卫星化学股份有限公司
2021年年度报告的更正公告

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-032

卫星化学股份有限公司

2021年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-018），经公司自查，发现公告部分内容有误，现将部分内容更正如下：

第六节 重要事项

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

更正前：

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

（注：公司在2021年年度报告中列示在“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（4）关联方资金拆借”。）

更正后：

√ 适用 □不适用

单位：万元

■

上述更正不影响《2021年年度报告》中的其他内容，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。《2021年年度报告（更新后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-033

卫星化学股份有限公司

关于非经营性资金占用及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现，2021年度公司曾发生关联方非经营性资金占用的情形，具体情况如下：

一、资金占用及归还情况

2021年10月1日，公司子公司Satellite Chemical USA Corp.（以下简称“卫星美国”）总经理马图俊（公司董事杨玉英直系亲属，公司关联自然人）因在海外购房向公司借款235.17万美元，借款已分别于2021年12月22日、2022年3月18日悉数归还。

马图俊先生是公司中层管理人员，受公司委派驻美国得克萨斯州工作，主要负责管理子公司卫星美国的经营及开展国际业务。

上述资金占用及归还情况，公司已在《2021年年度报告》中详细披露，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2022〕1120号）、国信证券股份有限公司对此在《关于卫星化学股份有限公司2021年度现场检查报告》中详细说明、公司独立董事对此在《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见。

除上述情形外，报告期内，公司与关联方发生的资金往来为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

二、整改措施

为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：

1、公司将严格依照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，加强内部控制管理，强化合规经营的意识。

2、完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力。公司现全面梳理、健全公司内部控制制度，强化公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，全面落实公司内部控制制度，切实维护上市公司与全体股东利益。

3、组织公司董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司再次发生类似事件。

三、风险提示

针对上述关联方资金占用问题，公司与董事会全体成员、监事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。今后，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，加强内控管理，杜绝类似事件。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日