蓝黛科技集团股份有限公司

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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年03月30日（星期三）15:00～17:00在全景网举行公司2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理朱俊翰先生，董事、副总经理兼财务总监牛学喜先生，副总经理兼董事会秘书卞卫芹女士，独立董事陈耿先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年03月29日（星期二）下午16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会！

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年03月21日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-036

蓝黛科技集团股份有限公司

关于聘任2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司2021年度审计意见为标准无保留意见的审计意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年03月19日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》，拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

康华事务所具有从事证券、期货相关业务资格。康华事务所在担任公司2021年度财务报告审计和专项审计执业过程中，能够严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计等相关规则规定，恪尽职守，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了审计委托中所确定的责任和义务，较好地完成了公司2021年度财务报告和内控审计的各项工作，能够为公司提供较高质量的审计服务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘康华事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司2022年的具体审计要求和审计范围，与康华事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2020年09月09月

（3）机构性质：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区

（5）首席合伙人：蒙高原

（6）人员信息：2021年合伙人数量为19人，2021年注册会计师数量为81人，2021 年从业人员数量为211 人 。

（7）业务资质：康华事务所取得了重庆市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：50030002），2020年进入财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单。

（8）历史沿革：1985 年 06 月重庆审计事务所成立，隶属于重庆市审计局；1999 年07月重庆审计事务所改制成立重庆康华会计师事务所有限责任公司；2020年09 月重庆康华会计师事务所有限责任公司转制为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）。康华事务所自成立以来，始终恪守独立、客观、公正的执业原则，本着“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，积极拓展业务，目前康华事务所业务遍及全国和部分海外国家和地区。2021 年在全国 9,000 多家会计师事务所中综合评价排名49 位，曾荣获重庆市人民政府颁发的“重庆市优秀民营企业”、中国注册会计师协会颁发的“全国先进会计师事务所党组织”等众多荣誉称号。

转制后的康华事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，康华事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有风险管理与质量控制委员会等多个专业委员，能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务。

（9）业务信息：康华事务所2021年总收入8,004.77万元，审计业务收入 7,457.33万元，证券业务收入为70.00元，审计公司家数为1,021家，上市公司年报审计家数3家。康华事务所有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

康华事务所具有良好的投资者保护能力，已按照财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额6,000万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。康华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

康华事务所及其从业人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律管理措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人情况，罗韬，中国注册会计师，2000年01月至今在康华事务所工作，合伙人，有21年以上的执业经验，全国会计领军人才，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有大中型企业财务报表审计及并购重组等方面业务经验，具备相应专业胜任能力。2021年12月开始为本公司提供审计服务。

本期签字注册会计师情况：周兴辉，中国注册会计师，2011年07月至今在康华事务所工作，有10年的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有多家大中型企业财务报表审计业务经验，具备相应专业胜任能力。2021年12月开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人情况：邓显敏，中国注册会计师，2001年11月至今在康华事务所工作，合伙人，有20年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，负责多家大型国有企业、事业单位及民营企业审计项目的质控工作，具备相应专业胜任能力。2021年12月开始为本公司提供复核工作。

2、诚信记录

上述项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

康华事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与康华事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同文件。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对康华事务所的执业资质、从业人员信息、业务经验、独立性、诚信状况及投资者保护能力等相关资料的审查和分析，并对其 2021年度审计工作进行了评估，经审核认为，康华事务所具有从事证券期货相关业务资格，康华事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议由康华事务所继续担任公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见

经审核认为，本次董事会会议召集程序合法合规，公司已就拟续聘会计师事务所事项事前与我们进行了沟通，我们听取了相关汇报并审阅了有关资料，资料详实，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。经核查认为，康华事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的相关专业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够根据现行法律法规的相关规定对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，所出具的报告及时、全面、客观。我们同意公司续聘康华事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经核查认为，康华事务所具备中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和职业素质，有足够的专业胜任能力、独立性，在担任公司财务报表、内部控制审计和各专项审计执业过程中，遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的各项审计责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立、完善和执行内控制度起到了积极的建设性作用。公司续聘会计师事务所的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性、完整性，我们同意公司续聘康华事务所为公司2022年度审计机构事宜，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

4、董事会对议案审议和表决情况

2022年03月19日，公司第四届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘康华事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

5、生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见；

3、公司第四届董事会审计委员会履职证明文件；

4、康华事务所的营业执照复印件、执业证书复印件，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件和执业证照。

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年03月19日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-031

蓝黛科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年03月08日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2022年03月19日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

公司现任独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生向公司董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》于2022年03月22日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务报告业经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告，公司2021年度审计报告于2022年03月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）于2022年03月22日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为210,049,596.27元，加上年初未分配利润149,827,138.90元，减去计提法定盈余公积52,085.42元，合并报告可供股东分配的利润为359,824,649.75元。

公司2021 年度利润分配预案为：以目前公司总股本582,625,290股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金29,131,264.50元，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，相应调整现金分配总额。

公司董事会认为：公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略和经营计划以及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）于2022年03月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

公司2022年度财务预算的主要指标为：营业收入373,846.04万元，同比增长19.08%；利润总额31,780.60万元，同比增长21.61%；归属于母公司股东的净利润25,734.64万元，同比增长22.52%。上述预算仅为公司2022年度经营目标的预算，并不代表对公司2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司2022年度财务预算报告》于2022年03月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度内部控制评价报告》于2022年03月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司2021年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计为6,662.30万元，其中信用减值损失为-377.76万元；资产减值损失为7,040.06万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备将减少公司2021年度利润总额6,662.30万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）于2022年03月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》

董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司2022年的具体审计要求和审计范围，与会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于聘任2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-036）于2022年03月22日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺完成情况说明的议案》

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年03月19日出具的公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）2021年度审计报告（重康会表审报字（2022）第17-5号），2021年度，台冠科技归属于母公司股东的净利润为16,505.26万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,903.46万元，占当期承诺业绩的比重为149.03%，台冠科技2021年实现的经营业绩完成了业绩承诺。

综合台冠科技2018年、2019年、2020年、2021年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为41,205.16万元，累计承诺业绩完成率为121.19%。台冠科技2018年-2021年实现的经营业绩完成了业绩承诺。故台冠科技业绩承诺期满，业绩承诺方无须作出业绩补偿。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2022-037）于2022年03月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十一、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项说明的议案》

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年03月19日出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项审核报告》（重康会表审报字（2022）第17-4号），截至 2021年 12 月 31 日，台冠科技股东全部权益价值估值扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠予以及利润分配对资产评估值的影响后为153,500.00万元，台冠科技 89.6765%股权价值为137,653.43万元；对比本次交易收购时点台冠科技89.6765%股权交易金额71,472.17万元，故台冠科技业绩承诺期届满未发生减值。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试的专项说明》于2022年03月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年04月13日在公司办公楼506会议室召开公司2021年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本次股东大会的通知详见2022年03月22日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2022-038）。

公司独立董事就本次会议审议上述相关事项予以事前认可，并对相关事项发表了同意的独立意见；重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议上述相关事项出具了审计报告、专项审核报告或鉴证报告，具体内容详见2022年03月22日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

备查文件：

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见；

3、会计师事务所出具的《公司2021年度审计报告》；

4、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》；

5、会计师事务所出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2021年度业绩承诺实现情况专项审核报告》；

6、会计师事务所出具的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项审核报告》；

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年03月19日