云南文山电力股份有限公司
公司代码：600995 公司简称：文山电力
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配拟采用现金分红方式，以2021年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配现金红利4,785,264元（含税），占公司2021年度合并报表归属于公司股东净利润的30.37%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
据中电联秘书长郝英杰在发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》时表示，2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内新冠肺炎疫情散发等多重考验，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。受电煤供应紧张等多重因素影响，9月、10月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电，个别地区少数时段出现拉闸限电。国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施，2021年11月7日起至2021年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。
1.全国电力供需形势
据《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，从电力需求上看，受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量快速增长。其中，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量1.42万亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。从电力供应看，截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%。从发电量和发电小时数方面看，全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时，同比增长12.0%，煤电发电量占总发电量比重为60.0%。全国发电设备利用小时3817小时，同比提高60小时。其中，核电、火电和风电发电设备利用小时同比分别提高352小时、237小时、154小时。跨区输电量方面，跨区和跨省输出电量同比增长6.2%和4.8%。市场化交易方面，电力市场交易电量同比增长20.1%。
2.云南电力供需形势
据昆明电力交易中心发布的《云南电力市场2021年运行总结及2022年预测分析报告》显示，2021年全年电力运行总体呈现供需紧张局面。发电方面，全年云南电网发电量（含小电）3540.56亿千瓦时，同比增长3.25%。其中，中调平衡水电发电量2580.92亿千瓦时，同比增长3.94%；新能源发电量278.93亿千瓦时，同比减少5.72%；火电发电量349.99亿千瓦时，同比增长11.06%；地县调小电发电量330.72亿千瓦时，同比减少1.24%。用电方面，受经济持续恢复发展及新增铝硅用电的明显拉动，促进用电从年初开始即强劲增长，但受发电供应能力不足影响，从5月10日开始省内不得不启动有序用电，同时能耗“双控”政策也对用电造成一定制约，最终全年全社会用电量2138.25亿千瓦时，同比增长5.6%。2021年全省第一产业用电量22.71亿千瓦时，同比增长22.76%；第二产业用电量1534.16亿千瓦时，同比增长3.20%;第三产业用电量286亿千瓦时，同比增长12.50%；城乡居民生活用电量296.23亿千瓦时，同比增长11.43%。
3.文山州电力供需形势
据文山州能源局发布的《文山州2021年度能源经济运行情况》显示，2021年，全州发电量85.22亿千瓦时，同比增长3.47%，其中：水力发电水力发电量72.84亿千瓦时，同比增长4.78%；火力发电量2.98亿千瓦时，同比下降9.36%；风力发电量7.57亿千瓦时，同比下降3.61%；光伏发电量1.84亿千瓦时，同比增长7.52%。
全社会用电量253.8亿千瓦时，同比增长55.58%，增速排名全省第一，绝对量排名全省第三，成为全省第三大用电负荷中心。其中：第一产业用电0.96亿千瓦时，同比增长26.13%；第二产业用电222.25亿千瓦时，同比增长65.03%；第三产业用电12.7亿千瓦时，同比增长17.09%；工业用电222.1亿千瓦时，同比增长66.12%；城乡居民用电17.89亿千瓦时，同比增长6.17%。
公司主要用电负荷集中于高耗能行业，2021年，受疫情、有序限电和能耗双控等多重影响，电力供应不足，售电业务市场未达到预期，导致公司业绩下降，主要原因：一是受有序用电影响，销售电量比预算少3.24亿千瓦时，售电收入比预期减少1.11亿元；二是根据《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）文件，一次性计提退休人员统筹外费用和辞退福利9,655.96万元，导致成本费用增加。
2021年度，全年售电量为585166万千瓦时，同比增加40942万千瓦时，增长7.52%。自有发电站完成自发供电量50282万千瓦时，同比减少2673万千瓦时，下降5.05%；完成购电量560831万千瓦时，同比增加42656万千瓦时，增长8.23%，其中，购地方电量191222万千瓦时，同比增加27262万千瓦时，增长16.63%；购省网电量369610万千瓦时，同比增加15395万千瓦时，增长4.35%；完成供电量611113万千瓦时，同比增加39983万千瓦时，增长7%；趸售电量90251万千瓦时,同比减少9721万千瓦时，下降9.72%。
2021年，一是取消一般工商业疫情优惠电价政策影响；二是售电结构变化；受上述因素影响，平均售电价为357.06元/兆瓦时，比上年增加了20.37元/兆瓦时。
购电及成本
公司2021年、2020年供电量对比表
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2021年，公司外购电量560831万千瓦时， 购电成本97,719.61万元，比上年同期增加13,703.73万元，增长16.31%。公司销售电量585166万千瓦时，售电收入208,939.73万元，售电收入较2020年度增加25,702.21万元。
电力设计业务
2021年，文电设计公司完成营业收入4673.73万元，实现利润总额171.42万元，净利润162.70万元。
配售电业务
2021年，文电能投公司完成营业收入1263.59万元，实现利润总额879.65万元，净利润657.15万元。
投资收益情况
2021年，公司投资收益2,479万元， 2020年度投资收益2,152万元。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021公司年实现利润总额3661.28万元，比上年同期减少9557.44万元，下降72.30%；营业总收入为216,360.13万元，比上年同期增加28,216.93万元，增长15.00%，归属上市公司股东的净利润1575.79万元，同比下降85.77%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-08
云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月18日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、段荣华、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年财务预算报告》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
