无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-007
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年3月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022年3月15日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于全资子公司受让股权的议案》；
根据公司战略发展的需要，整合资源分布以及提升经营效率，公司全资子公司无锡宏盛新能源运营科技有限公司拟以人民币200万元的价格受让维卡新能源科技（南通）有限公司持有的公司控股子公司无锡维卡新能源科技有限公司的35%股权。转让价格以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果为参考依据，由转让双方协商确定。公司同意无条件放弃对出让股权所享有的优先购买权。
公司独立董事就本次交易事项发表了独立意见：本次交易价格以审计机构出具的审计报告为基础，经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。本次股权转让不会对公司日常经营产生重大影响，本次股权转让事宜的审议、表决程序符合相关法律法规的规定。一致同意本次股权转让事宜。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；
详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-009
无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于
为全资子公司向银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：无锡宏盛换热制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民 5,000.00 万元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：0。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就宏盛换热系统向银行申请不超过 5,000.00 万元的综合授信敞口额度，授信期限 1 年，公司为该综合授信额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。
上述授信主要用于向相关银行等金融机构申请综合授信额度，综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际 国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
（二）授信及担保事项履行的内部决策程序
公司已于 2022年 3 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》，本次担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 9.82%，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：无锡宏盛换热系统有限公司
2、注册地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号
3、法定代表人：王立新
4、注册资本：20000万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；电池销售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备修理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（二）与公司关系
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三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事认为，公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司此次担保事项被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司未发生对外担保。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-008
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年3月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022年3月15日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于全资子公司受让股权的议案》；
根据公司战略发展的需要，整合资源分布以及提升经营效率，公司全资子公司无锡宏盛新能源运营科技有限公司拟以人民币200万元的价格受让维卡新能源科技（南通）有限公司持有的公司控股子公司无锡维卡新能源科技有限公司的35%股权。转让价格以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果为参考依据，由转让双方协商确定。公司同意无条件放弃对出让股权所享有的优先购买权。
本次交易价格以审计机构出具的审计报告为基础，经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。本次股权转让不会对公司日常经营产生重大影响，本次股权转让事宜的审议、表决程序符合相关法律法规的规定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；
详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2022年3月22日
