卫星化学股份有限公司

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-019

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,716,647,629为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

卫星化学上市十年来，坚持“化工让生活更美好”的使命，坚定做实体经济，坚定做自己有优势的产业。通过自主研发的丙烯酸酯高分子乳液创业，为解决原料供给保障制约，坚持向上游发展打造产业链一体化。2017年，公司制定了“双五计划”，明确卫星化学坚持以

轻质化原料为核心，打造低碳化学新材料科技公司的发展目标。业务覆盖航空航天、轨道交通、基建工程、汽车、新能源、半导体、家居、纺织、家庭护理等应用领域。

1、特色产业链带来规模效应

报告期内，公司发挥从高分子新材料创业发展的艰苦奋斗精神，在全体卫星人的共同努力下，成功完成了连云港基地一阶段项目的顺利投产；成功完成了引进专利的消化吸收实现PDH在行业内领先的长周期稳定运行；成功完成了自主创新工艺在平湖基地新建丙烯酸及酯项目上的全面应用，为公司推进低碳化学新材料科技公司提供了原料保障。（1）构建环氧乙烷下游乙二醇、聚醚大单体等功能化学品，发挥规模优势与成本优势，为下游高透光度PET、基础设施建设的功能性减水剂提供高性能产品；（2）构建丙烯酸及酯下游高吸水性树脂（SAP）、高分子乳液等高分子新材料，经过十余年的研发与创新，公司SAP产品实现国产替代，打造民族品牌的初衷，成为国内外知名品牌的供应商；（3）构建绿色氢能的利用生产电子级双氧水等新能源材料，目前在华东市场G1、G2的预电子级化学品、光伏领域已得到广泛应用。在报告期内各生产装置运行稳定，公司采用绿色低碳的轻质化原料，产业链中各产品规模行业领先，连续稳定运行，在规模、成本、品质、品牌等方面形成了卫星的综合竞争力。

2、在建新材料带来未来成长

报告期内，公司积极推进以轻质化原料为核心，打造低碳化学新材料科技公司的战略，加快建设连云港石化项目二阶段，包括40万吨/年高密度聚乙烯、73万吨/年环氧乙烷、60万吨/年苯乙烯，目前主要设备安装完成，预计2022年中期试生产。

为其配套的绿色新材料产业园项目一期，包括10万吨/年乙醇胺、40万吨/年聚苯乙烯、15万吨/年电池级碳酸酯等装置已开工建设，计划分别于2022年三季度与四季度陆续建成试生产。该项目为公司功能化学品、新能源、新材料三大业务板块的重要产品系列之一，其中乙醇胺与碳酸酯将与乙二醇、聚醚大单体组成环氧乙烷下游产品矩阵，充分发挥环氧乙烷产业链的优势，有利于产品间的切换，实现产品系列利润最大化。电池级碳酸酯系列将具有以下优势：（1）符合新能源产业发展趋势，市场前景广阔；（2）产品包括电池电解液4种溶剂，包括DMC为6万吨、EC为5万吨、DEC/EMC为4万吨，可为下游客户提供最完整的溶剂产品；（3）从乙烷到电解液溶剂的全产业链，规模化、连续化生产，在生产低成本、供应稳定性和品质稳定性上具有显著优势；（4）实现循环经济，有效实现碳捕捉。采用环氧乙烷与环氧乙烷生产过程中排放反应制取碳酸酯，预计1吨碳酸酯可消耗约0.6吨二氧化碳；

为强化高分子新材料竞争力，补足丙烯缺口，以及丙烯酸酯形成完整产业链，加快推进平湖基地新能源新材料一体化项目建设，预计2023年底建成。

未来两年，上述项目将进一步夯实卫星产业链，开拓在新能源、新材料、功能化学品领域的新增长点。未来可期，公司将利用独具特色的乙烷供应链进一步推进新项目建设，发挥原料轻质化带来的绿色低碳优势，计划在卫星第二个五年计划内扩大新能源、新材料、功能化学品的新产品体系。

3、科技创新带来持续发展

公司坚持“科技创造未来”的理念，厚植人才资本，发力创新驱动，在2021年顺利实现自主开发的丙烯酸及酯生产工艺转化，新建平湖基地年产18万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯装置一次开车成功。α-烯烃及POE项目完成中试设计，并获得发明专利授权，拥有了自主知识产权。技术研发团队813人，研发投入10.90亿元，同比增长126.91%。在卫星第二个五年计划内，计划引进院士2人，博士100人，完成卫星全球研发中心建设，构建低碳化学新材料科技公司研发创新体系。

公司将充分利用轻质化原料生产过程中副产的绿色氢能，一是规划园区内氢能利用示范项目，包括适用于员工通勤的氢能源班车、氢能储能等项目；二是打造园区的循环经济和可再生能源利用，为园区内企业提供绿氢供给，降低园区内制氢造成的二氧化碳排放；三是谋划以氢为原料的化学品发展，如电子级双氧水、利用环氧乙烷生产中的氮气反应为丙烯腈提供合成氨、利用环氧乙烷生产中的二氧化碳制甲醇为DMC提供原料等，形成产业链的协同，打造绿色低碳生产示范基地。

