深圳大通实业股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2022-015

深圳大通实业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年3月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第十七次会议通知。2022年3月21日上午10点第十届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于提名王万红为非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王万红为本公司第十届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次提名王万红为非独立董事候选人的事宜发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年3月21日

简历：

王万红，男，1962年生，研究生学历，副教授级高级工程师。曾任龙德集团执行总裁，中建一局PPP事业部副总经理，深圳大通实业股份有限公司监事长。

王万红先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2022-014

深圳大通实业股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第十届监事会第十二次会议通知，公司第十届监事会第十二次会议于2022年3月21日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长王万红先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案、审议通过《关于提名孙海山为监事候选人的议案》

监事会同意王万红先生辞去监事职务，同意提名孙海山先生为公司第十届监事会监事候选人，任期与本届监事一致，并提请公司股东大会审议（监事候选人简历附后）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2022年3月21日

简历：

孙海山，1973 年出生，毕业于澳门科技大学，研究生学历。曾任青岛银盛泰集团有限公司董事兼副总裁；青岛海都集团有限公司地产总经理；青岛越景创投置业有限公司总经理；青岛海仕橡胶有限公司总经理。现任青岛大通盈泰建设项目管理有限公司总经理。

孙海山先生未持有本公司股票，除在股东青岛亚星实业有限公司的参股公司大通盈泰担任总经理外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2022-013

深圳大通实业股份有限公司

关于董事、监事拟变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开监事会，决议如下：

同意王万红先生辞去监事职务；

提名孙海山先生为监事候选人，提交公司股东大会审议。

公司召开董事会，决议如下：

提名王万红先生为公司非独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2022年3月21日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2022-016

深圳大通实业股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月8日下午14:50开始；

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月8日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022年4月1日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年4月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17层。

二、会议审议事项

1、提案名称：

■

2、披露情况

上述议提案已由公司第十届董事会第十七次会议审议并通过、第十届监事会第十二次会议审议并通过，提案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届董事会第十七次会议决议公告》、《十届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

3、本次股东大会仅选举一名董事、一名监事，本次选举不适用累积投票制。

三、现场股东大会会议登记方法

1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件2）和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年4月2日（上午9：00一11：30；下午1：00一5：00）。

3、登记地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17层。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：吴文涛

联系电话：0755-26926508

传真：0755-26910599

邮箱：datongstock@163.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

公司第十届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年3月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

2、填报表决意见：

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年4月8日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

注：对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和持股数： 委托有效期限：

委托人股东账号：

年 月 日