深南金科股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-018

深南金科股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2022年3月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2022年4月7日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年4月7日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月7日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月7日上午9:15至2022年4月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年3月31日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室

二、会议审议事项：

■

1、提交本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，上述议案的相关内容详见公司在《巨潮资讯网》上披露的相关公告。

2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年4月1日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30；

2、登记地点：公司办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

4、联系人：黄姗姗

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮编：518000

5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、深南金科股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

六、会议附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书（格式）

深南金科股份有限公司

董事会

二○二二年三月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日9:15，结束时间为2022年4月7日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本次股东大会提案表决意见

■

特别说明：

1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-019

深南金科股份有限公司

关于公司股票交易可能被实施

退市风险警示的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日披露《2021年年度业绩预告》，预计2021年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1 月修订）》的相关规定，在2021年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。现将相关风险第二次提示如下：

一、股票可能被实施退市风险警示的情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.1条第一款的规定，上市公司出现“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。（上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准；营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》第9.3.2条的规定，上市公司预计将出现第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。

经公司财务部门测算（未经审计），预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损：8,000万元–11,000万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损：8,100万元–11,100万元，预计营业收入为9,500万元–12,500万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入9,500万元–12,500万元。具体内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度业绩预告》（公告编号：2022-005）及《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2022-006）。

二、相关风险提示

公司2021年年度报告的预约披露日期为2022年4月20日，截至目前，公司2021年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。如公司2021年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.1条第一款的相关规定，公司将在披露2021年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○二二年三月二十三日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-017

深南金科股份有限公司

关于补选董事、聘任董事会秘书及

证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于补选董事的事项

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

补选王奇先生为第五届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合本公司章程的规定。

公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见。

二、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表辞职的事项

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任黄姗姗女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。同时, 黄姗姗女士因工作调整于2022年3月22日辞去公司证券事务代表一职，公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。

黄姗姗女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。本次董事会会议召开前，黄姗姗女士的董事会秘书任职资格已由深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

黄姗姗女士联系方式：

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮箱：ir@sunafin.com

通讯地址：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦（即安骏达仓储大厦）E301

特此公告。

深南金科股份有限公司董事会

二○二二年三月二十三日

附件简历：

王奇，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司副总经理兼财务总监；深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司审计经理、财务经理，本公司监事。现任公司财务总监。

王奇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

黄姗姗，女，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任华讯方舟科技有限公司融资经理，华讯方舟股份有限公司证券事务主管，2019年12月入职本公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书。黄姗姗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

黄姗姗女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-016

深南金科股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年3月16日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年3月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事刘辉先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王奇先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王奇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事、聘任董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事会工作需要，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄姗姗女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

黄姗姗女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事、聘任董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022 年4月7日（星期四）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，对公司第五届董事会第十八次会议有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十三日