（二）运营模式

经营模式：围绕以轻质化原料为核心打造低碳新材料科技公司的发展目标，坚持艰苦奋斗、坚持以服务客户为中心的工作要求，一是科技创新。厚植人才资本，发力创新驱动，高效、创新地发挥C2/C3产业链一体化效应。二是紧抓“四个下沉”管理。明确形成经营目标共识，发挥产业链、规模、科技等优势，以安全环保为首要任务，紧抓稳定生产，紧抓市场机遇，做到公司利益最大化。三是强化干部队伍，夯实基础管理。

生产模式：公司采取生产安环中心统筹，各生产基地以“安、稳、长、满、优”为原则安排生产运营的管理模式，公司根据年度生产经营计划制定每月生产目标，依据市场需求及装置状况进行动态调整。

采购模式：公司生产所需的主要原料为乙烷、丙烷（LPG）、醇类等大宗原料，公司建设SRM管理系统，通过积极开拓国内外供应渠道，与全球供应商建立长期紧密的合作关系，采用合约、现货等多种采购模式，实现了原料的稳定供应

销售模式：公司主营业务为石化产品和化学新材料的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销和经销两种形式销售。近年来，海外装置稳定运行的不确性增加，推动海外下游厂家向中国相关企业开拓合作业务，公司稳步布局海外市场。

综上所述，卫星化学完成从高分子新材料向上游发展，构建具有全球供应链优势的功能化学品产业链，为卫星向低碳化学新材料科技公司发展建设提供原料保障。卫星将通过以服务客户为中心，不断的科技创新，不断追求卓越，加快全球市场布局，推进公司绿色低碳持续成长。

（三）行业情况

2021年是极不平凡的一年，充满挑战与机遇。从全球经济看，2021年是一个经济复苏强劲、经济高速增长的年份，国际货币基金组织测算2021年全球经济增速5.9%，世界银行《全球经济展望》预计2021年全球经济增速5.5%，标志着世界经济在疫情中复苏。从国内经济看，中国是全球大国和主要经济体中疫情防控做得最好的国家，中国共产党迎来建党百年华诞，并总结了百年奋斗的重要成就和历史经验，实现了全面小康，开启了第二个百年奋斗目标的新征程，经济发展跃上新的平台。

石化产业是国民经济的支柱产业，不仅14亿人的衣食住行离不开化工材料和石化产品，中国作为制造业大国，汽车、家电、电子信息、轨道交通以及建筑等都需要大量的化工材料及高性能复合材料，需要大量的防腐材料、密封材料和粘结材料以及大量的精细化学品、功能化学品。去年进口有机化学品6312.4万吨、合成树脂3124.3万吨、乙二醇842.6万吨，乙烯仍短缺，需要依赖进口，国内消费增加16.9%。这都充分证明了中国市场对石化产品和化工材料的旺盛需求。

据美国化学理事会的预测，2022年全球化工行业将增长3.8%，欧洲化工业委员会、德国化工协会等也都对今年全球化工市场表示乐观。中央经济工作会明确：新增可再生能源和原料用能不计入能耗总量。可见，无论是国际市场还是国内需求、政策利好都为2022年石化行业提供了更多新的机遇。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

20卫星02：发行时公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，20卫星02债券的信用等级为AA+。2020年6月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券2020年跟踪评级报告，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用评级为AA+，评级展望为“稳定”，20卫星02债券信用等级评级为AA+。

20卫星石化SCP001：发行时公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

卫星化学股份有限公司

法定代表人：杨卫东

二〇二二年三月二十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-016

卫星化学股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年3月8日以邮件或书面形式送达公司全体董事。本次会议于2022年3月18日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）。

公司独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-020）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-021）。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的公告》（公告编号：2022-022）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-023）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-024）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于2022年度子公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-024）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决。

13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划解锁条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-028）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划解锁条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-028）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于提取事业合伙人持股计划专项基金的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提取事业合伙人持股计划专项基金的公告》（公告编号：2022-029）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2022年3月）》《章程修订对照表》《股东大会议事规则（2022年3月）》《董事会议事规则（2022年3月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于2021年度企业社会责任报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司将于2022年4月11日（星期一）10:00在公司会议室召开2021年度股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-031

卫星化学股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，公司决定于2022年4月11日召开2021年度股东大会，现就关于召开公司2021年度股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年4月11日（星期一）10:00

网络投票时间为：2022年4月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月11日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年3月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）凡2022年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

表一、本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案5、提案8、提案9、提案11、提案13为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年3月31日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

传真：0573-82229088

3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0573-82229096

联系人：沈晓炜 丁丽萍

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表一、本次股东大会提案编码表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

卫星化学股份有限公司：

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2022年4月11日召开的卫星化学股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人公民身份号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-017

