合富（中国）医疗科技股份有限公司

(上接165版)

元。其中，合玺医疗0万元、合康医管0万元、合康生物1,000万元、合玺香港0万元。

● 本次公司担保预计额度情况：公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。其中，为合玺医疗、合康医管、合康生物、合玺香港分别提供不超过人民币0.4亿元、0.1亿元、0.5亿元以及2亿元的担保。

● 担保额度自公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效，额度和期限范围内可循环滚动使用。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次预计担保须经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保2022年业务经营稳步运行，公司为以下全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。

公司为全资子公司提供的担保额度清单及被担保方的基本情况如下：

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（二）履行的内部决策程序

公司于2022年3月21日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》，同意公司在任一时点的担保金额不超过3亿元，预计担保额度自公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效，上述额度和期限范围内可循环滚动使用，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

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三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、审议程序履行情况

（一）董事会意见

董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次为全资子公司提供担保事项是为了满足全资子公司日常经营和发展需要，利于增强被担保人的资信能力。被担保人为公司下属全资子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形。因此，我们同意该事项，同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，本公司为子公司累计提供担保额度为人民币1,000万元,占经审计的2021年年末公司净资产的1.26%；本公司为子公司实际发生累计担保余额为人民币1,000万元,全部为对子公司担保余额，占经审计的2021年年末公司净资产的1.26%。公司所属子公司之间相互提供担保金额为人民币0元，占经审计的2021年年末公司净资产的0%。

本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十三会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照复印件；

4、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号： 2022-018

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议、公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于购买董责险的议案》，全体董事回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董监高责任险，董监高责任险方案主要内容如下：

一、董监高责任险投保方案

1、投保人：合富（中国）医疗科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）

4、保险费用：不超过人民币80万元/年（具体金额以保单为准）

5、保险期限：12 个月

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营班子办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司为自身及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于降低公司自身风险及董监高履职风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，有助于完善公司风险管理体系，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司购买董责险事项，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2022-019

合富（中国）医疗科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票价格于2022年3月17日、3月18日、3月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，且公司股票价格自上市以来涨幅较大，已五次触及异常波动的情形,公司股票交易情况已经明显偏离同行业和上证指数增长幅度。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。

2、公司市盈率水平远高于同行业和可比上市公司，根据中证指数有限公司网站数据显示，截至2022年3月21日，公司静态市盈率为132.82，公司滚动市盈率为135.76，根据截至2022年3月21日中证指数有限公司网站发布的行业数据，公司所属的批发业的行业静态市盈率为18.93，滚动市盈率为16.54，请投资者注意交易风险。

公司已经于2022年2月22日、2月25日、3月2日连续三次披露了《股票交易异常波动公告》，以及3月4日披露了《股票交易异常波动及风险提示公告》，3月5日、3月11日披露了《股票交易风险提示公告》。鉴于公司股票短期内价格波动较大，公司现对有关事项和风险情况再次重申如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票价格于2022年3月17日、3月18日、3月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。

截止本公告日，公司股票上市以来（首日除外）累计涨幅达到345.27%，累计偏离上证指数135.19%，累计换手率341.66%。公司短期股价涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东合富（香港）控股有限公司（下简称“合富香港”）和间接控股股东Cowealth Medical Holding Co., Ltd.（合富医疗控股股份有限公司）（下简称“合富控股”）核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实，截至本公告披露日，公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、相关风险提示

公司已于3月11日披露了《股票交易风险提示公告》，鉴于公司股票短期内连续涨停，公司现对有关事项和风险情况再次重申如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

1、公司市盈率水平较高的风险

公司市盈率水平较高，根据中证指数有限公司网站数据显示，截至2022年3月21日，公司静态市盈率为132.82，公司滚动市盈率为135.76，根据截至2022年3月21日中证指数有限公司网站发布的行业数据，公司所属的批发业的行业静态市盈率为18.93，滚动市盈率为16.54，请投资者注意交易风险。

截至2022年3月21日，选取与公司主营业务比较接近的上市公司做市盈率比较，情况如下：

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注：数据来源于中证指数有限公司网站

截至2022年3月21日，公司的滚动市盈率高于上述上市公司平均值，静态市盈率则明显高于上述上市公司平均值。请投资者注意交易风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来体外诊断行业已经成为国内医疗卫生行业内发展较快的领域之一，不断增加的市场需求以及国家政策的鼓励，将吸引更多的厂商进入，市场竞争将进一步加剧。如果将来公司不能在产品布局、销售与服务网络等方面持续提升，激烈的市场竞争环境可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利的影响。

