招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-13

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2022年3月5日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2022年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月21日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月21日9:15一15:00。现场会议于2022年3月21日下午14：50分在公司五层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共34名，所持股份5,413,053,124股，占公司股份总数6,178,231,319股的87.6149%。其中：出席现场会议的股东及股东代表15名，所持股份5,396,654,385股，占公司股份总数的87.3495%；参加网络投票的股东19名，所持股份16,398,739股，占公司股份总数的0.2654%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

同意股份5,405,115,418股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8534%；反对股份7,937,706股；弃权股份0股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份8,833,833股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的52.6716%；反对股份7,937,706股；弃权股份0股。

（二）经第二届监事会第十五次会议推荐选举第二届监事会监事。

2.01选举杨运涛先生为第二届监事会监事。

同意股份5,412,631,122股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份16,349,537股。

2.02选举黎樟林先生为第二届监事会监事。

同意股份5,413,029,802股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份16,748,217股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、王景

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）招商公路2022年第一次临时股东大会决议。

（二）招商公路2022年第一次临时股东大会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-14

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年3月21日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举杨运涛先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第二届监事会任期结束。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十一日

附件：监事会主席简历

杨运涛：男，1966年出生，毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学硕士学位及博士学位。现任招商局集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部部长；兼任中国长江航运集团有限公司监事会主席，招商局港口集团股份有限公司监事会主席。曾任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问、副总经理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问。

杨运涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。