法人具有良好的支付能力。经查询，中国航天科工集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易定价政策和定价依据：
①持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
②公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理。
③关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
④关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
⑤对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。
（二）关联交易协议的签署情况
上述交易经董事会批准后，董事会将授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署具体的销售合同、采购合同、租赁协议等协议，协议经双方签署和盖章后生效。同时，董事会将授权管理层在董事会决议的关联交易总额度内，可进行科目间调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易额度追加基于正常生产经营需要，有利于公司航天应用业务板块发展。由于公司是中国航天科工集团有限公司系统内成员单位部分航天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系,同时与上述关联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合公司业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东的利益。公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
本次关联交易，公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，同意召开董事会予以审议。并发表意见：在对公司与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交易额度情况进行认真审查后，我们认为本次追加与日常经营相关的关联交易的预计有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。该事项为关联交易，关联董事对该项议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。因此，我们同意该议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司追加2021年度日常关联交易预计的事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。航天科技董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构对公司追加2021年度日常关联交易的预计事项无异议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2.公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议；
3.独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关议案的事前认可意见；
4.独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关议案的独立意见。
5.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-006
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见
在对公司与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交易额度情况进行认真审查后，我们认为本次追加与日常经营相关的关联交易的预计有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。该事项为关联交易，关联董事对该项议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。因此，我们同意该议案。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙
二〇二二年三月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-005
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，并发表意见如下：
关于追加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见
在对公司与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交易额度情况进行认真审查后，我们认为本次追加与日常经营相关的关联交易的预计有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。该事项为关联交易，关联董事对该项议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。因此，我们同意将本议案提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙
二〇二二年三月十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-监-001
航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议通知于2022年3月16日以通讯方式发出，会议于2022年3月21日通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规的要求。本次追加2021年度日常关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果以及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司追加2021年度日常关联交易预计。
具体内容见公司于2022年3月22日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-002
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十五次（临时）会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第三十五次（临时）会议通知于2022年3月16日以通讯方式发出，会议于2022年3月21日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、《关于航天科技控股集团股份有限公司雷电与静电防护工程实验室建设项目的议案》。
为满足飞航产品雷电与静电防护检测市场需求，公司对位于江苏和北京两地的实验室开展相关检测能力建设。同意以自有资金2,566万元为总投资金额的项目立项，进行实验室建设工作。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）新增合伙人暨放弃优先受让权并修订合伙协议的议案》。
同意工银理财有限责任公司受让北京航天国调创业投资基金（有限合伙）（以下简称“国调基金”）12.72%的基金份额，成为国调基金新增合伙人，放弃上述事项涉及基金份额的优先受让权。同时同意国调基金的基金存续期中投资期从3年修改为4年，退出期从2年修改为1年，基金存续期仍为5年。授权公司经营层办理涉及上述相关事项的《国调基金合伙人协议》变更事宜。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
同意追加日常关联交易预计额度12,787万元，其中，接受关联人提供的劳务追加额度3,531万元，向关联人销售产品、商品追加额度9,256万元。关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜回避表决。独立董事发表独立意见如下：
在对公司与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交易额度情况进行认真审查后，我们认为本次追加与日常经营相关的关联交易的预计有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。该事项为关联交易，关联董事对该项议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。因此，我们同意该议案。
具体内容见公司于2022年3月22日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
1.第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。
2.独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关议案的事前认可意见。
3.独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日