3、新型肺炎疫情风险

由于目前疫情尚未根本性结束，防疫工作仍需持续。未来若国内本次新型冠状病毒肺炎防疫成效不能持续或者受境外新冠肺炎疫情等其他影响，公司下游医疗机构集中力量救治新冠肺炎患者，为避免院内交叉感染，医院常规就诊人数减少，导致常规就诊所需的试剂耗材消耗降低，将可能会对公司经营业绩造成不利影响。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：2022-008

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2022年3月21日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年3月11日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李惇、王琼芝回避表决。

8、审议并通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司2022年度审计计划的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过了《关于〈公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划〉的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《关于购买董责险的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（2022-018）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议并通过了《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-017）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议并通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：2022-010

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日 14点30分

召开地点：上海市虹漕路456号光启大厦2楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月21日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2022年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；也可通过信函或传真方式进行登记。

3、登记地址：上海市虹漕路456号光启大厦21楼公司董秘办

4、登记时间：2022年4月22日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈烨

联系电话：021-60378999

传真：021-60378951

电子邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼

2、与会股东的食宿费及交通费自理。

3、为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有24小时内有效的核酸检测阴性证明，并提供“通信大数据行程卡”信息（14天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝现场参会）。 股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合富（中国）医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：2022-011

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.18元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案内容

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021年度合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润94,865,129.50元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,486,512.95元，加年初未分配利润50,755,675.98元，母公司2021年度可供股东分配利润为136,134,292.53元，合并报表中未分配利润为145,176,878.68元。

公司拟定的2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税），截至2022年2月28日，公司总股本为398,052,633股，以此计算共计派发71,649,473.94元（含税），本年度公司现金分红金额占合并报表中可供股东分配利润49.35%，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为89.30%，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于2022年3月21日召开第一届董事会第二十三次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

《关于公司2021年度利润分配预案的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，进行2021年度利润分配有利于保障股东合理的投资回报，同时符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定。公司在保证正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要。因此，同意该预案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号： 2022-016

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际发展需要，为了提高募集资金使用效率，降低投资风险，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、结合公司实际，从审慎投资的角度出发，集团业务规划公司拟将首次公开发行募集资金部分投资项目中“信息化升级和医管交流中心项目”的实施主体变更为公司的全资子公司合玺医疗科技贸易（上海）有限公司（以下简称“合玺上海”），并使用部分募集资金向合玺上海提供不超过人民币32,190,993.41元的有息借款以实施该募投项目。

● 以上议案经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年12月23日出具的《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月11日出具了“毕马威华振验字第2200567号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

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三、部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款相关情况

1、“信息化升级和医管交流中心项目”变更实施主体具体情况

公司本次“信息化升级和医管交流中心项目”变更实施主体，是基于公司实际需要和资源配置要求做出的必要调整。上述变更总体上未改变募集资金的投资方向和内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要，变更具体如下：

单位：万元

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2、使用部分募集资金向全资子公司提供借款具体情况

根据募投项目的建设进展和实际资金需求，公司拟使用部分募集资金向“信息化升级和医管交流中心项目”的实施主体全资子公司合玺上海提供不超过人民币32,190,993.41元的有息借款以实施募投项目，借款动拨期间为项目实施期间，借款利率为现有中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%。公司可根据募投项目的建设安排及资金需求，一次或分次向合玺上海提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，合玺上海可根据项目实施情况提前偿还借款或到期续借，上述借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

董事会授权法人或其指定代理人依据相关法规及本集团相关内规负责上述借款额度范围内的具体借款手续办理及后续管理工作。

3、本次“信息化升级和医管交流中心项目”变更后的实施主体以及借款对象的基本情况：

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四、本次变更实施主体并借款的目的及对公司的影响

本次“信息化升级和医管交流中心项目”变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司合玺上海提供有息借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司将监督合玺上海按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。本次借款到位后，将存放于合玺上海在富邦华一银行有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专用账户中，公司将按照相关规定，分别与合玺上海、保荐机构及募集资金存管银行签订监管协议。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

五、本次变更募集资金投资项目实施主体的决策程序

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司变更募集资金投资项目实施主体发表了独立意见：该议案符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司实际发展需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意该事项，同意授权法人或其指定代理人依据相关法规及本集团相关内部规定负责上述借款额度范围内的具体借款手续办理及后续管理工作。

（二）监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司监事会认为：本次变更募投项目实施主体及借款给子公司实施募投项目，是基于公司实际经营发展需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有效使用募集资金，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司就公司变更募集资金实施主体事宜进行了核查并发表如下意见：公司本次信息化升级和医管交流中心项目变更部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项是公司从自身业务发展的实际需要出发，顺应公司的发展战略及募投项目的实施需要，有利于提高募集资金使用效率，更好地保障募投项目实施，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次信息化升级和医管交流中心项目变更部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议；

2、第一届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日