安徽安凯汽车股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。

公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-014

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2022年3月18日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

公司2021年度董事会工作报告的主要内容详见2022年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司2021年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2022-016的《2021年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》，本报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2021年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-264,187,712.71元，期末未分配利润-1,068,185,580.86元；母公司实现净利润-239,635,860.89元，期末未分配利润-1,077,878,769.19元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2021年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议批准《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司2022年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-017的《关于公司2022年度申请综合授信的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-018的《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司2022年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-019的《关于公司2022年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2022年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-020的《关于公司2022年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2022-021《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2022-022《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的公告》。

关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十三、逐项审议通过《关于预计2022年度日常关联交易(一）的议案》。

1、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2022-023《关于预计2022年度日常关联交易(一）的公告》。

十四、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易(二）的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2022-024《关于预计2022年度日常关联交易(二）的公告》。

关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-025的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-026的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-027的《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-028的《关于与非关联方开展融资租赁业务的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-029的《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二十一、审议通过《关于公司2022年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-030的《关于公司2022年办理应收款项质押业务的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-031的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-032的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二十四、审议通过《公司2021年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二十五、审议通过《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二十六、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事赵惠芳女士因任期届满已辞去公司独立董事和董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事候选人杜鹏程先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事 项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

杜鹏程先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经 深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-033的《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的公告》）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二十七、审议批准《关于召开2021年度股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-034的《关于召开2021年度股东大会的通知》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-027

安徽安凯汽车股份有限公司

关于与中安汽车租赁公司开展

融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）开展融资租赁及其项下的保理业务，融资额度不超过3亿元人民币，融资期限不超过3年。

中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权，因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的113.09%，需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住 所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

法定代表人：潘琦

注册资本：壹拾亿人民币元整

经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J

关联关系: 下属联营企业

主要财务数据：截止2021年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,958,147,252.00元，负债总额为903,302,782.31元，净资产为1,054,844,469.69元，2021年实现营业收入123,830,996.46元，净利润47,907,117.82元。（未经审计）

三、关联交易主要内容

1、租赁物：公司部分设备

2、租赁类型：融资租赁及其项下的保理业务

3、融资额度：不超过3亿元人民币

4、租赁期限：不超过3年

5、租金计算及支付方式：按照协议约定利率，分期还款

上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与中安汽车租赁公司签署融资租赁及其项下的保理业务等相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中安汽车租赁公司及其受同一主体控制的其它公司，合计已发生的各类关联交易总额为0万元。

五、交易的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁及其项下的保理业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了独立意见：公司开展融资租赁及其项下的保理业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事已回避表决。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-028

安徽安凯汽车股份有限公司

关于与非关联方开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元人民币，融资期限不超过3年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的150.79%，需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构及融资租赁公司。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：公司部分设备

2、类别：固定资产

3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

四、交易主要内容

1、租赁物：公司部分设备

2、租赁类型：融资租赁或售后回租赁及其项下的保理业务

3、融资额度：不超过4亿元人民币

4、租赁期限：不超过3年

5、租赁成本及支付方式：按照协议约定利率，分期还款

上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与非关联方签署相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

五、交易的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

六、其他事项说明

1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度（不超过4亿元人民币、租赁期限不超过3年）范围内决定具体的方案（包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项），并授权公司管理层全权负责办理具体事宜。

2、公司董事会拟授权公司法定代表人审核并签署上述额度内的所有文件。

七、独立董事意见

公司开展融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，董事会审议该事项的程序合法合规。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-029

安徽安凯汽车股份有限公司

关于与中安资产公司开展债权转让业务

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产，优化公司债务结构，公司拟与安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产公司”）开展债权转让业务，同意公司及其控股子公司将其持有的部分到期应收款债权转让给中安资产公司并进行重组，总额不超过3亿元人民币，重组期限不超过3年。

中安资产公司系公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之控股子公司，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的113.09%，需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：安徽省中安金融资产管理股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住 所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦601#

