海南航空控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 编号：临2022-030
海南航空控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月21日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于重新制定公司部分管理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的自身实际情况，公司重新制定了以下制度：
1．股东大会议事规则
2．董事会议事规则
3．关联交易管理制度
4．独立董事工作制度
5．对外投资管理办法
6．总裁工作细则
7．董事会审计与风险委员会实施细则
8．董事会战略委员会实施细则
9．董事会提名委员会实施细则
10．董事会薪酬与考核委员会实施细则
11．董事会秘书工作制度
12．信息披露事务管理制度
13．信息披露暂缓与豁免事务管理制度
14．内幕信息知情人管理制度
15．投资者关系管理制度
公司原《独立董事日常工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会对年度财务报告的审计工作流程》《与关联方资金结算规定》《会计账务处理补充规定》《证券投资管理办法》《在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》《在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》同时废止。
本次重新制定的管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
以上1-5项制度尚需提交公司股东大会审议。
二、关于制定公司部分管理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的自身实际情况，公司制定了以下制度：
1．高层管理人员薪酬管理制度
2．融资管理制度
3．对外担保管理制度
4．规范与关联方资金往来管理制度
5．大股东、董监高持有公司股份及其变动的管理制度
6．年报信息披露重大差错责任追究制度
本次制定的管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
以上1-4项制度尚需提交公司股东大会审议。
三、关于全体员工2022年利润奖励提取的议案
公司董事会同意根据公司2022年年度经营利润指标，自盈利起给予公司全体人员提成奖励，具体额度届时由薪酬与考核委员会审定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2022年4月7日召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2022-032）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 公告编号：2022-032
海南航空控股股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月7日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月7日
至2022年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该等议案已经公司2022年3月21日第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2022年3月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：临2022-030）、《第九届监事会第十三次会议决议公告》（编号：临2022-031）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2022年4月6日17：00前到海航大厦8层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2022年3月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 编号：临2022-031
海南航空控股股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月21日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》一项议案：公司监事会同意重新制定《监事会议事规则》。本次重新制定的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
监事会
二〇二二年三月二十二日