2021年末可供股东分配利润128,975.73万元。公司2021年度利润分配拟采用现金分红方式，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本478,526,400股，以此计算合计拟派发现金红利478.53万元，占公司2021年度合并报表归属于公司股东净利润的30.37%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见《云南文山电力股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（临2022-10）
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022经营计划》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年固定资产投资计划》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度筹融资情况及2022年筹融资计划的议案》。
2022年度结合公司生产经营情况，公司拟采用银行贷款方式进行融资，融资额度为5.50亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述融资额度内办理公司的贷款手续。
十二、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、刘俊峰、彭炜回避表决，公司非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的公告》（临2022-11）。
十三、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司2022年日常关联交易的预案》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（临2022-12）
十四、公司关联董事刘俊峰回避表决，公司非关联董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2022年小水电购售电合同》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（临2022-12）
十五、公司关联董事姜洪东、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2022年小水电购售电合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（临2022-12）
十六、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局（德保）2022年购售电协议》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（临2022-12）
十七、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局（那坡）2022年购售电协议》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（临2022-12）
十八、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司2022年投保关联交易的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（临2022-12）
十九、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、刘俊峰、彭炜回避表决，公司非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（临2022-12）
二十、公司关联董事姜洪东、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。
本项议案高级管理人员薪酬情况需向股东大会作说明；董事、监事薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司暂不召开2021年度股东大会的议案》。
上述议案二、议案三、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十三、议案十四、议案十六、议案十七、议案二十需提交股东大会审议，公司拟择机召开年度股东大会审议上述议案。
二十二、会议听取了《2021年度公司独立董事履职报告》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年3月22日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-09
云南文山电力股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2022年3月8日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月18日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事字美荣、黄上途、潘先顺以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司监事洪耀龙主持。
与会监事对提交本次会议审议的议（预）案进行了审议。会议形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
监事会认为：公司2021年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2021年度的工作情况，监事会本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告全文》及摘要。
监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。
监事会认为：公司2021年度社会责任报告符合公司实际情况。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内控的实际情况。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
监事会认为：公司2021年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律 、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2021年度财务状况。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年财务预算报告》。
监事会认为：公司2022年财务预算报告的编制和审议程序符合法律 、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，报告在公司2021年度财务决算的基础上，充分预测2022年各种因数对公司生产经营的影响，符合公司2022年生产经营计划和管理预期。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因数，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年经营计划》。
监事会认为：公司2022年经营计划符合公司实际经营情况，同意公司2022年经营计划。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年固定资产投资计划》。