法定代表人：胡建民

注册资本：肆拾亿元人民币

经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产的收购、受托经营、投资和处置；资产管理及评估；股权管理及投资；投资管理及咨询；资产证券化业务；企业重组、并购及破产管理；对外投资；财务、法律及风险管理咨询及顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信息代码：91340111MA2NQFGG7T

关联关系: 公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之控股子公司

主要财务数据：截止2021年12月31日，安徽省中安金融资产管理股份有限公司总资产为11,678,676,315.33元，负债总额为 7,383,992,111.72元，净资产为 4,294,684,203.61元，2021年实现营业收入741,796,022.04元，净利润 18,326,683.71元。（未经审计）

三、关联交易主要内容

1、交易标的：公司及其控股子公司的部分到期应收款债权

2、交易类型：债权转让及重组

3、交易额度：不超过3亿元人民币

4、重组期限：不超过3年

相关协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与中安资产公司签署债权转让协议等相关合同。

四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中安资产公司及其受同一主体控制的其它公司，合计已发生的各类关联交易总额为0万元。

五、交易的目的和对公司的影响

公司本次开展债权转让业务，有利于进一步盘活存量资产，优化公司债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了独立意见：公司开展债权转让业务，有利于进一步盘活存量资产，优化公司债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事已回避表决。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

七、备查文件

1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-030

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2022年办理应收款项质押业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年办理应收款项质押业务的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：

为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行或其他非金融机构借款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押。公司预计2022年将办理应收款项质押总金额不超过捌亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。

公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的相关工作。在办理应收款项质押的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-031

安徽安凯汽车股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资金额

投资金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。

3、投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等。

4、资金来源

公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过并经公司2021年度股东大会审议通过后，授权公司授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司购买银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、使用自有闲置资金进行投资理财对公司的影响

公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金进行投资理财不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用阶段性自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

三、备查文件

1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-032

安徽安凯汽车股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚为公司2022 年度的审计机构，负责公司2022年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

5.诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：栾艳鹏，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过奥福环保、迎驾贡酒、华塑股份等上市公司审计报告。

拟签字会计师：杨晓龙，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚所执业；近三年参与过伯特利、安凯客车、中旗股份等多家上市公司和挂牌公司的年度财务报告审计工作。

拟签字会计师：夷雨薇，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚所执业；近三年参与过安凯客车、尚纬股份、爱客信等上市公司和挂牌公司的年度财务报告审计工作。

拟任质量控制复核人：李磊，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过天华超净（300390.SZ）、阳光电源（300274.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配 备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 预计2022年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为71万元左右，与上年度持平。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2022年3月18日召开2022年第二次审计委员会， 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会 审议。

（二）经公司独立董事书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司 八届十三次董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

（三）公司于2022年3月18日召开了八届十三次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-033

安徽安凯汽车股份有限公司

关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事赵惠芳女士因任期届满已辞去公司独立董事和董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。（详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网披露的编号为2022-013《关于公司副董事长和独立董事辞职的公告》）。 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名杜鹏程先生（简历请见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

独立董事候选人杜鹏程先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事 项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

杜鹏程先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经 深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

附：独立董事候选人简历

杜鹏程，男，1964 年生，现任安徽大学商学院教授，学术委员会委员、企业管理研究中心、人力资源研究中心主任、国家级经济管理实验教学示范中心主任，二级教授，博导。

杜鹏程先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，杜鹏程先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，杜鹏程先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-034

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2022年5月13日召开2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2022年3月18日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2022年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15一下午 15:00期间的任意时间。。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年5月9日

6、出席对象：

（1）截至2022年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

■

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2022年3月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2021年度述职报告》。

2、议案24涉及独立董事候选人的选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2022年3月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2022年5月11日-12日8：30-17：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第十一次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“360868”

2、投票简称：“安凯投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月13日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-015

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2022年3月18日以现场方式召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第八届董事会第十三次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

经对董事会编制的2021年年度报告审慎审核，监事会认为：

1、2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(下转194版)