常州澳弘电子股份有限公司

（上接69版）

注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

法定代表人：陈定红

注册资本：人民币3,500万元

经营范围：印制线路板的制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业用纺织制成品生产；日用口罩（非医用）生产；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2021年度，海弘电子总资产为708,634,677.32元，总营收为508,250,449.63元，总负债为368,922,178.55元，银行短期借款为20,021,388.84元，应付票据敞口为68,654,179.04元，流动负债总额为361,029,099.68元，所有者权益为339,712,498.77元，净利润为64,918,098.38元。

与本公司的关系：本公司持有海弘电子100%股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期间：12个月

3、担保金额：累计不超过人民币10亿元的授信额度。公司将在上述授信额度内为海弘电子提供担保。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币88,675,567.88元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.20%。

公司不存在逾期担保的情况

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2022-013

常州澳弘电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理额度：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

● 投资期限：自股东大会会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

● 现金管理品种：安全性高、流动性好的投资产品。

● 履行的审议程序：公司于2022年3月22日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

公司及其控股子公司部分暂时闲置的自有资金。

（三）投资额度及期限

公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（四）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。

（五）实施方式和授权

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。

二、现金管理受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司最近二年主要财务指标情况：

单位：元

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公司及其控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币50,000万元（含本数），最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为74.82%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审议程序

公司于2022年3月22日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。

六、独立董事意见

独立董事认为：(1)在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

(2)公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不会影响公司及其控股子公司的主营业务发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(3)同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2022-016

常州澳弘电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订。公司于2022年3月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司总经理办公会办理章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修改后的《常州澳弘电子股份有限公司章程》尚需经公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理办公会就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2022-014

常州澳弘电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2022年3月12日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

（一）、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会针对2021年度运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报2021年各项工作完成情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）、《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2021年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

（三）、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年度，实现营业总收入1,070,718,955.04 元，同比增长21.37%；实现利润总额159,351,324.75元，同比增长12.58%；实现归属于上市公司股东净利润142,720,760.27元，同比增加14.39%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司2021年度利润分配方案如下：

拟以2021年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金总额42,877,185.00元（含税），2021年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于现金分红比例不低于30%的鼓励性要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

（五）、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币162,351,047.06元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品的金额为275,000,000.00元；募集资金专户余额为人民币109,407,979.40元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）、《关于确认公司监事2021年度薪酬方案的议案》

结合公司监事在2021年度的工作表现并根据2021年市场薪酬水平，我们将公司监事2021年度薪酬发放情况公开如下：

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表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为健全和规范公司监事会议事程序，提高监事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了公司《监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

（八）、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2022年3月23日

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2022-010

常州澳弘电子股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下转72版）