监事会认为：公司2022年固定资产投资计划理由客观合理，着力解决配网突出问题和短板，使电网安全风险下降，符合公司及全体股东的利益，同意公司2022年固定资产投资计划。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度筹融资情况及2022年筹融资计划的议案》。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》。
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司2022年日常关联交易的预案》。
监事会认为：公司与云南电网有限责任公司2022年日常关联交易符合公司经营业务和自身实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2022年小水电购售电合同》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2022年小水电购售电合同》。
十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局（德保）2022年购售电协议》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局（那坡）2022年购售电协议》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司2022年投保关联交易的议案》。
十八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。
监事会认为：2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司经营管理及业绩现状，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司暂不召开2021年度股东大会的议案》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2022年3月22日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-10
云南文山电力股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务决算，公司2021年度实现净利润1,575.79万元；根据《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本年可供股东分配的利润1,575.79万元，加年初未分配利润130,749.62万元，减2021年内已分配利润3,349.68万元，2021年末可供股东分配利润128,975.73万元。公司2021年度利润分配拟采用现金分红方式，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本478,526,400股，以此计算合计拟派发现金红利478.53万元，占公司2021年度合并报表归属于公司股东净利润的30.37%。
如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月18日召开第七届董事会第十七次会议，以11票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于2021年度利润分配的预案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。同意该分配方案，并提请公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年3月18日，公司召开第七届监事会第十三次会议审议通过了《公司关于2021年度利润分配的预案》。监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因数，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年3月22日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-11
云南文山电力股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易
超出预计部分的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●本次日常关联交易对公司的影响：公司及控股子公司2021年度部分日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
1、董事会关联交易审查委员会表决情况
公司召开董事会关联交易审查委员会2022年第一次会议，公司非关联委员以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》，公司关联委员刘俊峰回避表决，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
2、董事会表决情况
公司召开第七届董事会第十七次会议，公司非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》，公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、刘俊峰、彭炜回避表决。
3、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：公司关于2021年度日常关联交易超出预计部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司独立董事意见：公司关于2021年度日常关联交易超出预计部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司2021年度日常关联交易超出预计部分的相关事项。
4、该事项无须提交股东大会。
（二）2021年度日常关联交易预计及实际发生情况
由于部分业务在年初预测时存在一定的不确定性或不可预见性，导致2021年度日常关联交易实际发生额超出了预计金额。具体情况如下：
单位：元
■
（三）2021年度日常关联交易超出预计原因说明
1、2021年文山电力供需形势较为紧张，公司自发电量不足，外购电量同比增加，盘龙河公司、暮底河公司发电量超出预算，导致交易金额略有上升；
2、2021年趸售文山供电局电量超出预计数，导致趸售文山供电局销售收入比预算增加；
3、2021年因疫情防控需要，云南电网公司增加了边境线防边固边、边境智能防疫、营销等突发项目，文电设计公司向其提供的设计服务增加，导致设计费比预算增加；
4、平远公司原计划2020年底解散注销，2021年年初预算中未考虑平远公司过网费，后因注销清算时间延长，所以与平远公司有过网费的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1.云南电网公司及关联关系
云南电网公司基本情况：
注册资本：1,817,652万元，法定代表人：甘霖，住所地址：云南省昆明市拓东路73号，统一社会信用代码：915300007134058253，成立日期：1991年1月26日。主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营；趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。