卫星化学股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2022年3月8日以邮件或书面形式送达公司全体监事。本次会议于2022年3月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度子公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经审核，公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司股东大会批准的《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》，激励对象主体资格合法有效，各项考核指标满足公司2021年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件，我们一致同意按照有关规定办理解锁相关事宜。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划解锁条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-028）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划解锁条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-028）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2022年3月）》《公司章程修正案》《监事会议事规则（2022年3月）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-021

卫星化学股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、2017年非公开发行A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票260,190,806股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金2,999,999,993.18元，坐扣承销和保荐费用28,620,000.00元后的募集资金为2,971,379,993.18元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,371,267.31元后，公司本次募集资金净额为2,968,008,725.87元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。

2、2020年非公开发行A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1437号文核准，公司由联合主承销商国信证券股份有限公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票159,829,515股，发行价为每股人民币18.77元，共计募集资金2,999,999,996.55元，坐扣承销和保荐费用21,200,000.00元（不含税金额20,000,000.00元）后的募集资金为2,978,799,996.55元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）3,556,442.94元后，公司本次募集资金净额为2,976,443,553.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕457号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1、2017年非公开发行A股募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金3,022,172,231.50元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78,648,818.47元；2021年度项目投入耗用募集资金30,254,591.29元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元，已永久补充流动资金的募集资金专户资金余额及利息收入合计为94,942,265.81元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为711,544.26元；累计已使用募集资金3,047,369,088.60元（包含永久性补充流动资金921,611,310.38元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79,360,362.73元。

本公司于2021年6月29日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会议，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2017年非公开发行A股募集资金投资项目已建设完成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司同意将募集资金投资项目结项并将截至2021年6月16日的结余募集资金9,435.79万元（包括尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同余款及质保金8,911.61万元以及自2019年结余募集资金永久补充流动资金起至2021年6月16日止募集资金项目账户产生的累计利息收入金额524.18万元）永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。截至2021年12月31日，企业已将对应的募集资金专户中的结余募集资金9,494.23万元用于永久补充流动资金。

2、2020年非公开发行A股募集资金使用情况

2020年度,公司使用非公开发行A股方式募集资金净额2,976,443,553.61元，2020年11月21日，公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十三次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意使用2020年度募集资金2,976,443,553.61元及利息（利息金额以实际到账为准）置换预先投入的自筹资金。

截至2020年12月31日，公司已经按照规定将募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金专户不再使用，且已完成注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《卫星化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、2017年非公开发行A股募集资金

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月25日分别与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2020年非公开发行A股募集资金

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年11月20日分别与招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有18个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

1、2017年非公开发行A股募集资金

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

2、2020年非公开发行A股募集资金

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他说明

1、根据2017年7月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并以募集资金等额置换。截至2021年12月31日，公司用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为81,650.18万元，其中投入卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目的金额为80,658.21万元,投入卫星化学年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目的金额为991.96万元。

2、根据2020年6月28日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币10,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为10,000万元，该部分募集资金已于2021年6月16日前全部归还至募集资金专户。

3、根据2021年6月29日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2017年非公开发行A股募集资金投资项目已建设完成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为降低公司的财务费用，公司同意将截至2021年6月16日的结余募集资金9,435.79万元（包括尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同余款及质保金8,911.61万元，以及自2019年结余募集资金永久补充流动资金起至2021年6月16日止募集资金项目账户产生的累计利息收入金额524.18万元）永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。截至2021年12月31日，企业已将对应的募集资金专户中的结余募集资金9,494.23万元用于永久补充流动资金。

附件：

1、募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行股票）

2、募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

附件1

募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行股票）

2021年度

编制单位：卫星化学股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]截至2019年3月6日，公司募集资金投资项目已基本建设完成，达到了预定可使用状态，剩余部分合同款及质保金待付，因此将节余募集资金永久补充流动资金82,666.90万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费净额7,353.43万元）。经调整后，卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目投资总额调整为159,477.13万元，卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目投资总额调整为21,010.26万元

[注2]其中年产30万吨聚丙烯项目于2016年12月达到预定可使用状态，年产45万吨丙烯二期项目于2019年2月达到预定可使用状态

[注3]该项目丙烯二期核心生产设备燃气轮机损坏，企业停车三个月（2021年7月-2021年9月），故相应产能未及预期，使得2021年未达到预期效益

[注4]该项目包含二期工程和三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产3万吨SAP生产线的二期工程

[注5]公司承诺的预计效益为卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目（包含二期工程和三期工程）整体完工后产生的效益，第一年承诺效益为14,482万元，该项目三期工程于2021年12月完工投入使用，故2021年度实现的效益与承诺的年度效益不具可比性。

附件2

募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）

2021年度

编制单位：卫星化学股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]该项目包含一阶段工程和二阶段工程，其中2020年非公开发行股票募集资金拟投建的项目为一阶段工程

[注2]公司连云港石化有限公司年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置项目一阶段工程于2018年7月开始施工，于2021年5月试车成功，达到预定可使用状态

(下转188版)