鉴于云南电网公司为公司第一大股东，持有公司股份146,719,000股，占公司总股本的30.66%，文山供电局及云南电网公司各供电局为云南电网公司的分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向文山供电局购售电、文电设计公司向云南电网公司下属供电单位提供勘察设计服务，以及公司接受丰辉公司提供的施工调试服务构成关联交易。
2.盘龙河公司及关联关系
文山盘龙河公司基本情况：
注册资本：9708万元，法定代表人：李新华，住所地址：云南省文山州文山市追栗街镇硝厂村，统一社会信用代码：91532600727291144G，成立日期：2001年5月18日；经营范围：水电站建设；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂5座，总装机容量4.85万千瓦。
鉴于公司刘俊峰董事为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。
3.暮底河公司及关联关系
文山暮公司基本情况：
注册资本：1584.4万元，法定代表人：何芬道，住所地址：云南省文山州文山市卧龙街道卧龙社区新闻路46号市水务局大楼9楼，统一社会信用代码：91532621709819144H，成立日期：2000年12月13日；经营范围：供水、发电服务；预包装食品、瓶装酒销售；建筑材料（不含石材）、日用百货销售；餐饮服务；住宿；会议会展服务。
鉴于暮底河公司为公司参股子公司，公司向暮底河公司派出董监事，且公司财务总监耿周能为暮底河公司监事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜按照关联交易审议。
4.平远公司及关联关系
平远公司基本情况：
注册资本：6078.44万元，法定代表人：钟清红，住所地址：云南省文山州砚山县平远镇；统一社会信用代码：91532600767055023N，成立日期：2004年6月7日；经营范围：电力供应，电网经营趸售区域：文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。
鉴于平远公司为云南电网公司的控股子公司，根据公司2020年度第二次临时股东大会决议，由于电力行业特殊性，平远公司清算期间维持正常经营，2021年5月，平远供电公司清算注销结束。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与其电力过网费事宜构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策与依据
本次超出预计部分的关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常业务，超出预计关联交易的定价政策及依据遵循公司与关联方签署《2021年趸售电合同》《2021年购地方电网电力电量合同》等相关合同。
四、关联交易目的以及对公司的影响
公司及控股子公司2021年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、报备文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2022年3月22日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2022-12
云南文山电力股份有限公司
关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告涉及的拟与云南电网有限责任公司文山供电局签订的购售电协议、拟与广西百色供电局签订的售电协议预计交易金额达到3000万元且大于公司上一年度经审计净资产的5%，需提交公司股东大会审议。
●本公告涉及的拟与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签订的购售电协议预计交易金额大于3000万元，上网电价执行政府电价，但难以预计具体总交易金额，需提交公司股东大会审议。
●其余关联交易均为提供或者接受劳务类日常关联交易，执行市场交易价格或公开招标价格，以劳务量进行结算，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司独立性，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年，根据业务实际，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）与关联方主要发生的日常关联交易如下：向云南电网有限责任公司文山供电局（以下简称“文山供电局”）购售电；向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称“盘龙河公司”）、文山暮底河水库开发有限公司（以下简称“暮底河公司”）购电；向广西电网有限责任公司百色供电局（以下简称“百色供电局”）售电；向鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）投保保险；接受云南丰辉电力工程有限责任公司（以下简称“丰辉公司”）提供的施工、调试、修理费、委托运维费、代驾服务；接受恒安电力工程有限公司（以下简称“恒安公司”）提供的修理、施工业务；接受云南鸿园电力物业服务有限公司（以下简称“鸿园物业”）提供的物业管理、职工食堂服务；公司全资子公司文山文电设计有限公司（以下简称“文电设计公司”）向云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）下属供电单位提供勘察设计服务。
1.董事会及其专委会审议程序
（1）董事会关联交易审查委员会表决情况
公司召开董事会关联交易审查委员会2022年第一次会议，审议通过了如下日常关联交易事项，同意将以下议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
①公司与云南电网公司2022年日常关联交易的预案（公司与文山供电局《2022年趸售电合同》《2022年购地方电网电力电量合同》）；
②公司与盘龙河公司《2022年小水电购售电合同》；
③公司与暮底河公司《2022年小水电购售电合同》；
④公司与百色供电局（德保）《2022年购售电协议》；
⑤公司与百色供电局（那坡）《2022年购售电协议》；
⑥公司与鼎和保险公司2022年投保关联交易的议案。
（2）董事会表决情况
公司召开第七届董事会第十七次会议，审议上述议案时，公司与云南电网公司2022年日常关联交易的预案、公司与百色供电局（德保）《2022年购售电协议》、公司与百色供电局（那坡）《2022年购售电协议》、公司与鼎和保险公司2022年投保关联交易的议案，公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决；公司与盘龙河公司《2022年小水电购售电合同》，公司关联董事刘俊峰回避表决；公司与暮底河公司《2022年小水电购售电合同》，公司关联董事姜洪东、王燕祥、彭炜回避表决。上述议案中，公司与云南电网公司2022年日常关联交易、公司与盘龙河公司《2022年小水电购售电合同》、公司与百色供电局（德保）《2022年购售电协议》、公司与百色供电局（那坡）《2022年购售电协议》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2.独立董事事前认可意见
公司4名独立董事发表了事前认可意见。公司独立董事认为：以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定，上述关联交易均符合公司日常经营需求，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，交易的实施不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
独立董事：胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹
(下转164版)
